会议情况 - 第八届董事会第六次会议于2025年7月18日上午9:30召开[1] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[1] 业务合作 - 公司拟与许昌数科开展每年总额度不超过5亿元的业务合作[2] - 业务合作有效期为经股东大会审议通过之日起36个月[3] 后续安排 - 董事会定于2025年8月4日召开2025年第一次临时股东大会[3]

业绩总结 - 公司2024年度以929,756,977股为基数，每10股派现金股利0.2元，共派18,595,139.54元[1] 派息详情 - 境外机构等每10股派0.18元[3] - 不同持股时长补缴税款不同[4] 时间安排 - 股权登记日为2025年7月10日，除权除息日为7月11日[4] - A股股东红利7月11日划入账户，部分自行派发[6] 其他 - 咨询电话0374 - 6108288，备查文件含多项决议[7]

股东权益变动情况 - 华金证券作为森源电气持股5%以上股东，通过集中竞价方式减持公司股份4,653,000股，减持比例为0.500453% [1] - 本次减持后，华金证券持股数量从51,140,834股减少至46,487,834股，持股比例从5.500452%降至4.999998% [1] - 减持计划依据2025年4月21日预披露公告执行，原计划减持不超过9,297,570股（占总股本1%），截至2025年5月30日尚未实施完毕 [1] 信息披露义务人信息 - 华金证券为其他股份有限公司（非上市），注册资本34.5亿元人民币，注册地址位于上海市静安区 [1] - 经营范围涵盖证券经纪、投资咨询、自营、承销与保荐、资产管理及融资融券等业务 [1] 权益变动执行细节 - 减持期间为2025年5月19日至2025年5月30日，涉及股份为无限售条件股份 [1] - 公司已收到华金证券提交的《简式权益变动报告书》，并披露相关变动明细 [1][3] 后续事项说明 - 本次权益变动不会导致公司控制权变更，亦不影响治理结构与持续经营 [2] - 公司将持续督促华金证券履行减持计划的信息披露义务 [2]

河南森源电气股份有限公司权益变动报告 核心观点 - 华金证券发展1号集合资产管理计划通过竞价交易减持森源电气4653万股，持股比例从5.500452%降至4.999998% [6][10] - 减持系资管计划自身资金需求驱动，未来12个月内可能继续减持 [5][6] - 本次权益变动不涉及股份质押或冻结，且无其他重大权利限制 [7] 权益变动细节 变动前后持股情况 - **变动前**：持有5114万股（占比5.500452%） [6] - **变动后**：持有4648万股（占比4.999998%），减少0.500453% [6][10] - 交易方式：2025年5月19日至30日通过深交所竞价交易完成 [10] 未来减持计划 - 已披露减持计划上限为929万股（占总股本1%），目前完成465万股 [6] - 华金证券不排除未来12个月内进一步减持的可能性 [6] 其他持股信息 - 华金证券资管计划同时持有*ST东晶2145万股（占流通股8.81%） [5] - 近6个月内无除本次减持外的其他股票交易记录 [8] 公司及信息披露方背景 - **森源电气**：深交所上市（代码002358），注册地河南 [1][3] - **华金证券**：注册于上海，注册资本34.5亿元，法定代表人燕文波 [7][9] 交易合规性 - 本次变动符合《证券法》《上市公司收购管理办法》等法规要求 [1][3] - 信息披露义务人承诺报告内容无虚假记载或重大遗漏 [2][9] （注：数据均引自原文，未包含风险提示等非核心内容）

股权变动 - 华金证券持股比例从5.500452%减至4.999998%[2] - 2025.5.19 - 2025.5.30减持465.3万股，比例0.500453%[3] - 权益变动后不再是持股5%以上股东[5] 减持计划 - 计划3个月内集中竞价减不超929.757万股，不超总股本1%[3] - 公司将督促其执行规定并披露信息[5]

减持情况 - 2025年5月19 - 30日减持森源电气4,653,000股，占总股本0.500453%[17][29] - 减持价格为5.22 - 5.48元/股[19] - 已累计减持4,653,000股，减持计划未实施完毕[14] 权益变动 - 变动前持股51,140,834股，占比5.500452%；变动后持股46,487,834股，占比4.999998%[16][29] - 权益变动比例减少0.500453%[29] 未来展望 - 未来12个月不排除继续减持，无增持计划[14][29] 其他 - 华金证券注册资本3,450,000,000元[10] - 截至签署日，资管计划持*ST东晶21,456,036份，占流通股本8.81%[11] - 资管计划所持森源电气股份无质押、冻结[18]

活动安排 - 公司将于2025年5月22日15:25 - 16:55参加河南辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动[1] - 活动采用网络远程方式，投资者可登录“全景•路演天下”参与[1] 出席人员 - 出席人员有董事长赵中亭、董事兼董秘张校伟、副总兼财务总监张红敏，特殊情况可能调整[1]

北京市君致律师事务所 关于河南森源电气股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：河南森源电气股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受河南森源电气股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司于 2025 年 5 月 16 日召开 的 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是 真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头 证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《河南森源电气股份有限公司章程》 （以下简称"《公司 ...

股东出席情况 - 现场出席会议股东2人，代表股份46,014,755股，占公司总股份4.9491%[5] - 网络投票股东317人，代表股份288,879,792股，占公司总股份31.0705%[5] - 现场与网络出席股东共319名，代表股份334,894,547股，占公司总股份36.0196%[5] - 中小股东316名，代表股份83,969,498股，占公司总股份9.0313%[5] 议案表决情况 - 《2024年年度报告全文及摘要》总表决同意333,180,247股，占比99.4881%[7] - 《2024年度董事会工作报告》总表决同意333,009,747股，占比99.4372%[8] - 《2024年度监事会工作报告》总表决同意332,991,647股，占比99.4318%[9] - 《2024年度财务决算报告》总表决同意332,975,447股，占比99.4270%[11] - 《2024年度利润分配预案》总表决同意333,092,447股，占比99.4619%[12] - 《关于申请综合授信额度的议案》总表决同意333,029,747股，占比99.4432%[13]

财务表现 - 2025年一季度营业总收入7.05亿元，同比上升23.34% [1] - 2025年一季度归母净利润4213.46万元，同比上升10.24% [1] - 2025年一季度扣非净利润3554.97万元，同比上升28.88% [1] - 2025年一季度毛利率21.92%，同比下降7.9% [1] - 2025年一季度净利率6.14%，同比下降8.14% [1] - 2025年一季度三费占营收比11.72%，同比下降16.79% [1] - 2025年一季度每股收益0.05元，同比上升25% [1] - 2025年一季度每股经营性现金流-0.02元，同比下降423.7% [1] 资产负债表 - 2025年一季度货币资金7475.34万元，同比下降18.12% [1] - 2025年一季度应收账款33.87亿元，同比上升6.53% [1] - 2025年一季度有息负债20.88亿元，同比上升2.45% [1] - 应收账款占最新年报归母净利润比达3818.34% [1][4] - 货币资金/流动负债仅为2.95% [3] - 有息资产负债率已达31.63% [3] 现金流状况 - 近3年经营性现金流均值/流动负债仅为1.19% [3] - 有息负债总额/近3年经营性现金流均值已达67.95% [3] - 财务费用/近3年经营性现金流均值已达380.04% [4] 公司运营 - 公司去年的ROIC为3.83%，资本回报率不强 [3] - 公司去年的净利率为3.25%，产品附加值不高 [3] - 公司上市15年以来累计融资总额34.48亿元，累计分红总额6.48亿元，分红融资比为0.19 [3] - 公司业绩主要依靠研发及营销驱动 [3]