会计师事务所选聘 - 代表1/10以上表决权股东等可提聘请议案[7] - 聘期一年，可续聘[10] - 更换应在被审计年度Q4结束前完成[13] 文件与费用 - 文件保存期限至少10年[10] - 审计费用降20%以上需说明情况[17] 审计委员会关注 - 拟聘事务所近3年多次受罚或项目被查应关注[18]

审计机构续聘 - 公司拟续聘北京德皓国际为2025年度审计机构，待股东会审议[2] - 董事会12月11日以9票同意通过续聘议案[13] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注会300人，签过证券审计报告注会140人[3] - 2024年度，其经审计收入总额43506.21万元，审计业务收入29244.86万元，证券业务收入22572.37万元[3] - 2024年审计上市公司年报客户125家，同行业14家[3] - 职业风险基金上年度末数105.35万元，已购职业保险累计赔偿限额3亿元[4] 人员情况 - 截至2025年9月30日，北京德皓国际近三年受行政监管措施2次，35名从业人员受24次[5] - 项目合伙人刘晶静近三年签上市公司审计报告7家，复核3家[6] - 签字注册会计师王芳近三年签上市公司审计报告1家[7] - 项目质量复核人员王兆钢近三年签2家，复核6家[7]

股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2025—044 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第三次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，现将本 次股东会的有关事项作如下安排： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 7、出席对象： ...

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2025—042 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第三次会议通知于2025年12月9日以通讯方式发出，会议于2025年12月11日以现 场和通讯表决相结合的方式在北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层公司会 议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定，会议合法 有效。本次会议由董事长贺晗先生主持，公司董事审议通过如下议案： 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于拟续聘会计师事务所的公告》。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案已经第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过，尚需提交公司股 东会审议。 二、 审议《关于调整独立董事津贴的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 ...

全球机器人市场动态与资本表现 - 美股Nauticus Robotics盘中一度暴涨135%，iRobot涨幅近80% [1] - 中国A股机器人概念股12月4日集体高开，多只个股盘中涨停 [1] - 高盛预计到2035年全球人形机器人市场规模可达380亿美元 [1] - CB Insights数据显示2025年该领域融资规模有望达23亿美元，是2024年的两倍 [1] 各国政策与产业布局 - 美国正加速布局机器人产业，考虑推出机器人技术行政命令，政府传递出“全力以赴”加速行业发展的信号 [1] - 中国机器人技术不断突围并展现出强劲发展态势 [1] - 国家发改委表示已会同有关部门深入研究，围绕强化政策牵引、加快技术攻关、推动成果应用等开展系统谋划 [2] - 下一步将结合“十五五”相关专项规划的编制工作，推动具身智能产业健康规范发展 [2] 产业发展面临的挑战与引导 - 行业存在“具身智能泡沫论”的讨论，发改委认为“速度”与“泡沫”是前沿产业发展中需把握和平衡的问题 [1] - 产业健康发展需软硬件协同创新：硬件专注机械结构、传感器等物理本体研发；软件聚焦“大小脑”系统开发（感知、决策与控制能力） [2] - 发改委提出加速构建行业标准与评价体系，建立健全行业准入和退出机制，营造公平竞争市场环境 [2] - 加快关键核心技术攻关，支持围绕“大小脑”模型协同、云侧与端侧算力适配、仿真与真机数据融合等技术进行攻关 [2] - 推动训练与中试平台等基础设施建设，促进全国范围内技术、产业资源整合和开放共享，加速在真实场景落地应用 [2] 行业共性瓶颈与企业实践 - 行业共性问题是缺乏通用平台，体现在缺乏算法通用开发平台、高质量3D数据集、通用标准、统一测试和人才培养平台 [3] - 天娱数科正积极布局人工智能与机器人软件系统，致力于构建开放、通用的智能平台 [3] - 其打造的BehavisionPro空间智能MaaS平台采用ABC三大板块架构，打通从数据、决策到执行的全链条 [3] - Assets层积累超150万条3D数据与65万条多模态数据，其中3D铰接数据入选北京市典型案例 [3] - Behavior层通过自研大模型实现从“思维链”到“动作链”的转化，以大模型驱动“大小脑协同”决策 [3] - Client层基于MCP协议打造标准化接口，打破人形、轮式等不同本体的适配壁垒 [3] - 构建标准化、开放化的软件平台能有效降低行业重复研发成本，破解资源分散困局，加速技术落地应用 [3]

公司业务与资产状况 - 天娱数科目前没有自建数据中心 [1]

公司战略与资本运作 - 天娱数科在互动平台明确表示，目前没有收购或参股芯片公司的计划 [1] 投资者关系与市场沟通 - 公司通过投资者互动平台就市场传闻或投资者关切进行澄清，表明其业务拓展方向未涉及芯片领域 [1]

公司股价与交易表现 - 12月2日盘中，公司股价下跌2.13%，报6.90元/股，总市值114.17亿元，成交额1.96亿元，换手率1.73% [1] - 当日主力资金净流出1948.33万元，特大单与大单买卖数据显示资金呈净卖出状态 [1] - 公司今年以来股价上涨28.49%，但近期表现疲软，近5日、20日、60日分别下跌3.77%、3.77%、11.08% [1] - 今年以来公司8次登上龙虎榜，最近一次为8月7日，当日龙虎榜净买入1.43亿元，买入总计3.34亿元（占总成交额13.03%），卖出总计1.91亿元（占总成交额7.44%） [1] 公司基本情况与业务构成 - 公司全称为天娱数字科技(大连)集团股份有限公司，成立于2003年8月29日，于2010年2月9日上市 [2] - 公司主营业务涉及网络游戏开发运营、互联网广告、移动应用分发及技术咨询，主营业务收入构成为：数据流量业务占97.93%，数字竞技平台占2.01%，其他占0.06% [2] - 公司所属申万行业为传媒-广告营销-营销代理，概念板块包括快手概念、Web3概念、在线教育、短剧概念、虚拟数字人等 [2] 公司财务与股东数据 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入15.08亿元，同比增长25.67%；归母净利润4270.31万元，同比增长597.60% [2] - 截至2025年9月30日，公司股东户数为20.39万户，较上期减少12.30%；人均流通股7974股，较上期增加14.35% [2] - 公司A股上市后累计派现2.60亿元，但近三年累计派现0.00元 [2] 机构持仓情况 - 截至2025年9月30日，公司十大流通股东中，南方中证1000ETF（512100）为第二大流通股东，持股1513.75万股，较上期减少12.81万股 [3] - 香港中央结算有限公司为第三大流通股东，持股1307.45万股，较上期增加164.88万股 [3] - 华夏中证1000ETF（159845）为第四大流通股东，持股899.10万股，较上期减少2.06万股；广发中证1000ETF（560010）为第八大流通股东，持股696.50万股，较上期减少28.88万股 [3]

合作概况 - 天娱数科与马来西亚Seahub于11月28日达成战略合作，聚焦跨境电商及本地化营销服务 [1] - 合作旨在通过AI技术与本地资源融合，为全球品牌出海打造高效协同的服务体系 [1] 合作方Seahub背景 - Seahub拥有TikTok Shop官方认证服务商与Shopee直播核心合作伙伴的双重资质 [1] - Seahub已为小米、OPPO、TCL、海信、Realme、石头科技等百余家国际及区域品牌提供服务 [1] - 服务范围涵盖内容创作、直播带货及品牌本地化推广等全链路服务 [1] 天娱数科技术能力 - 公司以数字化、智能化、全球化为核心战略 [1] - 技术基础包括已完成国家备案的天星大模型、智者千问大模型、智慧广告大模型 [1] - 拥有智境云创人脸融合、智境云创文本生成视频算法和智者千问大语言模型算法 [1] - 通过AI营销SaaS平台及"1+X"AI智能体矩阵提供多元化服务 [1] 战略意义与行业背景 - 本次合作标志着天娱数科全球化战略从"APP出海"迈向"能力出海"的关键进阶 [2] - 在谷歌等科技巨头竞逐全球AI应用的行业背景下，公司正将中国AI技术实力与营销经验转化为可持续商业模式 [2] - 合作旨在直接驱动AI SaaS平台等核心业务在海外实现商业化增长与品牌国际化 [2] 合作展望 - Seahub方面期待结合天娱数科的AI技术与跨境电商运营经验，共同提升品牌在东南亚地区的本地化服务质效 [2] - 天娱数科致力于将全球前沿技术、中国AI实战经验与海外市场特色相融合，推动AI应用与服务走向全球 [2]

市场整体表现 - 上证综指收于3836.77点，涨幅0.05%，位于年线之上 [1] - A股总成交额为17403.50亿元 [1] - 共有251只A股价格突破年线 [1] 突破年线个股表现 - 山水比德乖离率最大，为10.94%，今日涨幅15.41%，换手率5.63% [1] - 航天软件乖离率9.02%，今日涨幅9.26%，换手率8.48% [1] - 四创电子乖离率6.12%，今日涨幅7.82%，换手率4.75% [1] - 汉得信息乖离率5.73%，今日涨幅8.54%，换手率10.30% [1] - 天娱数科乖离率5.65%，今日涨幅6.18%，换手率10.29% [1] 其他显著突破个股 - 盛洋科技乖离率5.05%，今日涨幅6.78% [1] - 冠昊生物乖离率4.85%，今日涨幅5.38% [1] - 久远银海乖离率4.65%，今日涨幅5.05% [1] - 用友网络乖离率4.53%，今日涨幅5.87% [1] - 北信源乖离率4.40%，今日涨幅4.39% [1] 中等乖离率个股 - 新开普乖离率4.12%，今日涨幅5.49% [1] - 合众思壮乖离率4.02%，今日涨幅5.56% [1] - 吉大正元乖离率4.01%，今日涨幅6.81% [1] - 航新科技乖离率3.97%，今日涨幅9.27% [1] - 中铁装配乖离率3.94%，今日涨幅4.74% [1] 较低乖离率个股 - 华恒生物乖离率3.86%，今日涨幅4.18% [1] - 动力新科乖离率3.78%，今日涨幅3.87% [1] - 吉大通信乖离率3.74%，今日涨幅3.78% [2] - 朗新集团乖离率3.74%，今日涨幅5.41% [2] - 全聚德乖离率3.54%，今日涨幅3.63% [2]