第三条 战略委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一独立董事或者全体董事的三分 之一提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 董事会战略委员会工作细则 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司的治理结构，根据有关法律、法规和《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 泰尔重工股份有限公司 第二章 人员组成 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任本公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上 述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理担任评审小组组长， 另设副组长一至二名。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责： （一）对公司长期发展战略 ...

泰尔重工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张庆茂 作为 泰尔重工 股份有限公司（以下简 称该公司）第 七 届董事会独立董事候选人，已充分了解并 同意由提名人 泰尔重工股份有限公司董事会 提名为 泰尔 重工 股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 泰尔重工 股份有限公司第 七 届 董事会提名委员会资格审查，提名人与本 人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：邰紫鹏 主管会计工作的负责人：邰紫鹏 会计机构负责人：杨晓明 2025年1-6月 | 编制单位：泰尔重工股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2025年期初 占用资金余额 | 2025年半年度占 用累计发生金额 | 2025年半年度占 用资金的利息 | 2025年半年度偿 还累计发生金额 | 2025年6月30日 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | 非经营 ...

董事会提名 - 泰尔重工董事会提名齐萌为第七届董事会独立董事候选人[2] 提名相关声明 - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合规定[9] - 提名人保证声明真实准确完整，承担相应责任[14] - 若被提名人不符要求，提名人将及时处理[14] 其他信息 - 声明日期为2025年8月21日[15]

独立董事提名 - 周萍华被提名为泰尔重工第七届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 候选人及直系亲属持股、任职等符合规定[5][7] - 候选人具备专业知识和工作经验[5] - 候选人满足会计专业人士特定资格条件[5] 其他条件 - 候选人无禁止情形，兼职公司数量合规[7][10] - 候选人在公司连续任职未超六年[10]

制度修订 - 2025年8月21日第六届董事会第十七次会议通过新增及修订部分制度议案[1] - 拟修订14项制度，新制定《董事离职管理制度》[1] - 4项制度需提交2025年第一次临时股东会审议，其他自通过日生效[4] - 制度详情见2025年8月23日巨潮资讯网公告[5]

业绩总结 - 2025年1 - 6月计提资产减值准备1404.70万元[2] - 信用减值损失1300.56万元，资产减值损失104.14万元[4] - 计提减值减少2025年1 - 6月归母净利润和权益1151.22万元[6] 原因分析 - 应收账款减值因制造业市场不佳回款放缓[7] - 其他应收款减值因一年以上余额增加[7] 数据说明 - 本次为初步核算，未经审计[4] - 最终金额以审计确认为准[9]

资产负债情况 - 2025年6月30日资产总计23.68亿元，较期初下降7.73%[7] - 2025年负债合计12.89亿元，较2024年下降9.86%[10] - 2025年所有者权益合计12.56亿元，较2024年下降0.90%[10] 经营业绩 - 2025年半年度营业总收入5.61亿元，同比增长16.23%[11] - 2025年半年度营业总成本5.77亿元，同比增长17.07%[11] - 2025年半年度净利润亏损2085.09万元，亏损扩大[11] 现金流情况 - 2025年上半年销售商品、提供劳务收到现金5.92亿元，2024年为4.13亿元[15] - 2025年上半年经营活动现金流量净额为 - 7130.08万元，2024年为 - 3191.40万元[16] - 2025年上半年投资活动现金流量净额为277.78万元，2024年为 - 1057.62万元[16] 金融资产与负债 - 应收账款期末账面余额为8.67亿元，期初为8.14亿元[116] - 其他应收款期末余额为1591.87万元，期初为1809.06万元[135] - 短期借款期末余额为8964.99万元，期初为7766.69万元[200] 固定资产与在建工程 - 固定资产期末余额为2.63亿元，期初为2.34亿元[163] - 在建工程期末余额为2100.51万元，期初为5923.21万元[169] 其他情况 - 公司主要经营冶金用联轴器的研发、生产和销售[32] - 公司财务报表以持续经营为编制基础[33]

独立董事提名 - 齐萌被提名为泰尔重工第七届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5][6][7] - 具备上市公司运作知识及五年以上相关工作经验[5] - 以会计专业人士被提名需满足相关条件[5] 其他要求 - 担任独立董事境内上市公司数量不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[10]

是 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 泰尔重工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 泰尔重工股份有限公司董事会 现就提名 周萍华 为泰尔重工股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被 提名人已书面同意作为 泰尔重工 股份有限公 司第 七 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 泰尔重工 股份有限公司第 七 届董事会提名委员会资格审查，提名人 与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 — ...