人事变动 - 公司董事王鹏因工作原因申请辞职[2] - 辞去第七届董事会董事及提名委员会委员职务[2] - 辞职申请自送达董事会之日起生效[2] 其他信息 - 截至公告日王鹏未持有公司股份[2] - 公告发布时间为2025年1月27日[4]

权益分派方案 - 以2024年9月30日总股本313,489,036股为基数派息[1] - 每10股派现金股利0.5元（含税），共派15,674,451.80元（含税）[1] 扣税情况 - QFII等每10股派0.45元（扣税后）[2] - 持股1月内每10股补缴0.1元，1月 - 1年补缴0.05元，超1年不补缴[3] 时间安排 - 股权登记日为2025年1月21日，除权除息日为1月22日[3] - 委托代派A股红利1月22日划入账户，永锋集团自行派发[5][6]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会现场会议1月10日14:30召开，网络投票同日[2] - 出席股东107人，代表股份96,188,241股，占总股份30.6831%[4] 投票情况 - 《2024年前三季度利润分配预案》同意96,053,541股，占比99.8600%[5] - 中小投资者同意2,305,320股，占中小股东有效表决权94.4796%[5] 合法性 - 律师认为本次股东会召集、召开及表决合法有效[6]

会议安排 - 2024年12月25日召开第七届董事会第四次会议，审议召开2025年第一次临时股东会议案[5] - 2024年12月26日多平台刊登会议决议公告和股东会通知[6] - 2025年1月10日14:30股东会现场会议在公司会议室召开[7] 参会情况 - 现场5人代表94,078,221股，占比30.0101%[9] - 网络投票102人所持2,110,020股，占比0.6731%[9] 利润分配预案表决 - 同意96,053,541股，占出席有表决权股份99.8600%[13] - 反对62,200股，占出席有表决权股份0.0647%[13] - 弃权72,500股，占出席有表决权股份0.0754%[13] - 中小股东同意2,305,320股，占出席中小股东有表决权股份94.4796%[13] - 中小股东反对62,200股，占出席中小股东有表决权股份2.5492%[13]

业绩总结 - 2024年前三季度公司合并报表归母净利润89,883,460.21元，母公司净利润159,474,728.62元[2] 利润分配 - 以2024年9月30日总股本313,489,036股为基数，每10股派0.5元，共派15,674,451.80元[2] - 不送红股、不转增股本，剩余未分配利润结转后续分配[3] - 利润分配预案需2025年第一次临时股东会审议通过方可实施[1][5]

会议信息 - 公司第七届监事会第三次会议通知于2024年12月23日邮件送达监事，25日通讯表决召开[1] - 会议应出席3人，实际出席3人，由监事会主席陈丰山主持[1] 利润分配 - 会议审议通过《2024年前三季度利润分配预案》，表决全票赞成[2] - 预案需提交2025年第一次临时股东会审议[2]

会议安排 - 公司第七届董事会第四次会议于2024年12月25日召开，9名董事全部出席[1] - 同意于2025年1月10日召开2025年第一次临时股东会[5] 利润分配 - 以2024年9月30日总股本3.13亿股为基数计算利润分配[2] - 每10股派现金红利0.5元，共派1567.45万元[2] - 《2024年前三季度利润分配预案》待2025年第一次临时股东会审议[3]

股东会信息 - 公司2025年第一次临时股东会于1月10日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年1月6日[2] - 会议审议《2024年前三季度利润分配预案》等提案[5] 登记与投票 - 现场会议登记时间为2025年1月9日9:00 - 17:00，地点在四川成都青羊区广富路N29公司证券部[7] - 普通股投票代码为“362357”，简称为“富临投票”[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[13][14] 其他 - 授权委托书有效期限自签署日起至本次股东会结束[16]

会议情况 - 公司第七届董事会第三次会议于2024年12月11日上午9:30通讯表决召开，9名董事全出席[1] 借款担保 - 控股子公司富临长运拟向成都农商行西区支行申请1.2亿元1年期流动资金借款[2] - 公司为富临长运1.2亿元借款本金提供担保[2] - 《关于为控股子公司提供担保的议案》9名董事全赞成通过[2]

借款情况 - 富临长运拟向银行申请1.2亿元1年期流动资金借款[1] 公司持股与财务数据 - 公司持股富临长运99.9699%，其注册资本16,004.0879万元[4] - 2023年末富临长运资产88,896万元、负债43,432万元、净资产45,464万元[5] - 2024年9月末富临长运资产90,199万元、负债47,669万元、净资产42,530万元[5] - 2023年度富临长运营收45,483万元、利润总额7,912万元、净利润6,758万元[5] 担保情况 - 公司及4家全资子公司为富临长运1.2亿元借款本金提供担保[1] - 保证合同担保含1.2亿元本金及利息等，期限为主合同债务到期起三年[7] - 权利质押合同涉公司持有的多家子公司股权，担保1.2亿元本金及相关费用，主合同期限12个月[10][11] - 抵押合同涉及5家公司抵押物，射洪房产评估值20501.99万元，已为其他债权抵押17420万元，担保含1.2亿元本金及利息等，存续至债权诉讼时效届满[11][12][14][15][16] 担保影响与风险 - 公司认为少数股东未同比例担保、未设反担保合理[17] - 本次担保利于富临长运发展，对公司日常经营无重大影响，风险可控[17] 担保总额与风险情况 - 本次担保后公司及控股子公司对外担保总额61969.34万元，占2023年度经审计净资产42.43%[18] - 对合并报表外单位担保2500万元，占2023年度经审计净资产1.71%[18] - 公司及控股子公司无逾期、诉讼及败诉担保情形[18]