权益分派 - 2023年度以951,034,969股为基数，每10股派现金红利1元，分红95,103,496.90元[1] - QFII等每10股派0.9元[2] 税收政策 - 首发后限售股个人股息红利税差别化征收[2] - 首发后限售股基金红利税，港资10%，内资差别化征收[2] 时间安排 - 股权登记日2024年6月11日，除权除息日6月12日[3] - 2023年度权益分派方案2024年5月22日股东大会通过[1]

股东大会情况 - 公司2023年度股东大会于2024年5月22日14:30召开，采用现场与网络投票结合方式[6] - 出席股东及代理人12人，持股217,564,285股，占比22.8766%[7][8] - 现场股东及代表6人，持股199,191,185股，占比20.9447%[8] - 网络投票股东6人，持股18,373,100股，占比1.9319%[8] - 中小投资者10人，代表股份28,348,305股，占比2.9808%[8] 议案表决情况 - 多项议案同意股数217,548,985股，占比99.9930%[13][15][17][20][22][25][27][29][32][33][35][38][40][42] - 上述议案中小投资者同意28,333,005股，占比99.9460%[13][15][17][20][22][25][27][29][32][33][35][38][40][42]

会议信息 - 现场会议于2024年5月22日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] 参会股东情况 - 现场参会股东6人，代表股份199,191,185股，占比20.94%[4] - 网络参会股东6人，代表股份18,373,100股，占比1.93%[5] - 合计出席股东12人，代表股份217,564,285股，占比22.88%[5] - 中小投资者10人，代表股份28,348,305股，占比2.98%[5] 表决情况 - 各提案A股同意股数217,548,985股，比例99.9930%，反对15,300股，比例0.0070%[6] - 各提案中小投资者A股同意股数28,333,005股，比例99.9460%，反对15,300股，比例0.0540%[6] - 五项议案表决通过，A股同意股数217,548,985股，占比99.9930%[19] - 中小投资者对五项议案同意股数28,333,005股，占比99.9460%[19] 其他 - 公司独立董事作2023年度述职报告[25] - 法律顾问认为本次股东大会合法有效[26]

证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2024-013 安徽神剑新材料股份有限公司 关于全资子公司变更为全资孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司变更为全资孙公司的 议案》。为优化管理架构，更好的执行公司战略和业务开展，公司拟将持有的全 资子公司芜湖神剑裕昌新材料有限公司（以下简称"神剑裕昌"）100%股权转 让给全资子公司西安嘉业航空科技有限公司（以下简称"嘉业航空"）。本次转 让完成后，神剑裕昌将由全资子公司变更为全资孙公司。 本次转让事项为公司与全资子公司之间的内部股权划转，不会变更公司的合 并报表范围。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定， 本次股权转让事项无须提交公司股东大会审议。本次股权转让事项不构成关联交 易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情 况如下： 一、交易对方基本情况 1、公司名称：西安嘉业航空科技有限公司 2、注册地址：陕西 ...

安徽神剑新材料股份有限公司 审计报告 审计报告 安徽神剑新材料股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1251 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 安徽神剑新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | | 7 | | 3 | 合并利润表 | | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | | 10 | | 6 | 资产负债表 | | 11 | | 7 | 利润表 | | 12 | | 8 | 现金流量表 | | 13 | | 9 | 所有者权益变动表 | | 14 | | 10 | 财务报表附注 | | 15-124 | 16 安徽神剑新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) 审 计 报 告 容诚审字[2024]230Z1251 号 https// ...

会议信息 - 2023年度股东大会2024年5月22日14:30现场召开[2] - 股权登记日为2024年5月17日[4] - 会议地点在安徽省芜湖经济技术开发区保顺路8号[4] 审议事项 - 审议《公司2023年度董事会工作报告》等14项议案[4][5] - 涉及2024年开展票据池业务、对子公司担保等[17] - 涉及2023年财务决算报告、利润分配预案等[17] 投票相关 - 网络投票时间2024年5月22日9:15 - 15:00[2] - 网络投票代码362361，简称为神剑投票[14] 登记安排 - 登记时间为2024年5月20日9:00 - 11:00、13:30 - 17:00[7] - 登记地点在公司证券部[7] 授权委托 - 授权委托可对议案表决及签署文件[17] - 委托书有效期至大会结束[18]

关联交易数据 - 2023年与黄山源点采购包装物关联交易2099.69万元，占比79.78%[2] - 预计2024年与黄山源点关联交易不超2500万元[2] - 2024年已与黄山源点发生关联交易429.97万元[3] 黄山源点情况 - 公司持有黄山源点13.55%股份[6] - 2023年底黄山源点总资产25666.29万元，净资产15035.57万元[8] - 2023年黄山源点营收30531.23万元，利润2302.43万元，净利润2020.76万元[8] 会议与协议 - 2024年4月25日相关会议审议通过关联交易议案[2][11] - 关联交易定价以供货方非关联供货价为依据[7] - 2024年度预计关联交易暂未签协议[10]

公司基本信息 - 公司2023年年度报告发布时间为2024年4月[1] - 公司股票简称神剑股份，代码002361，上市于深圳证券交易所[6] - 公司法定代表人为刘志坚[6] - 公司注册地址和办公地址均为芜湖经济技术开发区保顺路8号，邮编241008[6] - 公司网址为www.shen - jian.com，电子信箱为zq@shen - jian.com[6] - 董事会秘书为吴昌国，证券事务代表为武振生[6] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（www.szse.cn），媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[6] - 公司统一社会信用代码为913402007373350320[6] - 公司上市以来主营业务和历次控股股东均无变更[6] 利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以951,034,969.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元，送红股0股，不以公积金转增股本[2] - 每10股派息数为1元（含税），分配预案的股本基数为951,034,960股，现金分红金额为95,103,496元，可分配利润为254,842,593.90元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[95] - 公司（母公司）2023年度实现净利润29,878,077.86元，加年初未分配利润323,055,820.73元，减去2023年度提取法定盈余公积2,987,807.79元，减去2022年度已分配普通股股利95,103,496.90元，截止2023年12月31日可供分配的利润254,842,593.90元[95] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入25.71亿元，较2022年增长2.18%[7] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2543.80万元，较2022年下降5.53%[7] - 2023年经营活动产生的现金流量净额2.32亿元，较2022年增长297.74%[7] - 2023年末总资产47.82亿元，较2022年末增长5.36%[7] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产22.92亿元，较2022年末下降2.95%[7] - 2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额4.52亿元，主要因回款高峰和控制库存[10] - 2023年非流动性资产处置损益为 -77.93万元[11] - 2023年计入当期损益的政府补助为1802.31万元[11] - 2023年非经常性损益合计1462.21万元[12] - 2023年度公司实现营业收入257,105.64万元，较上年同期增长2.18%[31] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润2,543.80万元，较上年同期下降5.53%[31] - 截至2023年12月31日，公司资产总额478,177.88万元，归属于上市公司股东的净资产229,221.61万元，较上年末下降2.95%，资产负债率51.09%[31] - 2023年主营业务收入2,494,322,058.94元，占营业收入比重97.02%，同比增长2.82%[32] - 2023年户外型树脂收入1,765,737,852.04元，占比68.68%，同比下降3.95%[32] - 2023年混合型树脂收入377,744,382.77元，占比14.69%，同比增长9.71%[32] - 2023年国内收入2,178,148,017.69元，占比84.72%，同比增长3.43%；国外收入392,908,396.47元，占比15.28%，同比下降4.22%[32] - 2023年公司合计营收25.71亿元，同比增长12.53%；主营业务营收21.80亿元，占比96.93%，同比增长2.30%[33][36] - 2023年国内营收21.78亿元，同比增长12.57%；国外营收3.93亿元，同比增长12.27%，国外营收占比15.28%[33][34] - 2023年聚酯树脂产量21.29万吨，销量21.41万吨，销售收入214.35亿元[33] - 2023年化工新材料销售量214,141.17吨，同比增长14.15%；生产量212,874.20吨，同比增长12.42%；库存量10,378.33吨，同比下降10.88%[35] - 2023年户外型树脂营业成本15.77亿元，占比70.11%，同比下降4.07%；混合型树脂营业成本3.40亿元，占比15.12%，同比增长8.43%；高端装备制造营业成本2.63亿元，占比11.70%，同比增长51.55%[36] - 2023年销售费用2755.70万元，同比增长12.87%；管理费用1.070亿元，同比增长17.28%；财务费用2825.30万元，同比增长47.78%；研发费用1.204亿元，同比下降3.81%[38][39] - 2023年研发人员数量257人，同比下降9.82%；研发人员数量占比22.25%，同比增长0.89%[39] - 2023年研发投入金额1.2039142708亿元，较2022年的1.2516021013亿元下降3.81%，研发投入占营业收入比例从4.97%降至4.68% [40] - 2023年经营活动现金流入小计11.1316607939亿元，同比减少3.08%；现金流出小计8.8164978151亿元，同比减少30.34%；现金流量净额2.3151629788亿元，同比增加297.74% [40] - 2023年投资活动现金流入小计2192.108496万元，同比减少88.07%；现金流出小计2.4907710373亿元，同比增加405.47%；现金流量净额 -2.2715601877亿元，同比减少268.85% [40] - 2023年筹资活动现金流入小计16.27208亿元，同比减少2.86%；现金流出小计17.0172082434亿元，同比增加11.39%；现金流量净额 -7451.282434万元，同比减少150.56% [40] - 2023年投资收益296.506835万元，占利润总额比例32.69%；营业外收入92.827053万元，占比10.23%；营业外支出219.361171万元，占比24.19%；其他收益2527.51557万元，占比278.68% [43] - 2023年资产减值损失 -124.539596万元，占比 -13.73%；信用减值损失 -3821.46975万元，占比 -421.35% [44] - 2023年末固定资产11.4926939705亿元，占总资产比例24.03%，较年初增加6.28% [45] - 2023年末长期借款1.085亿元，占总资产比例2.27%，较年初增加1.17% [45] - 报告期投资额3.3379019612亿元，上年同期投资额1.6366257293亿元，变动幅度103.95% [47] - 2023年净利润为22,206,552.92元，较调整前的22,182,015.61元有变化[128] - 2023年末公司资产总计47.82亿元，较年初45.39亿元增长5.35%[183][185] - 2023年末流动资产合计28.39亿元，较年初28.03亿元增长1.29%[183] - 2023年末非流动资产合计19.43亿元，较年初17.36亿元增长11.90%[183] - 2023年末负债合计24.43亿元，较年初21.24亿元增长15.04%[184] - 2023年末流动负债合计22.99亿元，较年初20.35亿元增长13.03%[184] - 2023年末非流动负债合计1.44亿元，较年初0.89亿元增长60.91%[184] - 2023年末所有者权益合计23.39亿元，较年初24.15亿元下降3.13%[184] - 2023年末母公司流动资产合计24.10亿元，较年初22.98亿元增长4.88%[185] - 2023年末母公司非流动资产合计16.06亿元，较年初15.94亿元增长0.75%[185] - 2023年末母公司资产总计40.16亿元，较年初38.92亿元增长3.19%[185] - 2023年资产总计40.17亿元，较2022年的38.99亿元增长3%[186][187] - 2023年负债合计18.82亿元，较2022年的16.99亿元增长10.76%[186] - 2023年所有者权益合计21.35亿元，较2022年的21.99亿元下降2.94%[187] - 2023年营业总收入25.71亿元，较2022年的25.16亿元增长2.18%[187] - 2023年营业总成本25.50亿元，较2022年的24.86亿元增长2.55%[187] - 2023年营业利润1033.50万元，较2022年的1259.16万元下降17.92%[187] - 2023年利润总额906.96万元，较2022年的2039.12万元下降55.52%[187] - 2023年净利润1875.47万元，较2022年的2220.66万元下降15.54%[188] - 2023年基本每股收益0.0267元，较2022年的0.0283元下降5.65%[188] - 2023年母公司营业收入21.66亿元，较2022年的19.91亿元增长8.76%[189] - 2023年净利润29,878,077.86元，2022年为62,343,201.41元[190] - 2023年经营活动产生的现金流量净额231,516,297.88元，2022年为 - 117,083,840.99元[191] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 - 227,156,018.77元，2022年为134,530,493.85元[191] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 - 74,512,824.34元，2022年为147,375,213.61元[191] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金1,049,802,958.28元，2022年为1,063,512,337.15元[190] - 2023年收到的税费返还40,631,965.65元，2022年为71,930,343.92元[191] - 2023年购买商品、接受劳务支付的现金629,232,252.31元，2022年为1,014,567,854.73元[191] - 2023年取得借款收到的现金1,627,208,000.00元，2022年为1,652,530,800.00元[191] - 2023年偿还债务支付的现金1,547,619,867.03元，2022年为1,375,232,998.09元[191] - 2023年现金及现金等价物净增加额 - 63,731,783.14元，2022年为170,645,303.76元[192] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 -19,178,778.15元，期初余额为530,468,375.91元，期末余额为511,289,597.76元[193] - 2023年期初归属于母公司所有者权益中股本为951,034,969.00元，资本公积为813,012,989.67元，盈余公积为100,211,725.13元，未分配利润为497,621,926.76元[194] - 2023年本期增减变动金额中盈余公积减少2,987,807.79元，未分配利润减少69,665,515.72元，少数股东权益增加6,683,239.75元[194][195] - 2023年综合收益总额为25,437,980.91元[196] - 2023年利润分配中提取盈余公积2,987,807.79元，对所有者（或股东）的分配为95,103,496.90元[196][198] - 2023年期末归属于母公司所有者权益中股本为951,034

会议情况 - 2023年召开董事会会议5次，股东大会1次[2] - 独立董事召集主持提名委员会会议2次，出席审计、战略委员会共6次[5] 报告披露 - 2023年按时编制披露多份报告[12] 审计机构 - 2023年续聘容诚会计师事务所[13] 资金使用 - 2023年募集资金存放及使用合规[14] 人员提名 - 2023年独立董事规范提名聘任高管等[16] 发展战略 - 2023年坚持双主业发展战略[17]

担保额度 - 2024年度公司对子公司担保额度不超16亿元，占2023年末净资产69.80%[2] - 各子公司合计实际担保金额7.35亿元，预计担保额度16亿元[4][20] - 公司剩余可用担保额度8.65亿元，占最近一期净资产37.76%[20] 子公司财务 - 黄山神剑资产59959.43万元，负债29930.59万元，净资产30028.84万元[7] - 西安嘉业资产152807.89万元，负债75755.50万元，净资产77052.39万元[10][11] - 马鞍山神剑资产28285.58万元，负债13004.93万元，净资产15280.65万元[13] - 珠海神剑资产36196.40万元，负债31779.01万元，净资产4417.38万元[16] 子公司担保占比 - 黄山神剑被担保额度5亿元，占上市公司最近一期净资产21.81%[3] - 西安嘉业被担保额度5亿元，占上市公司最近一期净资产21.81%[4] - 马鞍山神剑被担保额度2亿元，占上市公司最近一期净资产8.73%[4] - 珠海神剑被担保额度4亿元，占上市公司最近一期净资产17.45%[4]