第二章 股东资格及资格确认 第四条 公司股份持有人均为公司的股东。 河南森源电气股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范河南森源电气股份有限公司（以下简称公司）股东大会的组织及其参 会者的行为，明确股东大会的职责权限，保证公司股东大会依法行使职权，保障股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《河南森源电气股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）以及现行的相关法律、法规和规范性文件，特制定本规则。 第二条 股东大会由全体股东组成，是公司权力机构，代表全体股东的利益。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定最低人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； 公司根据有关登记机构提供的股东资料，编制公司股东名册，并记载股东的姓名或名 称、股票账户卡、身份证号码、各股东持股数。除非有相反的证据，公司股东名册即为公 司股东的合法证明。 ...

证券代码：002358 证券简称：森源电气 编号：2024-018 河南森源电气股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 河南森源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期已届满， 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 5 月 26 日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于换届选举公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举公司第八届董 事会独立董事的议案》，提名赵中亭先生、常振兴先生、刘晓熙先生、刘轶彬先生、 张校伟先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名袁大陆先生、陈奎先生、 张进才先生、邓超先生为公司第八届董事会独立董事候选人，其中邓超先生为会计 专业人士（上述候选人简历详见附件），任期三年，自股东大会审议通过之日起至 第八届董事会任期届满之日止。 公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审查，其任职资格符合 法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定 ...

河南森源电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全河南森源电气股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《河南森源电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的 资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考 核委员会的有关决议。 第二章 人员组成 1/5 第八条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： （一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其 他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案； （二）薪酬计划或方案主要包括 ...

监事会选举 - 公司第七届监事会届满，需选举第八届监事会职工代表监事[2] - 2024年5月26日选举崔晓科、王文娟为职工代表监事[2] - 任期三年，至第八届监事会任期届满止[2] 人员信息 - 崔晓科1981年生，2003年入职，任多职[4] - 王文娟1985年生，毕业于郑大，任监事[5] - 二人未持股，符合任职条件[5][6]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据河南森源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十二 次会议决议及关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知，邓超先生被提名为公司 第八届董事会独立董事候选人。截至股东大会通知发出之日，邓超先生尚未取得深 圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求， 独立董事候选人在被提 名前尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，并予以公告。 为更好地履行独立董事职责，邓超先生承诺如下："本人尚未取得独立董事资 格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。" 证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2024-020 河南森源电气股份有限公司 关于拟聘独立董事承诺将参加最近一次培训 并取得独立董事资格证书的公告 特此公告。 河南森源电气股份有限公司董事会 2024 年 ...

管理目的与原则 - 投资者关系管理目的包括促进公司与投资者良性关系、建立优质投资者基础等[3] - 投资者关系管理遵循合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[3] 沟通内容与方式 - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露、经营管理信息等[4] - 沟通方式有定期报告、年度报告说明会、股东大会等[4] 说明会相关 - 存在六种情形时公司应及时召开投资者说明会[6] - 公司应采取便于投资者参与的方式召开投资者说明会[11] - 应在召开前发布公告并征集投资者问题[11] - 参与人员应包括董事长（或总经理）、财务负责人、独立董事和董事会秘书[12] - 可在年度报告披露后十五个交易日内举行年度报告业绩说明会[12] 人员与档案 - 董事会秘书为投资者关系管理事务负责人，证券投资部负责日常事务[10] - 投资者关系活动档案保存期限不得少于3年[10] 其他规定 - 公司及其相关人员在投资者关系管理活动中不得出现八种违规情形[8] - 股东大会审议现金分红方案前，应与股东尤其是中小股东沟通交流[12] - 活动结束后，应编制活动记录表并于次一交易日开市前刊载[12] - 接受调研时应妥善接待并履行信息披露义务[13] - 与调研机构及个人直接沟通，应要求其出具证明资料并签署承诺书[13] - 应形成书面调研记录，建立事后核实程序[14] - 应通过互动易等渠道与投资者交流，及时处理相关信息[15] - 在互动易平台发布信息应谨慎客观，不得误导投资者[15] - 本制度由公司董事会负责解释和审议通过[16]

审计委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事超半数，至少一名专业会计人士任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事会一致，独立董事连续任职不超六年[4] 会议相关 - 定期会议每年至少四次，每季度一次[14] - 定期会议提前五天通知，临时三天，紧急随时通知[14] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[15] 其他 - 内部审计部门至少每年提交一次内部审计报告[16] - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年[16] - 议事规则经股东大会审议通过生效，修改亦同[20] - 议事规则解释权归公司董事会[20]

独立董事任职情况 - 邓超为河南森源电气8届董事会独立董事候选人[1] - 声明人与公司无影响独立性的关系，符合任职资格[1] 任职合规情况 - 本人及直系亲属不在相关大股东任职[4] - 近十二个月无不符合任职情形[5] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[6]

公司信息 - 公司证券代码为002358，简称为森源电气[1] 人事提名 - 董事会提名邓超为8届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[6] - 被提名人具备相关知识和经验[5] - 被提名人担任独董公司数量等符合要求[7][8] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[8] 日期与提名人 - 日期为2024 - 05 - 26，提名人是公司董事会[9]

独立董事任职情况 - 陈奎为河南森源电气8届董事会独立董事候选人[1] - 声明人与公司无影响独立性的关系，符合任职资格[1] 独立性说明 - 本人及直系亲属不在相关股东及附属企业任职[4][5] - 本人不为公司等提供服务，无重大业务往来[5] - 本人近十二个月无禁止情形，无相关处罚[5]