泰尔重工股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 各位监事及代表： 2024 年度，泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）全体监事严格按 照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的 规定，从切实维护公司利益和中小股东利益出发，认真履行监督职责，现将监事 会 2024 年度工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 2024 年公司共召开 5 次监事会会议，具体情况如下： 1、2024 年 4 月 25 日，以现场方式召开了第六届监事会第八次会议，审议 通过了公司《2023 年度监事会工作报告》《2023 年年度报告全文及其摘要》《2023 年度财务决算报告》《2023 年度利润分配预案》《关于 2024 年度日常关联交易 预计的议案》《2023 年度内部控制评价报告》《关于 2023 年度监事薪酬的议案》 《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。 2、2024 年 4 月 29 日，以通讯方式召开了第六届监事会第九次会议，审议 通过了《2024 年第一季度报告》。 3、2024 年 5 月 31 日，以通讯方式召开了第六届监事会第十次会议，审议 通过 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入10.74亿元，核心备件营业收入增加8.82%，表面技术业务营业收入增加89.12%[10] 会议情况 - 2024年度公司董事会召开5次会议[2] - 2024年度公司召开3次股东大会，投资者参与比例分别为31.2862%、31.3393%、31.0612%[4] - 战略委员会2024年召开1次会议[5] - 审计委员会2024年召开6次会议[5] - 薪酬与考核委员会2024年召开1次会议[6] - 提名委员会2024年召开3次会议[6] - 独立董事2024年召开1次会议[6] 新产品与新技术研发 - 2024年公司开展新产品研发40项，投入较上年增长15.68%[12] - 公司在多个技术领域研发推广，完成多项新产品开发及验收[12][13] 公司运营优化 - 2024年系统性推进流程自动化（RPA）建设，完成47项核心流程自动化改造[17] - 智能化管理支持人员全生命周期12类核心指标多维度穿透分析[17] - 创新采购模式下，采购品类、份额占比提升至70%[18] - 创新采购模式缩短供应周期25%，降低材料库存资金25%[18] 市场扩张 - 公司升级营销服务体系，践行“全员营销 + 客户日”机制[11] - 公司深化新市场布局，进入高端传动与再制造市场[12] 未来展望 - 2025年公司董事会加强自身建设，发挥核心作用[20] - 2025年公司董事会履行“定战略，作决策，防风险”职能[20] - 2025年公司按法律法规履行信息披露义务[20] - 2025年公司保障规范运作，完善法人治理结构[20] - 2025年公司健全规章制度，提升规范化运作水平[20] - 2025年公司加强内控制度建设，完善风险控制体系[20] - 2025年公司保障全体股东与公司利益[20]

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2025-12 泰尔重工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第六届 董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，拟续 聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公 司2025年度审计机构，议案尚需提交股东大会审议通过。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 18 | 7 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 号 | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 ...

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2025-14 泰尔重工股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定和要求。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2025 年 5 月 16 日 14:00。 2024 年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网 址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台。网络投票时 间为：2025 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间：2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00 期间的任 意时间；通过互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 5 月 16 日 9:15 至 2025 年 5 月 16 日 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式及投票规则： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 泰尔重工股份有限公 ...

第六届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2025-07 泰尔重工股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 详见 2025 年 4 月 25 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的 《2024 年度监事会工作报告》。 本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。 二、审议通过《2024 年年度报告全文及其摘要》； 泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会议 通知于 2025 年 4 月 13 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议应出席监事 4 人，实 际出席监事 4 人。本次会议由公司监事会主席杨炜先生主持，会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事讨论，本次监事会审议通过了如下议案： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》； 表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票； 表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 ...

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2025-06 泰尔重工股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议 通知于 2025 年 4 月 13 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月23日上午以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议应出席董事9人， 实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长邰紫鹏先生主持，会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事讨论，本次董事会审议通过了如下议案： 一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》； 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票； 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票； 详见 2025 年 4 月 25 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的 《2024 年年度报告》，以及 2025 年 4 月 25 日《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网 http://w ...

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2025-09 泰尔重工股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第六届董 事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过了《2024年度利润分预 案》，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 二、2024年度利润分配预案的基本情况 （一）2024年度公司可供分配利润情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现合并报表 归属于母公司所有者的净利润为 14,590,450.22 元，2024 年度母公司实现净利润 为 48,028,824.09 元。根据《公司章程》规定，按母公司 2024 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 4,802,882.41 元后，本年度母公司可供股东分配的净利 润为 43,225,941.68 元，加上母公司以前年度未分配利润结余 3,701,378.78 元， 截至 2024 年 12 月 31 日母公司可 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕5-53 号 泰尔重工股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的泰尔重工股份有限公司（以下简称泰尔股份公司）管理层 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供泰尔股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为泰尔股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 泰尔股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、完整， ...

业绩总结 - 公司2024年度营业收入107,431.33万元，上年度110,714.12万元[12] - 2024年度营业收入扣除项目合计601.40万元，占比0.56%，上年度558.43万元，占比0.50%[12] - 2024年度营业收入扣除后金额为106,829.93万元，上年度110,155.69万元[14] 业务收入 - 2024年度与主营业务无关其他业务收入512.90万元，上年度558.43万元[12] - 2024年度新增贸易业务收入88.50万元[13] 收入明细 - 2024年度废旧物资收入427.91万元，技术咨询70.50万元，租赁13.76万元等[12] - 上年度废旧物资收入471.38万元，技术咨询72.19万元，租赁4.95万元等[12]

市场扩张和并购 - 2022年公司完成收购泰尔工业60.1111%股权，交易价7882.6390万元[11][12] - 2022年4 - 5月收购议案经董事会和股东大会审议通过[13] - 2022年5月31日收购股权完成工商变更登记[14] 业绩总结 - 泰尔工业2024年净利润1519.16万元，完成预测101.28%[18] - 业绩承诺期累计净利润3963.85万元，完成预测110.11%[18]