之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 住所：济南市市中区经七路 86 号 中泰证券股份有限公司 关于 兴民智通（集团）股份有限公司 管理层收购 二零二四年八月 中泰证券股份有限公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明 中泰证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"或"中泰证券"）接受委 托，担任本次管理层收购的独立财务顾问。按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规的规定，按照证 券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的原则，在认真阅读 并充分了解截至本报告出具日所获得的一切相关的文件资料并进行审慎调查后， 就本次管理层收购的相关事宜发表意见。在此，本独立财务顾问特作如下声明： （一）本独立财务顾问为独立第三方，与本次收购相关各方无任何关联关系。 本独立财务顾问本着客观、公正的原则对本次收购出具独立财务顾问报告； （二）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问 提供。本次收购相关各方对其所提供的出具本报告所依据的所有文件、资料真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、合法性 ...

管理层变动 - 2024年7月8日高赫男与他人签协议构成一致行动关系[1] - 权益变动后高赫男控制公司9.60%股份表决权[1] - 公司实际控制人将变更为高赫男[1] 会议相关 - 2024年8月27日召开第六届董事会第二次独立董事专门会议[1] - 会议表决同意将事项提交第六届董事会第十一次会议审议[4][5]

兴民智通（集团）股份有限公司董事会 关于公司管理层收购事宜 致全体股东的报告书 上市公司名称：兴民智通（集团）股份有限公司 上市公司住所：龙口市龙口经济开发区 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：兴民智通 股票代码：002355 签署日期：2024年8月27日 兴民智通（集团）股份有限公司 董事会关于公司管理层收购事宜致全体股东的报告书 有关各方联系方式 上市公司（被收购方）名称：兴民智通（集团）股份有限公司 联系地址：龙口市龙口经济开发区 联系人：刘磊 电话：0535-8882355 传真：0535-8886708 收购方名称：高赫男 一、本公司全体董事保证本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任； 二、本公司全体董事已履行诚信义务，本报告书是基于公司和全体股东的整体利 益客观审慎做出的； 三、本公司关联董事高赫男先生在审议本次管理层收购相关事项时回避表决，本 公司其他董事没有任何与本次管理层收购相关的利益冲突。 住址：山东省龙口市环城北路***号 独立财务顾问名称：中泰证券股份有限公司 注册地址：济南市市中区经七路 86 号 法定代表人 ...

股东大会信息 - 2024年9月12日15:30召开第二次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年9月6日[3] - 审议管理层收购相关议案，中小投资者表决单独计票披露[4] 会议登记与投票 - 出席会议登记时间为2024年9月9日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00，地点为证券部[5] - 网络投票代码362355，投票简称兴民投票[8] - 深交所交易系统和互联网投票时间为9月12日9:15 - 15:00[9][10] 其他信息 - 会议联系人蒋璐遥，电话18853502355等[11] - 公司地址为山东省龙口市龙口经济开发区，邮编265716[12] - 备查文件为第六届董事会和监事会会议决议[13]

参股公司融资与担保 - 参股公司英泰斯特及其子公司武汉车联拟申请2000万元三年期银行融资[3] - 公司以全资子公司部分4200.66㎡不动产为其抵押担保2000万元[3][6] - 本次担保后公司及子公司对外担保总余额7800万元，占净资产7.31%[14] 参股公司业绩 - 英泰斯特2023年营收1.96亿元，2024年上半年6908.9万元[8] - 英泰斯特2023年净利润621.41万元，2024年上半年亏损1217.48万元[9] - 武汉车联2023年营收3041.02万元，2024年上半年233.92万元[11] - 武汉车联2023年亏损164.96万元，2024年上半年亏损131.50万元[11] 股权结构 - 公司持有英泰斯特40.66%股权，安徽英泰持有59.34%股权[7] - 公司持有英泰斯特股权间接持有武汉车联股权[9]

公司决策 - 2024年8月12日召开第六届董事会第十次会议[1] - 审议通过为参股公司提供800万元银行授信担保，期限三年[1] - 审议通过为参股公司及全资子公司提供2000万元银行融资担保，期限三年[3] - 审议通过聘任冷旵森为副总经理，任期至第六届董事会届满[5]

人事变动 - 公司2024年8月12日召开第六届董事会第十次会议，同意聘任冷旵森为副总经理[2] 人员信息 - 冷旵森1980年9月出生，有安徽大学管理学学士和中科大工商管理硕士学位[6] - 2015 - 2020年就职国盛证券安徽分公司，2020 - 2024年就职开源证券安徽分公司[6] - 冷旵森未直接持股，与大股东无关联，未受监管处罚惩戒[2][6]

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2024-033 兴民智通（集团）股份有限公司 关于为参股公司武汉英泰斯特电子技术有限公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 4、法定代表人：郭砚君 5、注册资本：1009.43 万元人民币 6、成立日期：2004 年 6 月 18 日 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司武汉英泰斯特电子 技术有限公司（以下简称"英泰斯特"）因业务发展需要，拟向武汉农村商业银行光谷 分行（以下简称"武汉农商"）申请总额为人民币 800 万元的银行授信，期限三年，公 司及安徽英泰斯特电子技术有限公司（以下简称"安徽英泰"）为其提供担保，担保额 度 800 万元人民币。 2024 年 8 月 12 日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于为参股 公司武汉英泰斯特电子技术有限公司提供担保的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司此次担保 事项由董事会审议通过，无需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、公司名称： ...

违规情况 - 公司及实际控制人赵丰存在违规行为[1] - 2023年12月28日北京证监局对赵丰出具《行政处罚决定书》[1] - 公司未及时披露赵丰受处罚情况，赵丰未配合信息披露[1] 监管提醒 - 深交所提醒公司及董监高履行信披义务，提醒赵丰按规披露[3] - 监管函日期为2024年8月9日[3]

监管情况 - 2023年12月28日北京证监局对赵丰出具《行政处罚决定书》[1] - 山东证监局责令公司改正，对赵丰出具警示函[1][2] 整改要求 - 公司30天内向山东证监局提交整改报告[2] 后续措施 - 不服监管可60天内申请行政复议或6个月内起诉[2] 公司回应 - 公司将整改并报送书面报告，不影响正常经营[4]