关联交易金额 - 2025年拟发生日常关联交易预计2500万元，2024年实际454.75万元[2] - 2025年向南通产控采购预计不超1000万元，2024年34.21万元[4] - 2025年向金丝利药业采购预计不超500万元，2024年0万元[4] - 2025年向南通产控销售预计不超1000万元，2024年420.54万元[4] 关联交易比例及差异 - 2024年向南通产控采购占比0.07%，与预计差异96.58%[5] - 2024年向金丝利药业采购占比0%，与预计差异100.00%[5] - 2024年向南通产控销售占比0.30%，与预计差异57.95%[5] - 2024年关联交易实际与预计差异81.81%[5] 股权关系 - 南通产控为控股股东，持股34.39%[8] - 截至2023年底，公司持金丝利药业18.60%股份并派董事[9]

业绩总结 - 2024年公司销售收入14.02亿元，同比下降7.25%，净利润约2.13亿元，同比下降14.15%，经营性现金流约3.11亿元，同比增长6.77%[31] - 2024年“五朵金花”销售收入4.2亿元，同比增长0.69%，王氏保赤丸、季德胜蛇药片、正柴胡饮颗粒销售过亿，首次实现3个过亿单品[32] - 2024年医药制造业毛利率49.68%，同比增0.98%[43] - 2024年中药制剂收入4.86亿元，占比34.64%，同比降1.17%[42] - 2024年国内收入12.37亿元，占比88.25%，同比降8.82%[42] 产品数据 - 2024年中药制剂销售量19375643袋/瓶，同比降12.65%；生产量19873313袋/瓶，同比降12.22%；库存量3379793袋/瓶，同比增17.27%[44] - 2024年化工医药中间体销售量15082.25吨，同比降9.79%；生产量14675.40吨，同比降14.16%；库存量1325.82吨，同比降23.48%[44] - 2024年化学原料药及中间体销售量390吨，同比降24.27%；生产量414吨，同比降23.33%；库存量246吨，同比增10.81%[44] - 2024年中药材及中药饮片销售量3267.00吨，同比降11.27%；生产量3478.00吨，同比增1.22%[44] 财务数据 - 2024年销售费用247794237.97元，同比增8.69%[52] - 2024年财务费用 -44748655.52元，同比降93.33%，因报告期内获取利息收入较多[52] - 2024年经营活动现金流入小计1452496782.14元，较2023年减少4.99%[56] - 2024年经营活动产生的现金流量净额311018449.24元，较2023年增长6.77%[56] - 2024年投资活动现金流入小计941281810.30元，较2023年增长112.40%，因理财到期赎回较多[56] - 2024年投资活动现金流出小计1047090769.79元，较2023年增长59.73%，因购买大额存单较多[56] - 2024年筹资活动现金流入小计10678724.78元，较2023年减少48.91%，因银行借款减少[56] - 投资收益4373827.85元，占利润总额比例1.49%，源于购买理财产品利息收入[58] - 资产减值 -18661687.38元，占利润总额比例 -6.36%，因存货、固定资产减值[58] - 2024年末货币资金1013590836.03元，占总资产比例30.70%，较年初比重增加1.76%[59] - 2024年末应收账款290830862.09元，占总资产比例8.81%，较年初比重增加1.00%[59] - 2024年末存货270345771.69元，占总资产比例8.19%，较年初比重减少0.94%[59] 未来展望 - 2025年是公司的“项目突破年”和“管理提升年”[72] - 到2029年公司助力建成约10000个中医优势专科[15] 新产品和新技术研发 - 2024年完成琥布宗在荷兰、爱尔兰和法国的注册申报，完成丙硫氧嘧啶台湾注册、替诺昔康巴西注册等[32] - 原料药新品来特莫韦、吲哚菁绿实现销售收入1300多万元[33] - 季德胜蛇药片二次开发研究已完成全部120例带状疱疹患者入组工作[53] - 2024年集团获授权发明专利17项、实用新型专利9项[35] 市场扩张和并购 - 东力化工拓展甲基肼35%水溶液日本客户[33] - 公司出售江苏健中生物药业有限公司股权，交易金额934.59万元，对公司净利润影响比例0.73%[67] - 公司期初持有江苏金丝利药业股份有限公司18.5953%股权，本期出售3.5953%，剩余15%股权列报至“持有待售资产”[70] 其他新策略 - 公司加强学术品牌建设、选品谋划新品策略应对集采，巩固目录内产品地位推动目录外产品进医保基药，关注丙类目录政策，加强独家中成药宣传，强化合规管控[4][5][7][9][11][13] - 制剂销售启动新一轮营销体制改革，原料药推进新产品国际注册，大健康产品利用集采契机做大道地中药饮片品种[73][74] - 经典中成药二次开发完成多项研究工作，新产品研发推动工艺优化和合作开发新品种[75] - 项目投资启动多个建设和改造项目，“智改数转”建设推动各领域数字平台建设[76]

资产组账面与商誉 - 如东东力企业管理有限公司资产组账面金额190,781,153.61元，分摊商誉原值567,448,931.30元[4] - 山东鲁化森萱新材料有限公司资产组组合账面金额41,092,707.44元，分摊商誉原值9,732,156.16元[4] - 南通森萱药业有限公司资产组组合账面金额98,849,516.73元，分摊商誉原值38,864,571.21元[4] 资产组可收回金额 - 如东东力企业管理有限公司资产组包含商誉账面价值190,781,153.61元，可收回金额285,700,000.00元[11] - 山东鲁化森萱新材料有限公司资产组组合可收回金额218,660,000.00元[12][17] - 南通森萱药业有限公司资产组组合可收回金额194,020,000.00元[12][17] 资产组预测数据 - 如东东力企业管理有限公司预测期（2025 - 2030年）营收增长率22.72%，利润率21.97% - 25.24%，净利润2,514.87 - 4,520.19，稳定期营收增长率0.00%，折现率11.13%[9] - 山东鲁化森萱医药中间体生产业务资产组预测期（2025 - 2029年）营收增长率3.36% - 18.27%，利润率20.25% - 20.59%，净利润1,644.85 - 2,141.69，稳定期营收增长率0.00%，利润率20.55%，折现率11.34%[12] - 南通森萱医药中间体生产业务资产组预测期（2025 - 2029年）营收增长率5.41% - 11.01%，利润率9.40% - 10.22%，净利润1,687.55 - 1,916.82，稳定期营收增长率0.00%，利润率9.40%，折现率10.56%[12] 数据调整情况 - 各资产组预测期和稳定期相关数据均根据实际情况与以前期间进行了调整[12]

业绩总结 - 2024年立信业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] - 2024年立信为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿元[2] 审计相关 - 2024年5 - 6月公司审议通过聘任立信为年度会计师事务所[3][6] - 立信对公司2024年度财报及内控有效性审计并出报告[4][5] - 2025年4月11日审计委员会通过公司2024年年报议案[7]

业绩数据 - 2024年营业收入140,208.83万元，归母净利润21,265.15万元[51] - 2024年基本每股收益0.2612元/股，纳税总额15,555.91万元[51] - 2024年研发投入6,178.94万元，研发人员191人，占比12.82%[51] - 2024年员工总数1,490人，女性员工占比41.61%，员工培训投入178.99万元[52] - 2024年乡村振兴投入7,255.27万元，惠及710人[52] - 2024年环保投入2,306.16万元，温室气体排放强度0.25吨二氧化碳当量/万元营收[52] - 2022 - 2024年董监高获取薪酬分别为614.19万元、520.26万元、577.71万元[118] 产品与研发 - 2024年持续优化产品结构，推进抗病毒等领域创新药物研发，经典名方产品市场占有率稳步提升[24] - 2024年目标开展中成药二次开发项目3项及中药外敷水凝胶新产品1项，完成仿制药一致性评价1项，申请专利22件（发明专利申请18件），授权发明专利13件、实验新型专利7件，专利实施转化率85%[146] - 2024年实际开展中成药二次开发项目3项，开发中药外敷水凝胶新产品1项，苯巴比妥片完成仿制药一致性评价，申请专利20件（发明专利申请10件），专利实施转化率达80%以上[146] - 完成卡左双多巴缓释片的注册申报等工作[159] - 利托那韦项目已申报国家局CDE审评中心并被受理，目前在审评中[159] - 辅助皮肤给药水凝胶医疗器械项目已完成中试[159] - 苯巴比妥片顺利通过仿制药质量和疗效一致性评价，成为国内第二家获此认证的企业[159] 企业荣誉与资质 - 2024年1月陇西保和堂取得最新美国NOP有机认证证书[25] - 2024年5月森萱医药下属南通公司以“零（483）”通过美国FDA现场检查[25] - 2024年商标“南通”获“中华老字号”荣誉[38] - 报告期内公司直属党支部和森萱医药第一党支部获评南通市“五星级”党支部，四星级（含）以上党支部数量达5个[84] 企业合作与交流 - 2024年“周云中全国老药工传承工作室”成立，与中国药科大学共建“季德胜研究院”[27] - 2024年12月20 - 22日，王氏保赤丸亮相第四届中国中西融合儿童健康大会[162] - 2024年11月30日，江苏省医药行业协会工作座谈会由江苏省医药行业协会主办、精华制药承办在南通举行[168] - 2024年6月4日，精华制药集团受邀参加2024年全省医药行业宣传工作会议[174] - 2024年4月14日，精华制药支持的“标准化助力中医药高质量发展学术会暨儿童便秘临床诊疗学术交流会”在天津召开[176] - 2024年3月24日，精华制药支持的“中国中药协会皮肤病药物研究专业委员会2024年第一次常务工作会暨带状疱疹示范课题精华制药季德胜蛇药片价值品种培育顶层设计专家论证会”在京召开[179] - 2024年11月19 - 22日，陇西保和堂总经理陪同甘肃省相关领导访问香港，出席2024首届紫荆中医药国际峰会并参加陇港澳中医药产业链招商引资签约仪式[185] - 2024年12月30日，精华制药与中国药科大学战略合作签约仪式在中国药科大学江宁校区举行[188] - 2024年6月20日，上海中医药大学创新中药研究院党总书记一行莅临精华制药开展项目交流活动，双方就大柴胡颗粒后期临床研究及人体样本检测问题达成共识[190] 企业管理与运营 - 2024年通过ERP数字化系统实现财务、供应链全流程监管，风险管控能力显著增强[26] - 2024年完成散剂灌装线和颗粒分装线自动化改造[27] - 公司成立ESG工作领导小组，构建并完善ESG治理体系[58] - 公司构建开放、透明、互信的沟通机制回应利益相关方关切与诉求[59] - 公司从“财务重要性”和“影响重要性”双重维度筛选可持续发展实质性议题[63] - 报告期内召开股东会2次，审议通过议案15项[111] - 报告期内召开董事会6次，审议通过议案30项[112] - 报告期内召开董事会专门委员会14次，分别审议通过议案1项、1项、29项、1项[112] - 报告期内召开监事会5次，审议通过议案13项[116] - 报告期内公司各分子公司梳理集团层面22项风险并制定应对方案[126] - 报告期内完成专项审计2项、经营管理审计6项，已整改内部审计问题128项[128] - 报告期内披露公告31份，其中定期报告4份[132] - 报告期内接待投资者现场调研1次、3人次，在互动易与投资者互动33次，问题回复率100%[134] - 报告期内《廉洁自律承诺书》签署率100%[138] 供应链管理 - 截至报告期末共有供应商910家，当地供应商占比38.67%[193] - 公司构建完善的供应链风险管理体系，实现全流程风险管控[197] - 公司将ESG理念融入供应链管理，构建绿色可持续的供应链体系[198] - 公司秉承特定价值观，为供应商提供资源支持与专业赋能[199] - 公司建立高效互访沟通机制，与供应商开展技术交流与联合攻关[199] 其他 - 公司发布首份2024年度可持续发展报告[11] - 报告于2025年4月11日获公司董事会批准并与年报同期发布[17] - 2024年度千万人才激励基金项目评审有117个优质项目脱颖而出，奖励金额达248.60万元[149] - 截至报告期末，累计有效授权专利394项，其中发明专利113项，实用新型专利278项，外观设计专利3项；累计软件著作权20项，累计商标37项，累计发表论文597篇[154] - 2024年9月29日成立“周云中创新工作室”，12月初“周云中老药工传承工作室”入选“全国老药工传承工作室建设项目名单”[155]

独立董事独立性情况 - 独立董事及相关亲属不在公司或附属企业任职[1] - 独立董事不直接或间接持有上市公司已发行股份1%及5%以上[1] - 独立董事不是公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属[1] - 独立董事不在上市公司前五名股东任职[1] - 独立董事及相关亲属不在控股股东、实际控制人的附属企业任职[1] - 独立董事不是与上市公司及其关联方有重大业务往来或提供服务的人员[1] - 最近十二个月内独立董事不曾有上述情形[1] - 独立董事符合有关规定对独立性的要求[2]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[5] 制度建设 - 建立以股东会等为基础的法人治理结构并制定多项制度[5] - 将党建工作写入《公司章程》，设党委和纪委[6] - 修订完善社会责任相关管理制度[7] - 成立碳达峰碳中和工作领导小组[8] - 执行GMP质量体系管理标准并制定生产管理制度[8] - 采购等过程通过ERP程序控制[9] 监督管理 - 审计监察部每季度跟踪监督募集资金使用并报告[11] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷分定量和定性标准[17] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量依直接财产损失定[18] 资金及其他制度 - 制定资金、投资筹资、募集资金等相关制度[11] - 制定会计核算、工程项目建设等制度[12][13] - 建立全面人力资源管理制度[13] 缺陷对应损失金额 - 财务报告内控一般、重要、重大缺陷对应损失金额不同[19] 非财务报告内控缺陷认定 - 决策重大失误等为重大缺陷，一般失误为重要缺陷[19] - 其他为一般缺陷[20]

报告披露 - 公司于2025年4月15日披露《2024年年度报告全文》及摘要[3] 业绩说明会 - 2025年4月18日15:00 - 17:00以网络互动方式召开[2][3][4] - 召开地点为价值在线（www.ir-online.cn）[2][3] - 参会人员有董事长等（可能调整）[4] 投资者参与 - 2025年4月18日前可会前提问[2][4] - 2025年4月18日15:00 - 17:00可参与互动交流[4] 会后查看 - 可通过价值在线或易董app查看情况及内容[5]

2024 年度监事会工作报告 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议。 1、2024 年 4 月 19 日,第五届监事会第十三次会议在公司会议室以现场加通 讯方式召开： （1）审议通过《2023 年度监事会工作报告》； （2）审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》； （3）审议通过了《2023 年度财务决算报告》； （4）审议通过了《2023 年度利润分配预案》； （5）审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》； （6）审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》； （7）审议通过了《关于高级管理人员年薪考核的议案》； （8）审议通过了《关于 2023 年度计提减值准备的议案》； （9）审议通过了《关于换届选举非职工监事候选人的议案》； （1）审议通过《关于换届选举监事会主席的议案》。 4、2024 年 8 月 26 日，第六届监事会第二次会议在公司会议室以现场加通 讯方式召开： （1）审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》。 5、2024 年 10 月 28 日，第六届监事会第三次会议在公司会议室以现场加通 讯方式召开： （1）审议通过《2024 年 ...

审计委员会组成 - 公司第六届董事会审计委员会由3名成员组成，主任委员为独立董事刘静[1] 审计工作安排 - 2024年2月28日提出审计工作要求，启动选聘会计师事务所流程[2] - 2024年4月29日审议会计师事务所选聘结果[4] 财报合规评估 - 多次认为各期财务报表符合规定，资产减值准备计提合理[2][4] 事务所审查 - 审查评估立信会计师事务所，认为其符合规定并有效监督[5] 报告评价 - 认为公司定期报告真实准确完整，重大事项决策程序规范[6]