会议信息 - 公司第七届监事会第十七次会议于2024年5月26日召开[1] - 会议通知于2024年5月16日发出[1] - 应出席监事4人，实际出席4人[1] 议案审议 - 审议通过换届选举第八届监事会股东代表监事议案[1] - 提名张瑜霞、肖铎为候选人，任期三年[1][2] - 表决结果为全票通过，议案将提交股东大会[2]

证券代码: 002358 证券简称: 森源电气 提名人河南森源电气股份有限公司董事会现就提名袁大陆 河南森源电气股份有限公司 8届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任河南森源电气股份有限公司 8届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 一、被提名人已经通过河南森源电气股份有限公司股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 河南森源电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 ...

独立董事任职情况 - 张进才为河南森源电气8届董事会独立董事候选人[1] - 声明人与公司无影响独立性关系，符合任职资格[1] 独立性相关 - 声明人及直系亲属不在特定股东及附属企业任职[4][5] - 声明人非为公司提供服务人员，无特定情形[5] 合规情况 - 声明人未受禁入措施，近36个月无相关谴责批评[5][6] - 声明人担任独立董事的境内上市公司不超三家[6]

资金支取与通知 - 公司一次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额的20%，公司及银行应通知保荐或独财[7] 募投项目规定 - 募投项目搁置超1年或投入未达计划金额50%等，公司需重新论证[11] - 募投项目年度实际使用募集资金与预计金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露相关情况[24] 资金置换与补充 - 公司可用募集资金在6个月内置换预先投入募投项目的自筹资金[11] - 闲置募集资金补充流动资金单次不超12个月[12] - 公司使用超募资金偿还贷款或永久补流，12个月内累计不超总额30%[16] 资金管理与协议 - 公司使用闲置募集资金现金管理，产品期限不超12个月[17] - 公司应在募集资金到位1个月内签三方监管协议[7] 审议与公告 - 公司用闲置募集资金补流或现金管理，需董事会审议通过后2个交易日公告[14][18] - 公司变更募集资金用途需董事会审议通过后二日公告，还需股东大会审议通过[19][20][21] 资金使用原则 - 募集资金原则上用于主营业务，不得用于高风险投资或为他人提供财务资助[10] 节余资金处理 - 单个或全部募投项目完成后，节余资金低于项目募集资金净额10%按规定程序使用，达或超10%还需股东大会审议通过，低于五百万元或低于项目募集资金净额1%可豁免程序并在年报披露[21] 检查与报告 - 公司内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况，审计委员会发现问题董事会应二日内报深交所并公告[23] - 公司董事会每半年度核查募投项目进展，出具专项报告，聘请会计师事务所对年度情况出具鉴证报告并与定期报告同时披露[23][24] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场检查一次公司募集资金情况，年度结束出具专项核查报告并披露[24] 其他规定 - 独立董事经二分之一以上同意可聘请会计师事务所对募集资金使用情况出具鉴证报告，公司应配合并承担费用[25] - 公司将募集资金用于置换自筹资金、现金管理等事项需董事会审议通过，监事会及保荐机构或独立财务顾问发表同意意见[20] - 公司全部募集资金项目完成前，部分资金用于永久补充流动资金需按募集资金用途变更要求履行程序[21] - 本制度自公司股东大会审议通过后实施，由董事会负责解释[27] 专户管理 - 公司应审慎选择银行开设募集资金专户，超募资金也应专户管理[5][7]

独立董事任职声明 - 袁大陆为河南森源电气8届董事会独立董事候选人[1] - 本人及直系亲属不在相关大股东任职[4] - 最近十二个月无不符合任职情形[5] - 三十六个月内无相关处罚及谴责通报[6] - 担任境内独董公司不超三家且在该公司不超六年[6] - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[6] - 任职将遵守规定确保履职精力[7] - 任职不符资格将及时报告辞职[7]

股东出席情况 - 现场出席会议股东2人，代表股份46,014,755股，占总股份4.9491%[4] - 网络参与会议股东113人，代表股份297,614,688股，占总股份32.0099%[4] - 现场与网络出席股东共115名，代表股份343,629,443股，占总股份36.9591%[4] - 中小股东112名，代表股份92,704,394股，占总股份9.9708%[4] 议案表决情况 - 《2023年年度报告全文及摘要》表决同意339,493,843股，占比98.7965%[6] - 《2023年度董事会工作报告》表决同意338,926,443股，占比98.6314%[7] - 《2023年度监事会工作报告》表决同意338,943,843股，占比98.6364%[8] - 《2023年度财务决算报告》表决同意338,943,843股，占比98.6364%[10] - 《2023年度利润分配预案》表决同意339,906,943股，占比98.9167%[11] - 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》表决同意336,525,443股，占比97.9327%[12]

股东大会概况 - 公司于2024年5月16日召开2023年年度股东大会[2][3] - 出席股东大会股东115人，代表股份343,629,443股，占比36.9591%[4] 议案表决情况 - 《2023年年度报告全文及摘要》同意票占比98.7965%[6] - 《2023年度董事会工作报告》同意票占比98.6314%[6] - 《2023年度监事会工作报告》同意票占比98.6364%[7] - 《2023年度利润分配预案》同意票占比98.9167%[9] - 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》同意票占比97.9327%[9] 中小投资者表决 - 中小投资者同意票占出席中小投资者有表决权股份数86.1065%[11] - 中小投资者反对票占比13.2393%[11] - 中小投资者弃权票占比0.6542%[11] 会议有效性 - 本次股东大会表决程序和结果合法有效[11] - 本次股东大会召集、召开程序等合法有效[12]

2023年情况 - 监事会召开4次会议[2] - 监事会列席7次董事会会议[5] - 监事会参加3次股东大会[5] 2024年展望 - 监事会继续监督董事会和高管行为[8] - 监事会列席相关会议促进公司规范运作[8]

会计政策变更 - 公司按《企业会计准则解释第17号》变更会计政策[1] - 部分内容2024年1月1日起施行[1] - 变更不影响财务状况等，更客观反映成果[1][5] - 无需提交董事会及股东大会审议[1] - 公告日期为2024年4月26日[7]

业绩总结 - 2023年度公司计提信用及资产减值准备14,572.77万元，收回或转回624.31万元[2][15] - 按单项认定应收账款年末账面余额61,710.06万元[3] - 按组合计提应收账款年末账面余额64,668.81万元[3] - 本次计提减值准备减少2023年度净利润13,948.46万元[15]