公司治理 - 公司第七届第一次董事会会议于2025年9月12日召开并审议关于聘任公司总经理的议案等文件 [1] 财务表现 - 2025年1至6月份公司营业收入构成中机械制造占比99.74% 其他业务占比0.26% [2] 市值情况 - 截至发稿时公司市值为39亿元 [3]

董事会换届 - 公司第六届董事会任期届满进行换届选举[2] - 2025年9月8日召开职工代表大会选举第七届董事会职工代表董事[2] - 公司工会9月9 - 11日公示选举结果[2] - 第七届董事会任期为2025年9月12日至2028年9月11日[2] - 本届兼任高管及职工代表董事数不超总数二分之一[2] - 职工代表董事人数不得低于董事总数1/3[2] 人员持股 - 杨晓明截至公告披露日未持有公司股份[5] - 葛燕飞截至公告披露日持有公司股份13.50万股[6] - 冯春兰截至公告披露日未持有公司股份[6]

董事会换届 - 公司于2025年9月12日完成董事会换届选举及人员聘任[2] - 第七届董事会由9名董事组成，任期至2028年9月11日[2] 人员聘任 - 聘任邰正彪为名誉董事长，邰紫鹏为董事长兼总经理[5] - 聘任吴世祥等4人为副总经理，杨晓明等4人担任其他职务[5] 联系方式 - 董事会秘书及代表办公电话0555 - 2202118[6] - 邮箱为yangxiaoming@taiergroup.com等[6]

会议信息 - 会议于2025年9月12日召开，现场会议14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[4] 股东出席情况 - 出席股东会股东及代表348人，代表股份158,482,706股，占比31.4012%[8] 议案表决情况 - 《关于新增及修订公司部分制度的议案》同意157,939,206股，占比99.6571%[9] - 邰紫鹏当选非独立董事同意155,897,602股，占比98.3688%[10] - 周萍华当选独立董事同意155,828,671股，占比98.3253%[12] 中小股东表决情况 - 中小股东对新增及修订制度议案同意2,478,504股，占比82.0152%[9] - 中小股东对邰紫鹏当选非独立董事同意436,900股，占比14.4573%[10] - 中小股东对周萍华当选独立董事同意367,969股，占比12.1763%[12] 决议合法性 - 律师认为本次股东会程序及决议合法有效[13]

会议安排 - 公司2025年8月21日决定9月12日召开临时股东会[2] - 8月23日刊登董事会决议和会议通知[2][3] - 股东会现场9月12日14:00召开，同日网络投票[5] 参会情况 - 出席股东及代理人348人，持股158,482,706股，占比31.4012%[6] 表决结果 - 《关于新增及修订公司部分制度的议案》同意157,939,206股，占比99.6571％[8] - 邰紫鹏、周萍华分别当选非独立董事、独立董事[9][10]

人事变动 - 2025年9月12日召开第七届董事会第一次会议，选举邰紫鹏为董事长，任期三年[1] - 会议聘任邰正彪为名誉董事长，任期三年[1] - 聘任邰紫鹏为总经理，任期三年[4] - 聘任吴世祥、葛燕飞、冯春兰、董吴霞为副总经理，任期三年[5] - 聘任杨晓明为财务总监和董事会秘书，任期三年[5] - 聘任史健为内部审计机构负责人，任期三年[7] - 聘任黄岗为证券事务代表，任期三年[7] - 董事会各专门委员会委员任期三年[3] 股份持有情况 - 邰紫鹏持有公司股份1463.35万股[12] - 邰正彪持有公司股份14036.82万股[13] - 黄东保持有公司股份32.40万股[15] - 葛燕飞持有公司股份13.50万股[17] - 杨晓明、冯春兰、盛扛扛、周萍华未持有公司股份[16][18][19][20] - 张庆茂、齐萌、吴世祥、董吴霞、史健、黄岗未持有公司股份，与5%以上股份股东等无关联[22][23][24][25][27][28] 任职资格情况 - 张庆茂、齐萌、吴世祥、董吴霞任职资格符合规定，无违法违规及不良诚信记录[22][23][24][26]

活动信息 - 公司将参加2025年安徽上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2025年9月15日15:00 - 17:00网络远程举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 交流安排 - 届时公司高管将在线与投资者就业绩等问题交流[2]

交易概述 - 公司以现金方式收购控股子公司燊泰智能部分少数股东靳鸿君、李为民、谢进、吕斌、王会锋合计持有的19.39%股权 [1] - 股权转让款为人民币969.50万元 [1] - 交易完成后公司持有燊泰智能股权比例由原持股比例增至100% [1] - 收购目的为提升经营决策效率、增强对燊泰智能的管控力度、提升盈利能力和核心竞争力 [1] 交易进展 - 燊泰智能已完成工商变更登记备案手续并取得马鞍山市市场监督管理局换发的《营业执照》 [1][2] 标的公司基本信息 - 公司名称为安徽燊泰智能设备有限公司 类型为其他有限责任公司 [2] - 法定代表人为梁泉 注册资本为1000万元人民币 [2] - 成立日期为2013年5月21日 注册地址位于马鞍山经济技术开发区 [2] - 经营范围涵盖工业智能和自动化设备及配件、棒线材、型钢及板带轧机设备及备件的研发、生产及销售 [2]

市场扩张和并购 - 2025年7月1日通过收购控股子公司少数股东权益议案[2] - 公司以969.50万元现金收购燊泰智能19.39%股权[2] - 交易后公司持有燊泰智能股权比例提至83.39%[2] - 2025年9月4日股权收购变更登记备案完成[3] 其他信息 - 燊泰智能注册资本1000万元[3] - 燊泰智能成立于2013年5月21日[4] - 燊泰智能住所为马鞍山经开区湖西南路159号办公楼201室[4]

公司业务发展 - 公司是国内冶金行业用联轴器领域龙头企业 主营业务为高端装备研发 生产 销售和智慧运维服务[2] - 公司机器人产品主要为工业机器人 涵盖包装机器人 焊挂牌机器人 取样贴标机器人 拆带机器人等[2] - 2024年度公司开展钢带打包头技术 高品质盘卷包角技术 防锈纸包装技术等研发 包装机器人 拆带机器人 贴标机器人实现产品系列化[2] - 公司自主研发核心模块钢带打包头 外圆缠绕式自动包装线 穿心缠绕式包装线等完成产线系列化[2] 机器人行业规模 - 我国工业机器人市场销量从2015年7万套增长至2024年30.2万套 连续12年成为全球最大工业机器人市场[2] - 工业机器人产量从2015年3.3万套增长至2024年55.6万套 确立全球第一大机器人生产国地位[2] - 2024年上半年国内人形机器人赛道融资事件达39起 披露金额合计近42亿元[2] 特斯拉机器人进展 - 特斯拉发布第四版宏图计划 强调Optimus擎天柱人形机器人潜力 预计2026年初投入商业化应用[3] - 特斯拉Optimus机器人步态更加稳定 摆臂动作更显轻盈 AI技术与电动车同源 具备持续进化能力[3] - 首台Optimus已下线 量产成本预计2万至3万美元 2024年试生产规模5000至10000台 2026年目标产量5万台[3] 人形机器人市场前景 - 2024年全球人形机器人产业规模达34亿美元 同比增长57.41%[3] - 预计2025年产业规模增至53亿美元 2028年有望突破200亿美元大关至206亿美元[3] - 人形机器人行业处于爆发式增长的量产元年 主机厂量产推进 新品发布 大模型更新等催化不断[4]