| | 第一百一十三条 董事会审批对外投资、购买出售资 | 第一百一十三条 董事会审批对外投资、购买出售 | | --- | --- | --- | | | | 资产、关联交易、对外担保等交易事项（交易的定义见 | | | 产、关联交易、对外担保等交易事项（交易的定义见本章 | 本章程第四十三条）的权限为： | | | 程第四十三条）的权限为： | | | | （一）对外投资、购买出售资产等交易事项达到以下 | （一）对外投资、购买出售资产等交易事项达到以 | | | | 下标准： | | | 标准： | 1.交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资 | | | 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资 | 产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值 | | | 产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和 | | | | | 和评估值的，以较高者作为计算数据； | | | 评估值的，以较高者作为计算数据； | 2.交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近 | | | 2、交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近 | 一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 | ...

四川富临运业集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为完善四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，促进公司的规范运作，保护中小股东及其他相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所股票 上市规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事履职指引》以及《四川富临运业 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实 际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业 ...

四川富临运业集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的产生，优化公司的人员组 成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《四川富临运业 集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会提名委员会（下称"提名委员会"），并制定本工作细则。 相关董事依法应当被解除职务但仍未解除，参加提名委员会会议并投票 的，其投票无效。 第三章 提名委员会的职责权限 第八条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和 构成向董事会提出建议； 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟订公司 董事和高级管理人员的选拔标准和程序，搜寻人选，进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，独立董事2名占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一位，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作；召集人在委员内选举，并报请董 ...

会议召集与通知 - 不定期召开，提前三天通知，特殊情况不限[4] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[4] 会议举行与主持 - 需三分之二以上独立董事出席方可举行[5] - 过半数推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[5] 会议审议与决议 - 三项特别职权需经专门会议审议[6] - 应披露事项经讨论且全体过半数同意后提交董事会[6] - 决议需全体过半数通过才有效[10] 会议记录与保障 - 按规定制作记录，载明意见，保存至少十年[10] - 公司保障召开，提供条件、支持并承担费用[10] 生效与解释 - 经董事会决议通过后生效，由董事会负责解释[13][14]

战略委员会组成 - 成员由5名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 召集人由公司董事长担任[5] 会议规则 - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须全体委员过半数通过[15] - 公司应不迟于会前三日提供资料[15] 其他 - 对公司长期发展战略规划等提建议[8] - 办事机构设在事业发展部[6] - 细则自董事会决议通过施行[20] - 解释权归属公司董事会[22]

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2023-041 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会 议决定于 2024 年 1 月 5 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2．召集人：公司董事会。2023 年 12 月 20 日召开的公司第六届董事会第二十次 会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开时间 现场会议时间：2024年1月5日（周五）下午14:30 四川富临运业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 7．会议出席对象 （1）截至 2024 年 1 月 ...

3. 本公告中若出现尾差，均系数据计算时四舍五入原因造成。 一、会议召开情况 1．会议召开时间 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形； 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2023-039 四川富临运业集团股份有限公司 现场会议时间：2023年11月10日（周五）14:30 网络投票时间：2023年11月10日（周五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年11月 10日9:15至9:25、9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为2023年11月10日9:15至15:00期间的任意时间。 2．会议召开地点：四川省成都市青羊区广富路 239 号 N 区 29 栋五楼会 议室 3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4．召集人：公司董事会 5．主持人：董事长李元鹏先生 6．会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市 ...

北京大成（成都）律师事务所 关于四川富临运业集团股份有限公司 2023 年 第 一 次临时股东大会 的 法律意见书 大成蓉字（2023）法意字第 1689 号 北京大成（成都）律师事务所 www.dentons.cn 成都市高新区交子大道 575 号中海国际中心 J 座 14 楼、18 楼 邮编：610000 14F、18F/Tower J China Overseas International Center, No.575 Jiaozi Ave., High-tech Zone, Chengdu, China P.C.：610000 Tel: +8628-87039931 Fax: +8628-87036893 北京大成（成都）律师事务所 关于四川富临运业集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 法律意见书 大成蓉字（2023）法意字第 1689 号 致：四川富临运业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2023-038 四川富临运业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日在 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网上刊登了《关 于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-037）。现将有关事项 提示如下： 一、召开会议基本情况 6．股权登记日：2023年11月6日 1．股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2．召集人：公司董事会。2023 年 10 月 25 日召开的公司第六届董事会第十九次 会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开时间 现场会议时间：2 ...

营业收入与利润 - 公司2023年第三季度营业收入为240,358,732.43元，同比增长41.57%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为40,571,789.84元，同比增长2,777.63%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,371,774.42元，同比增长227.87%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为6.47亿元，同比增长22.2%[23] - 净利润为1.61亿元，同比增长127.7%[24] - 归属于母公司股东的净利润为1.59亿元，同比增长131.2%[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为67,666,458.73元，同比增长178.71%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为6766.65万元，同比增长178.7%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为1902.49万元，去年同期为-1.34亿元[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.29亿元，同比增长32.4%[26] - 购买商品、接受劳务支付的现金为3.71亿元，同比增长13.8%[26] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.92亿元，同比增长11.1%[26] - 公司2023年第三季度筹资活动现金流入小计为462,500,447.83元，同比增长49%[27] - 公司2023年第三季度筹资活动现金流出小计为522,113,129.42元，同比下降10.9%[27] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-59,612,681.59元，同比下降157.8%[27] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为27,078,652.08元，同比增长502.5%[27] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为85,454,300.59元，同比增长9%[27] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.1294元/股，同比增长2,775.56%[5] - 稀释每股收益为0.1294元/股，同比增长2,775.56%[5] - 加权平均净资产收益率为2.83%，同比上涨2.71个百分点[5] - 基本每股收益为0.5059元，同比增长131.1%[24] 资产与负债 - 总资产为2,831,283,355.13元，同比增长4.11%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,455,920,280.29元，同比增长11.33%[5] - 公司2023年第三季度货币资金为104,278,743.63元，较年初增长30.8%[21] - 公司2023年第三季度应收账款为179,836,519.41元，较年初增长35.7%[21] - 公司2023年第三季度长期股权投资为1,139,180,532.99元，较年初增长5.1%[21] - 公司2023年第三季度短期借款为389,638,640.22元，较年初增长5.7%[22] - 公司2023年第三季度应付账款为98,232,704.88元，较年初增长54.4%[22] - 公司2023年第三季度未分配利润为793,278,966.81元，较年初增长25.0%[22] 股东信息 - 公司普通股股东总数为20,124人[17] - 公司第一大股东永锋集团有限公司持股比例为29.90%，持股数量为93,733,221股[17] - 公司股东李朕海通过融资融券账户持有6,849,400股[19] - 公司股东葛跃进通过融资融券账户持有2,187,701股[19] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为39,612,333.12元[7] 会计准则调整 - 公司2023年1月1日起执行新会计准则，递延所得税资产调整为26,870,147.18元，增加74,404.30元[27] - 公司2023年1月1日起执行新会计准则，递延所得税负债调整为100,133,403.09元，增加156,272.97元[27] - 公司2023年1月1日起执行新会计准则，未分配利润调整为634,688,298.30元，减少77,583.32元[27] 营业成本 - 营业总成本为6.56亿元，同比增长12.9%[23]