四川富临运业集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《四川富临运业集团股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战 略委员会（下称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一位，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会委员全部为公司董事。战略委员会任期与董事会一致， 委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员资格，并由委员会根据《公司章程》和本工作细则第三至第五条之规定补足 委员人数。 第七条 委员任职期间，董事会不 ...

第一条 为进一步建立健全公司董事（如无特别说明均不含独立董事， 下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《四川富临运业集团股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（下称 "薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬 政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理 人员是指《公司章程》中明确的高级管理人员、以及由总经理提请董事会认 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事2名占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一位，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 四川富临 ...

（2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了完善四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司""本 公司"）的法人治理结构，保证公司股东会能够依法召集、召开并充分行使其职 权，促进公司规范化运作，特制定本议事规则。 四川富临运业集团股份有限公司 股东会议事规则 第二条 本议事规则依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《四川富临运业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况制定。 第三条 本议事规则为规范股东会、股东、董事、经理及其他高级管理人员 关系并具有法律约束力的法律文件。 第四条 公司应当严格按照法律、法规及规范性文件、《公司章程》及本议 事规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东会是公司的权力机构，在法律、法规及规范性文件和《公司章 程》规定的范围内行使职权。 股东会依据法律、法规及规范性文件、《公司章程》及本议事规则的规定对 公司重大事项进行决策。 第六条 股东会分 ...

四川富临运业集团股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 | . . र | | --- | | V | | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | | | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事和董事会 | 21 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 21 | | 第二节 | | 董事会 | 24 | | 第三节 | | 独立董事 | 28 | | 第四节 | | 董 ...

公司治理 - 公司第七届第十次董事会会议于2025年10月29日以通讯表决方式召开 [1] - 会议审议了《关于修订 <公司章程> 的议案》等文件 [1] 财务与经营状况 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为运输行业占比81.05% [1] - 其他行业收入占比6.92% [1] - 动产租赁行业收入占比5.56% [1] - 保险行业收入占比2.66% [1] - 检测行业收入占比2.56% [1] - 截至发稿公司市值为31亿元 [1]

公司财务业绩 - 2025年前三季度公司营收约6.15亿元，同比减少4.9% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约1.56亿元，同比增加73.16% [1] - 2025年前三季度基本每股收益0.4965元，同比增加73.18% [1] 公司市场表现 - 公司当前收盘价为9.94元 [1] - 截至发稿时公司市值为31亿元 [2]

《公司章程》修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和中国证监会《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求和规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公 司治理结构，拟对《公司章程》进行系统性修订，该事项尚需提交股东会审议。具体修订如下： 3 | | 得转让。 | 公司董事、高级管理人员应当向公 | | --- | --- | --- | | | 公司董事、监事、高级管理人员 | 司申报所持有的公司股份（含优先股股 | | | 应当向公司申报所持有的公司股份 | 份）及其变动情况，在就任时确定的任 | | | 及其变动情况，就任时确定的任职期 | 职期间每年转让的股份不得超过其所持 | | | 间每年转让的股份不得超过其所持 | 有的本公司同一类别股份总数的百分之 | | | 有的公司股份总数的百分之二十五； | 二十五；所持公司股份自公司股票上市 | | | 所持公司股份自公司股票上市交易 | 交易之日起一年内不得转让。上述人员 | | | 之日起一年内不得转让。上述人员离 | 离职后半年内，不得转让其所持有的本 | | | 职后半年内，不得转让其所持有的本 | 公司股 ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号： 2025-039 四川富临运业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次会议 决定于 2025 年 11 月 14 日召开公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称"本次股 东会"），现就召开本次股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2.召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议召开时间 （1）现场会议时间：2025年11月14日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 ...

二、会议审议情况 （一）审议通过《2025年第三季度报告》 公司董事会编制和审议《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2025-036 四川富临运业集团股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第六次 会议通知于 2025 年 10 月 24 日以邮件方式送达全体监事，会议于 2025 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人,会议由监 事会主席陈丰山先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》 的规定。 （三）审议通过《关于修订<内部问责制度>的议案》 1 根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及修订后的《公 司章程》等有关规定，同意公司修订《内部问责制 ...

二、会议审议情况 （一）审议通过《2025年第三季度报告》 经审议，同意公司编制的《2025年第三季度报告》。 证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2025-035 四川富临运业集团股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次 会议于 2025 年 10 月 29 日 9:30 以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。 会议由董事长王晶先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。 《2025年第三季度报告》详见巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上 海证券报》《中国证券报》。 （二）审议通过《2025年前三季度利润分配预案》 经审议，同意公司编制的《2025年前三季度利润分配预案》。 表决结果： ...