会议信息 - 公司第六届董事会第六次会议通知4月18日发出，4月28日召开[1] - 应出席董事7名，实际出席7名[1] 报告审议 - 审议通过《2025年第一季度报告》，7票赞成[1] - 《2025年第一季度报告》4月30日刊登[1] 人员聘任 - 审议通过聘任证券事务代表议案，7票赞成[2] - 同意聘任金燕为证券事务代表[2] - 聘任公告4月30日刊登[2]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入363,535,559.83元，较上年同期减少0.98%[5] - 归属于上市公司股东的净利润62,219,690.39元，较上年同期减少12.47%[5] - 营业总收入本期为363,535,559.83元，上期为367,129,069.92元[21] - 净利润本期为71,517,435.39元，上期为81,983,042.72元[21] - 基本每股收益本期为0.0764，上期为0.0873；稀释每股收益本期为0.0764，上期为0.0873[22] 成本和费用（同比环比） - 财务费用-4,749,911.40元，较2024年1 - 3月增加53.33%，因去年同期公司存款收益较多[8] - 营业总成本本期为279,284,981.39元，上期为278,288,740.26元[21] 其他财务指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额61,601,252.72元，较上年同期增加99.23%[5] - 本报告期末总资产3,375,895,581.63元，较上年度末增加2.24%[5] - 交易性金融资产187,928,957.15元，较2024年末增加78.71%，因子公司森萱医药购买理财产品较多[8] - 预付款项13,141,877.63元，较2024年末增加96.98%，因公司及子公司采购原材料预付款增加[8] - 其他收益1,517,110.64元，较2024年1 - 3月减少63.71%，因去年同期公司收到政府补助较多[8] - 投资收益472,032.72元，较2024年1 - 3月增加248.05%，因公司理财产品收益增加[8] - 营业外收入760,227.89元，较2024年1 - 3月增加3627.56%，因报告期内收到与日常经营活动无关的收入较多[8] - 营业外支出从51,111.29降至1,154.91，降幅97.74%[9] - 收到的税费返还从160,334.05降至655.75，降幅99.59%[9] - 收回投资收到的现金从10,000,000.00增至275,000,000.00，增幅2650.00%[9] - 取得投资收益收到的现金从47,798.48增至484,220.22，增幅913.05%[9] - 购建固定资产等长期资产支付的现金从14,172,110.99降至5,414,710.64，降幅61.79%[9] - 投资支付的现金从60,000,000.00增至357,000,000.00，增幅495.00%[9] - 分配股利等支付的现金从207,843.99降至56,750.00，降幅72.70%[9] - 2025年3月31日货币资金期末余额995477816.13元，期初余额1013590836.03元[16] - 交易性金融资产期末余额187928957.15元，期初余额105158832.09元[17] - 应收账款期末余额311903474.84元，期初余额290830862.09元[17] - 应付票据期末余额12888200元，期初余额6758200元[17] - 应付账款期末余额152526235.73元，期初余额141680039.29元[17] - 负债合计期末余额345045648.86元，期初余额344656275.77元[18] - 所有者权益合计期末余额3030849932.77元，期初余额2957123501.37元[18] - 经营活动现金流入小计本期为365,975,380.41元，上期为352,688,838.55元[25] - 经营活动现金流出小计本期为304,374,127.69元，上期为321,768,879.74元[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为61,601,252.72元，上期为30,919,958.81元[25] - 投资活动现金流入小计本期为275,515,220.22元，上期为12,094,810.92元[25] - 投资活动现金流出小计本期为362,414,710.64元，上期为74,740,402.66元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 25,816,956.27元，上期为 - 31,202,085.42元[26] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为101,218，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 南通产业控股集团有限公司持股比例34.39%，持股数量279,994,660股[11] - 江苏南通港闸经济开发区城市建设发展有限公司持股比例3.66%，持股数量29,826,020股[11] - 汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金期初普通账户、信用账户持股249.8万股，占总股本0.31%，期末持股291.89万股，占总股本0.36%；期初转融通出借股份41.82万股，占总股本0.05%，期末为0 [14] 股权激励计划 - 公司拟向激励对象授予1779.07万股限制性股票，约占公司股本总额81418.09万股的2.19%，其中首次授予1579.07万股，占拟授出总数88.76%，占公司股本总额1.94%；预留授予200万股，占拟授出总数11.24%，占公司股本总额0.25% [15]

财报与会议信息 - 公司于2025年4月30日披露《2025年第一季度报告》[3] - 业绩说明会2025年5月7日15:00 - 17:00召开[2][3][4][5] - 业绩说明会在价值在线（www.ir - online.cn）以网络互动方式进行[2][3][4] 参会与交流 - 参会人员有董事长尹红宇、总经理成剑等（可能调整）[5] - 投资者可于2025年5月7日前会前提问[2][5] - 参与互动交流网址为https://eseb.cn/1nQ5FKkEL9m或用微信扫描小程序码[5] 其他信息 - 联系人是金燕，电话0513 - 85609158等[6] - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[6]

人事变动 - 公司2025年4月28日审议通过聘任金燕为证券事务代表[2] 人员信息 - 金燕1991年出生，本科，中级会计师[5] - 曾任公司资产财务部职员、主管，有董秘资格证[2][5] - 未持股，无关联关系，无不良记录[5] 联系方式 - 电话0513 - 85609158，传真0513 - 85609115[2] - 邮箱jy@jhoa.net，地址南通崇川区[2] - 邮编226001[2]

2025年限制性股票激励计划 - 精华制药集团股份有限公司于2025年4月11日召开董事会和监事会会议，审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 公司于2025年4月15日至4月24日对激励对象名单进行内部公示，公示期10天，期间无异议但有个别员工建议扩大激励范围 [1] 激励对象范围 - 首次授予激励对象包括公司董事、高级管理人员、中级管理人员及核心骨干，不含独立董事和外部董事 [2] - 激励对象均符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司章程规定的任职资格 [2] 激励对象合规性 - 激励对象不存在最近12个月内被证券交易所或证监会认定为不适当人选的情形 [3] - 激励对象无重大违法违规记录或《公司法》规定的不得担任公司董事及高管的情形 [3] - 监事会确认激励对象信息真实有效，无虚假隐瞒，符合所有法定条件 [3] 监事会结论 - 监事会核查认为激励对象资格合法有效，符合公司激励计划及监管要求 [3][5]

激励计划进展 - 2025年4月11日会议审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案[2] - 激励对象名单于2025年4月15 - 24日公示，无异议，有扩大范围建议[2] - 2025年4月28日发布公告[7] 激励对象情况 - 拟首次授予董事、高管等，不包括独立董事等[4] - 监事会认为激励对象资格合法有效[5]

人员变动 - 精华制药证券事务代表樊屹秋因个人原因辞职[1] - 辞职报告送达董事会之日起生效，辞职后不再担任公司任何职务[1] 后续安排 - 公司董事会将尽快聘任新证券事务代表[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月22日[1]

文章核心观点 公司2024年虽面临营收净利双降、药品集采价格压力和研发投入不足等挑战，但通过巩固业务、探索大健康产业、推进科技创新与项目投资，保持了较为稳定的经营态势，需应对集采压力并加大研发投入提升竞争力 [4][6] 营收净利情况 - 2024年营业总收入14.02亿元，同比下降7.25%；归属母公司净利润2.13亿元，同比下降14.15% [1][4] 核心产品表现 - 核心产品“五朵金花”销售收入4.2亿元，同比增长0.69% [4] - 王氏保赤丸、季德胜蛇药片、正柴胡饮颗粒首次实现3个过亿单品 [4] 面临挑战 - 2024年中成药第三批集采与首批续约涉及20个产品组合，拟中选价格平均降幅约68%，主产品进入集采将面临价格大幅下降压力，影响盈利水平 [4] 大健康产业布局 - 初步构建“中药产业、原料药产业、大健康产业”三驾马车齐头并进的发展格局 [1][5] - 开展黄芪泡腾片等系列大健康产品研制工作 [5] - 亳州保和堂和陇西保和堂分别开展中药材趁鲜加工和仓储物流业务 [5] 原料药销售进展 - 完成琥布宗在荷兰、爱尔兰和法国的注册申报，丙硫氧嘧啶台湾注册、替诺昔康巴西注册等 [5] - 东力化工成功拓展甲基肼35%水溶液日本客户 [5] 科技创新成果 - 与中国中医科学院中药研究所合作研究季德胜蛇药片外用治疗带状疱疹效果，初步试验显示有抗炎等作用 [6] - 苯巴比妥片成功通过仿制药一致性评价，卡左双多巴缓释片等新产品正在注册申报 [6] 项目投资情况 - 中成药基地建设项目与市北高新区签订合作框架协议，完成选址和可研报告编制 [6] - 2024年固定资产投入约1200万元，制剂生产公司颗粒条袋多列包装线已投入使用 [6] 研发投入问题 - 2024年研发投入金额为6178.94万元，同比下降4.38%，可能影响未来创新和市场竞争力 [6]

文章核心观点 精华制药2024年度年报显示销售收入和净利润同比下降，公司在中成药销售和大健康产品开发上有相应举措，控股子公司森萱医药业绩也呈下降态势 [1][3] 公司业绩情况 - 2024年公司实现销售收入14.02亿元，同比下降7.25%，实现归属于母公司净利润约2.13亿元，同比下降14.15% [1] - 控股子公司森萱医药预计实现营业收入5.37亿元，同比下降8.89%，预计归属于上市公司股东的净利润为1.23亿元，同比下降8.73%，预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.16亿元，同比下降9.66% [3] 主营业务情况 - 主营业务为传统中成药制剂、化学原料药及中间体、化工医药中间体、中药材及中药饮片等的研发、生产和销售 [1] 中成药销售策略 - 关注基药、医保、指南、价格治理等政策影响，积极调整产品策略 [1] - 聚焦“五朵金花”市场推广，以季德胜蛇药片“一省两市两万盒工程”及王氏保赤丸“五类医院”开发推广为抓手，稳步推进临床应用 [1] - 深化商业分销，强化各地区市场覆盖 [1] - 积极拓展药师帮、京东健康、阿里健康等头部平台合作事宜 [1] 中成药销售成果 - 2024年“五朵金花”实现销售收入4.2亿元，同比增长0.69% [1] - 王氏保赤丸、季德胜蛇药片、正柴胡饮颗粒实现销售过亿元，首次实现3个过亿单品 [1] 大健康产品开发情况 - 开展黄芪泡腾片、黄芪咀嚼片和人参泡腾片、人参咀嚼片等系列产品的研制工作 [1] 子公司业绩下降原因 - 受下游制剂产品参与集采的影响，公司抗肿瘤原料药产品销售价格下跌，影响营业收入和毛利 [3]

精华制药集团股份有限公司 关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2024 年度审计机构。 根据财政部、国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》等要求，结合公司董事会审计委员会对立信会计师事 务所2024年度履职情况评估报告及其对立信会计师事务所履行监督职责情况报 告(附后)，公司对立信会计师事务所在2024年审计过程中的履职情况进行了综合 评估。具体情况如下： 一、资质条件 组织形式：特殊普通合伙企业 （一）基本信息 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011年1月24日 注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼 首席合伙人：朱建弟先生 立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元， 证券业务收入17.65亿元。 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，具 有公司所在行业审计业 ...