此次康力电梯对《公司章程》及部分治理制度的修订，是公司顺应法律法规和监管要求，完善公司治理 结构的重要举措。后续公司将根据股东大会审议结果，推进相关制度的实施与落实。 点击查看公告原文>> 声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信 息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成 个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验， 因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联 系biz@staff.sina.com.cn。 责任编辑：小浪快报 9月29日，康力电梯股份有限公司召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十五次会议，审议 通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》以及《关于修订公司部分治理制度的议案》。这一系列举措旨 在贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理和规范运作水平。 《公司章程》修订要点监事会调整：为提升公司治理水平，康力电梯将不再设置监事会和监事，原监事 会相关职权将由董事会审计委员会行使，同时《监事会 ...

每经AI快讯，康力电梯（SZ 002367，收盘价：6.61元）9月29日晚间发布公告称，公司第六届第十八次 董事会临时会议于2025年9月29日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议审议了《关于修订公 司部分治理制度的议案》等文件。 2025年1至6月份，康力电梯的营业收入构成为：电梯占比98.72%，其他业务占比1.28%。 截至发稿，康力电梯市值为53亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——重磅解读！中国将不寻求WTO新的特殊和差别待遇，意味着什么？ （记者 曾健辉） ...

康力电梯股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《康力电梯股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律法规和规范性文件的要求,特制定 本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者 证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事的资格、任职及离职 董事会议事规则 （五）个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的； 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权 ...

股东会议事规则 康力电梯股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保护全体 股东的合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会规范、高效、平稳运作 及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东会规则》、《深圳 证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《康力电梯股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则相关规定 召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举 ...

独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事行为， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《康力电梯股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 独立董事工作制度 康力电梯股份有限公司 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事及董事会专门委员会委员外的 任何其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确 1 独立董事工作制度 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 独立董 ...

康力电梯股份有限公司章程 康力电梯股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定,制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限 公司（以下简称"公司"）。 公司在苏州市行政审批局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为： 91320500724190073Y。 第三条 公司于 2010 年 2 月 8 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社 会公众发行人民币普通股 3,350 万股，于 2010 年 3 月 12 日在深圳证券交易所上 市。 第四条 公司注册名称：康力电梯股份有限公司。 第五条 公司住所：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号。 第六条 公司注册资本为人民币 79,774.5456 万元。 第七条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。 第八条 总经理为公司的法定代表人。 担任法定代表人的总经理辞任的 ...

关联交易决策制度 康力电梯股份有限公司 关联交易决策制度 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资源 或义务的事项，包括但不限于： 1 （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）； （三）提供财务资助； （四）提供担保； （五）租入或租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或受赠资产； （八）债权或债务重组； （九）研究与开发项目的转移； （十）签订许可协议； （十一）购买产品、原材料、燃料、动力； （十二）销售产品、商品； （十三）提供或接受劳务； （十四）委托或受托销售； （十五）关联双方共同投资； 关联交易决策制度 （十六）其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项； （十七）中国证监会和深圳证券交易所认定的属于关联交易的其他事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： 第一章 总则 第一条 为保证康力电梯股份有限公司（简称"公司"）与关联方之间发生的 关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和全 体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共 ...

关于修订《公司章程》及修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：202553 康力电梯股份有限公司 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开第六届 董事会第十八次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将相关情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》的情况 （一）为贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理和规范运作水平， 根据最新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证 券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等 法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和 监事，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，同时公司《监事会议事规则》 相应废止。 该议案尚需提交公司股东大会审议。在股东大会审议通过之前，监事会及监事 仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责，维护公司 ...

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定 4、会议时间 证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202554 康力电梯股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会为康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第 四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 2025 年 9 月 29 日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请 召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2025 年第四次临时股 东大会 （1）现场会议时间：2025 年 10 月 16 日（星期四）下午 14:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 10 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 10 ...

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202552 康力电梯股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五次会议通 知于2025年9月24日以电话方式向全体监事发出，会议于2025年9月29日上午在公 司会议室以现场方式召开，会期半天。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3 名。本次会议由监事会主席莫林根先生主持，董事会秘书列席了会议，会议的召 开和表决程序符合《公司法》《公司章程》相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》。 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等法律法规和规范 性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董 事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，同时修订《公司章程》。 该议案尚需提交公司股东大 ...