监事会会议 - 2024年监事会出席股东大会4次，列席董事会会议7次，召开监事会会议7次[2] - 2024年多次监事会会议审议通过多项议案，如关联交易额度、报告等[2][3][4][5] 财务审计 - 2024年度财务报告获中喜会计师事务所标准无保留意见审计报告[7] 信息披露 - 2024年公司按信息披露管理制度工作，未违规[13]

业务决策 - 2025年4月8日公司审议通过开展外汇套期保值业务议案[2] 业务规模 - 未来十二个月内外汇套期保值业务规模不超30亿人民币或等值外币[2][7] 业务详情 - 主要币种有美元、欧元、加元等[6] - 业务包括远期结/购汇、外汇掉期等[2][6] 资金与对手 - 资金来源为自有资金[8] - 交易对手为有资质商业银行[2][8] 风险与管理 - 业务存在市场等风险[13] - 公司制定管理制度并按准则核算[14][16]

募集资金情况 - 2022年公司非公开发行A股69,098,949股，每股36.18元，募集资金总额24.9999997482亿元，净额24.8748382184亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金总额25亿元，净额24.874838亿元，累计投入7.116189亿元，2024年投入0.153644亿元[2] - 截至2024年12月31日，累计费用支出0.0001亿元，累计利息及理财产品收益0.943643亿元[2] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金暂时补充流动资金8亿元，期末余额10.702845亿元[2][3] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金购买理财产品期末余额10.4亿元，专项账户期末余额0.302845亿元[3] - 2024年公司使用闲置募集资金购买理财产品报告期收益合计0.295919亿元[8] 资金使用决策 - 2023年7月公司同意使用不超8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年7月提前归还[3] - 2024年7月公司同意使用不超8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至期末有8亿元用于此[4] - 2024年7月公司同意使用不超16亿元闲置募集资金进行现金管理[4] 项目变更情况 - 2023 - 2024年公司变更部分募集资金用途，终止新能源项目，变更为油气技术服务项目[10] - 累计变更用途的募集资金总额为75,820.50万元，比例为30.48%[15] 各项目投资进度 - 数字化转型一期项目承诺投资113,748.38万元，截至期末累计投入9,778.79万元，投资进度8.60%[15] - 新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目承诺投资75,000.00万元，调整后投资1,160.93万元，已累计投入1,160.93万元，投资进度100.00%[15] - 补充流动资金承诺投资60,000.00万元，截至期末累计投入60,043.09万元，投资进度100.07%[15] - 油气技术服务项目调整后投资75,820.50万元，截至期末累计投入179.07万元，投资进度0.24%[15] - 承诺投资项目小计承诺投资248,748.38万元，调整后投资250,729.81万元，截至期末累计投入71,161.88万元，投资进度28.38%[15] 项目进度原因 - 数字化转型一期项目因海外业务增长、国内投入紧迫度下降致投资进度慢[16] - 油气技术服务项目因油服市场竞争、避免产能闲置主动放缓投资进度[16] 其他资金操作 - 2022年10月28日同意使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金5462.33万元及支付发行费用301.70万元，共5764.03万元[17] 项目情况及展望 - 新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目预计2025年12月31日达到预定可使用状态[22] - 公司终止新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目，原因是海外业务增长需在海外扩产，原项目国内扩产紧迫性下降[22] - 公司实施油气技术服务项目，因国内外油气技术服务需求提升，可扩大海外市场规模[22][23] - 油气技术服务项目尚在建设中，截至报告期末未产生效益[23] - 油服市场竞争加剧价格战，公司审慎评估新建队伍必要性，放缓项目投资进度[23] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[22][23]

业绩说明会安排 - 公司定于2025年4月25日15:00 - 17:00举办2024年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”参与[1] 参会人员 - 董事长李慧涛、独立董事王欣兰、财务总监崔玲玲、董事会秘书曲宁出席[1] 问题征集 - 投资者可于2025年4月24日17:00前访问指定网址或扫码进入问题征集页面[1] 会议内容 - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[1]

责任险购买 - 公司拟为董监高及相关责任人员买责任险[2] - 累计赔偿限额不超1亿/年，保费不超60万/年[3] - 保险期限12个月/每期[3] 流程进展 - 2025年4月8日董事会和监事会审议议案[4] - 事项尚需提交股东大会审议[2][3][4]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] 评价范围 - 纳入评价范围的主要单位包括母公司及三家全资子公司[6] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为70.32%[7] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额之比为54.41%[7] 公司治理与制度 - 公司建立规范法人治理结构，各层级相互制衡[8] - 公司下设多个职能部门，职责明确且相互制约[10] - 公司董事会下设战略委员会研究发展战略和投资决策[11] 管理制度 - 公司制定安全、资金、采购等系列管理制度[16][17][19] - 财务报告内控重要性水平标准为总资产0.5%、净利润5%[31] - 非财务报告内控重大缺陷直接财产损失为2000万元以上[34] 风险情况 - 重点关注人力资源、资金活动等高风险领域[30] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[36]

薪酬方案适用 - 适用对象为公司董监高[1] - 适用期限为2025年全年[2] 薪酬构成 - 非独董含岗薪和绩效奖金[3] - 独董固定津贴6万元/年[4] - 监事含岗薪、绩效奖金和1.2万年津贴[5] - 高管含岗薪和绩效奖金[6] 特殊情况 - 孙伟杰、刘贞峰不领薪酬[7] - 王坤晓等四位董事无绩效工资[7] 生效条件 - 高管薪酬方案董事会审议通过生效[7] - 董监薪酬方案需股东大会审议通过生效[7]

审计机构聘请 - 公司聘请中喜会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[4] 审计机构情况 - 截至2024年末，中喜有合伙人102名、注会442名、从业人员1456名，签过证券审计报告注会330名[3] - 2024年度中喜购买职业保险累计赔偿限额10000万元[5] 聘请审议流程 - 2024年3月21日审计委员会审核续聘事项[4] - 2024年4月1日董事会和监事会审议续聘议案[4] - 2024年5月7日股东大会审议通过续聘议案[4] 审计意见 - 中喜认为公司财报按准则编制，公允反映财务等情况[6] - 中喜认为公司保持有效财务报告内控[6] - 中喜出具标准无保留意见审计报告[6] 审计委员会看法 - 审计委员会认为中喜能满足公司审计要求[11]

业务计划 - 公司拟开展外汇套期保值业务规避外汇风险[1] - 业务涉及多种外币及产品，未来12个月规模不超30亿[3][5] - 交易期限1年，资金为自有资金[5][6] 业务管理 - 授权财务总监审批方案及签合同，有效期1年[8] 风险控制 - 业务存在多种风险，公司采取控制措施并核算处理[10][11][14]

业绩总结 - 2024年公司营业收入133.55亿元，同比下降4.00%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润26.27亿元，同比增长7.03%[2] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为25.94亿元，同比增长147.30%[2] - 2024年加权平均净资产收益率为13.02%[2] - 截至2024年12月31日，公司总资产为356.95亿元，净资产为211.55亿元[2] 公司治理 - 2024年董事会共召开9次会议，审议49项议案[3] - 2024年公司共召开四次股东大会，其中三次临时股东大会，一次年度股东大会[14] - 战略委员会2024年召开1次会议，审议公司年度发展战略事项[16] - 审计委员会2024年召开6次会议，审议多项事项[16] - 薪酬与考核委员会2024年召开1次会议，审议薪酬及员工持股计划等事项[16] - 报告期内独立董事亲自出席全部9次董事会会议和4次股东大会，召开两次独立董事专门会议且未提异议[18] 信息披露 - 2024年公司严格按制度开展信息披露工作，未出现违反信息披露管理制度的情况[19] - 公司连续五年（2020 - 2024年）获得深圳证券交易所信息披露考核“A”评级[20] 未来展望 - 2025年公司董事会将扎实做好日常工作，包括合法合规开会、推进决议实施等[21] - 2025年公司董事会将合法合规进行信息披露，加强与投资者互动[21] - 2025年公司董事会将保持与管理层信息沟通，督导管理层落实事项[22] - 2025年公司将完善各机构规范运作和科学决策程序，健全组织和治理结构[22] - 2025年公司将完善规章和管理制度，健全内控管理体系[22] - 2025年公司将发挥监督作用，建立健全内部约束和制衡机制[23] - 2025年公司将组织董监高参加业务知识培训，提升履职能力[23]