关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-025 山东隆基机械股份有限公司 一、本次理财产品的基本情况 1、产品名称：广发银行"薪加薪 16 号"W 款 2024 年第 96 期人民币结构性存 款(挂钩欧元兑美元欧式二元看跌)(机构版)。 2、产品认购金额：2,500.00 万元人民币。 3、结构性存款启动日：2024 年 05 月 17 日，如该日为非交易日，则自动顺延 至该日后的第一个交易日。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开的第六届 董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》， 同意公司使用不超过人民币15,000.00万元闲置自有资金适时进行现金管理，在上述 额度内，资金可在董事会审议通过之日起1年内滚动使用。详细内容请见登载于2024 年4月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-024 山东隆基机械股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日召开了第 六届董事会第六次会议，审议通过了《关于〈召开山东隆基机械股份有限公司 2023 年 度股东大会〉的议案》，拟定于 2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:00 召开 2023 年 度股东大会，《关于召开 2023 年度股东大会的通知》详见于 2024 年 4 月 29 日的《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使 表决权，现披露公司关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告。具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时 间为 2024 年 5 ...

财务审计 - 审计隆基机械公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 审计报告日期为2024年4月26日[2][9] 责任说明 - 建立健全和评价内部控制有效性是董事会责任[5] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[6] 风险提示 - 内部控制有不能防错的可能，推测未来有效性有风险[7]

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-012 山东隆基机械股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议于2024 年4月26日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2024年4月20日以电话、电子邮 件、专人送达等方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场结合通讯方 式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，全体监事、高管列席了会议，会议由董事 长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票表决方式审议通过如下决议： 1、审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2023年度董事会工作报告〉 的议案》，并同意将该议案提交2023年度股东大会审议。 《2023年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《2023年度报告全文》第三节"管理层讨论与分析"和第 ...

北京植德律师事务所 关于山东隆基机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一期回购注销部分限制性股票相关事宜的 法律意见书 植德(证)字[2022]060-4 号 二〇二四年四月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街1号来福士中心办公楼 5层 | 邮编:100007 5th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No. 1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com 第一期回购注销部分限制性股票相关事宜的 法律意见书 释 义 1 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 山东隆基机械股份有限公司 隆基机械/公司 指 山东隆基机械股份有限公司实施的2022年限制性股票激 本次股权激励 指 励计划 《山东隆基机械股份有限公司2022年限制性股票激励计 指 ...

关于 2024 年度日常经营性关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-015 山东隆基机械股份有限公司 实际发生 实际发生 额占同类 关 联 关 联 关 联 实际发 额与预计 披露日期及 交 易 业务比例 交 易 预计金额 生金额 金额差异 < 索引 类 别 内容 (%) (%) 向关 联人 降基 材料 采购 161. 24 0. 31% 2023 年 4 月 三泵 原材 11 日披露在 料 巨潮资讯网 向关 《关于 2023 联人 年度日常经 隆基 加工 1.000.00 营性关联交 采购 441. 23 9. 69% -34. 38% 三泵 费 原材 易预计的公 告》(公告编 料 接受 号: 2023-018） 关联 降某 劳务 53. 70 人提 100.00% 三泵 费 年起 劳务 2023 年 4 月 11 日披露在 巨潮资讯网 向关 《关于 2023 联人 降基 1. 368. 年度日常经 铸件 销售 2, 500. 00 100. ...

会议时间安排 - 2024年4月26日召开第六届董事会第六次会议[2] - 2024年5月21日下午14:00召开现场股东大会[2] - 2024年5月21日上午9:15至下午15:00进行网络投票[2] - 2024年5月15日为股权登记日[4] - 2024年5月20日上午8:30 - 11:30、下午14:00 - 17:30为会议登记时间[7] 股东大会议案 - 本次股东大会共审议13项议案，普通决议须二分之一以上通过，特别决议须三分之二以上通过[6] - 议案6、9、10部分关联股东需回避表决[6] 授权与审议事项 - 授权委托出席2023年度股东大会，委托书有效期至股东大会结束[18] - 审议多项2023年度报告及2024年度相关议案[18][19]

内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[2] - 基准日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占比100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占比100%[6] 管理架构与制度 - 董事会下设四个专门委员会[6] - 建立涵盖多部门管理架构体系[7] - 制定《销售与收款循环内部控制制度》[10] - 制定《募集资金使用管理制度》[11] 运营管理 - 建立稳定供应商供货渠道[10] - 强化成本费用三阶段管理[11] - 每年两次全面资产盘点，平时不定期抽盘[14] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷评价定量标准[15] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准与财务报告相同[16] 缺陷迹象 - 财务报告重大和重要缺陷迹象[16] - 非财务报告重大和重要缺陷迹象[17][18] 报告期情况 - 报告期无财务报告内控重大和重要缺陷[18] - 报告期未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[18] - 无其他内部控制相关重大事项说明[19]

独立董事情况 - 公司独立董事符合独立性要求[2] - 独立董事及其亲属无相关任职持股等违规情形[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月26日[3]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事徐志刚、张江、孙德坤独立性进行评估[1] - 独立董事未任他职，与公司及股东无利害关系，符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月26日[2]