人员变动 - 公司监事刘爽因个人工作原因辞职，辞职后不再任职，未持股[1] - 刘爽辞职在新监事产生后生效，未产生前仍履职[1] 人员提名 - 公司提名魏琳为第八届监事会监事候选人[2] - 魏琳符合任职条件，未持股，与董监高无关联[5]

2024年情况 - 监事会召开四次会议[2] - 监事列席董事会会议6次、股东大会会议4次[5] - 与长春光机所等发生关联交易[6] - 无重大资产收购出售、对外担保及关联方违规占资[7] 制度建设 - 建立内幕信息登记报备、内控、信息披露制度并有效执行[7][8] 2025年展望 - 监事会继续履职维护公司及股东利益[9]

会议情况 - 2025年4月10日召开独立董事专门会议2025年第一次会议，3人应出席、3人实际出席[1] 议案审议 - 审议通过2025年度日常关联交易预计议案[1] - 审议通过与长春光机所续签《产品定制协议》议案[2] - 审议通过与长春长光大器科技有限公司采购合同暨关联交易议案[3] - 审议通过公司2024年度内部控制评价报告[5] - 审议通过非经营性资金占用及其他关联资金往来专项报告，2024年无占用情况[6] - 审议通过公司对外担保事项情况，无违规担保[7] - 审议通过2024年度利润分配预案议案[8]

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议2025年5月14日下午2:00召开[1] - 股权登记日为2025年5月8日[2] - 会议登记时间为2025年5月9日[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月14日[1] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月14日[13] - 深交所互联网投票系统投票开始于2025年5月14日上午9:15，结束于下午3:00[14] - 投票代码为“362338”，简称为“奥普投票”[12] 其他要点 - 会议审议12项议案[3] - 议案7、8关联交易，关联人表决回避[4] - 会议登记方式有现场、信函或电子邮件登记[6] - 预计会期半天，出席人员交通及食宿费用自理[7] - 可委托代表出席并行使表决权[16] - 对总议案及12项议案均表示同意[16]

业绩总结 - 2024年营业收入74,548.08万元，净利润6,642.03万元[4] - 2025年预算营收82,002.88万元，净利润7,306.23万元[6] 利润分配 - 2024年度以24,000万股为基数，每10股派0.6元，共派1,440万元[5] 关联交易 - 预计2025年与关联方日常交易总额不超37,353.79万元[8] 审计相关 - 拟续聘北京德皓国际，聘期1年，费用80万元[12] 其他 - 公司及子公司拟购低风险银行理财产品[12] - 提名魏琳为第八届监事会监事候选人[13]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入74,548.08万元，净利润6,642.03万元[6] - 2025年度财务预算合并营业收入82,002.88万元，税后净利润7,306.23万元[7] 利润分配 - 2024年度以24,000万股为基数，每10股派现0.6元，共派1,440万元[7] 关联交易 - 2025年预计与关联方日常交易总额不超37,353.79万元[15] 审计安排 - 拟续聘北京德皓国际会计师事务所为2025年审计机构，费用80万元[19] 资金运用 - 公司及子公司使用自有资金买理财产品，额度分别为20000万、24000万、9500万元[24] 授信额度 - 公司及子公司向银行申请综合授信额度，分别为40000万、5000万、13000万元[24] 会议相关 - 2025年4月21日召开第八届董事会第六次会议[3] - 多个议案审议通过，部分提交股东大会[4][12][20][24][25] - 2025年5月14日召开2024年度股东大会[25] 制度制定 - 制定企业负责人薪酬及经营业绩考核管理办法[21]

长春奥普光电技术股份有限公司 长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次 会议于2025年4月21日审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》， 现就相关事宜公告如下： 一、 本次利润分配预案基本情况 依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司经营和发展资金需要， 公司拟定2024年度利润分配预案：以公司2024年12月31日总股本24,000万股为基 数，向全体股东按每10股派发现金红利0.60元（含税），共派发现金红利1,440 万元（含税），剩余未分配利润转入下年度。本年度不送红股，不进行资本公积 金转增股本。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简 明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司2024年中期已现金分红240万元，加上本次分配预案现金分红金额，报 告期将累计现金分红1,680万元。 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、 再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相 应调整。 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通 ...

长春奥普光电技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 德皓核字[2025]00000751 号 长春奥普光电技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 长春奥普光电技术股份有限公司 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 北京德皓国际会计师事务所 (特殊普通合伙 ) 本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交 易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果， 与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。 附件：长春奥普光电技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 德皓核字[2025]00000751 号 长春奥普光电技术股份有限公司全体 ...

财务审计 - 审计报告涵盖2024年1月1日至12月31日公司财务报表[2] - 审计认为财务报表按企业会计准则编制，公允反映公司状况[4] - 关键审计事项包括收入确认和存货核算[7] 财务数据 - 期末流动资产11.96亿元，上期11.69亿元，增长2.32%[18] - 期末非流动资产10.65亿元，上期10.07亿元，增长5.74%[18] - 期末资产总计22.62亿元，上期21.77亿元，增长3.81%[18] - 期末流动负债3.81亿元，上期4.12亿元，下降7.59%[21] - 期末非流动负债2.30亿元，上期2.99亿元，下降23.27%[21] - 期末负债合计6.11亿元，上期7.11亿元，下降14.00%[21] - 期末股东权益合计16.51亿元，上期14.65亿元，增长12.67%[21] - 期末货币资金2.27亿元，上期3.15亿元，下降27.83%[18] - 期末应收账款4.14亿元，上期2.69亿元，增长54.05%[18] - 期末长期股权投资3.45亿元，上期2.77亿元，增长24.28%[18] - 本期营业总收入745,480,817.15元，上期773,451,621.20元[25] - 本期净利润106,494,400.86元，上期123,265,957.92元[25] - 本期归属于母公司所有者的净利润66,420,291.47元，上期86,635,223.75元[25] - 本期基本每股收益0.28元，上期0.36元[25] - 本期经营活动现金流量净额 -29,906,461.54元，上期93,369,226.47元[29] - 本期投资活动现金流量净额 -47,910,461.70元，上期 -69,100,809.27元[29] - 本期筹资活动现金流量净额 -10,900,204.75元，上期155,807,148.25元[29] - 本期现金及现金等价物净增加额 -88,765,169.58元，上期179,781,520.35元[29] - 本期期末现金及现金等价物余额226,102,537.50元，上期314,867,707.08元[29] - 本期税金及附加8,240,148.53元，上期6,757,455.77元[25] 母公司财务数据 - 母公司2024年末流动资产合计572,891,763.75元，上期576,178,230.47元[39] - 母公司2024年末非流动资产合计946,365,821.57元，上期878,825,592.20元[39] - 母公司2024年末资产总计1,519,257,585.32元，上期1,455,003,822.67元[39] - 货币资金期末余额96,273,527.36元，上期146,445,151.53元[39] - 应收账款期末余额173,536,128.02元，上期135,609,414.28元[39] - 长期股权投资期末余额771,796,359.75元，上期706,410,485.16元[39] - 流动负债期末余额261,737,493.89元，上期180,419,114.60元[43] - 非流动负债期末余额155,280,010.18元，上期217,070,074.35元[43] - 负债合计期末余额417,017,504.07元，上期397,489,188.95元[43] - 股东权益合计期末余额1,102,240,081.25元，上期1,057,514,633.72元[43] - 营业收入本期金额276,270,164.44元，上期304,101,911.44元[47] - 营业成本本期金额221,317,646.30元，上期242,412,911.43元[47] - 营业利润本期金额28,382,055.68元，上期51,251,244.95元[47] - 利润总额本期金额28,237,023.68元，上期51,213,927.90元[47] - 净利润本期金额33,676,016.72元，上期53,837,527.61元[47] - 基本每股收益本期0.14，上期0.22[47] - 经营活动现金流入小计本期252,070,380.98元，上期385,355,941.27元[51] - 经营活动现金流出小计本期266,744,099.72元，上期345,867,884.85元[51] - 经营活动产生的现金流量净额本期 -14,673,718.74元，上期39,488,056.42元[51] - 投资活动现金流入小计本期71,749,050.71元，上期29,200,000.00元[51] - 投资活动现金流出小计本期107,949,121.00元，上期52,822,866.62元[51] - 投资活动产生的现金流量净额本期 -36,200,070.29元，上期 -23,622,866.62元[51] - 筹资活动现金流入小计本期116,061,685.00元，上期113,826,580.90元[51] - 筹资活动现金流出小计本期116,434,110.89元，上期63,682,165.03元[51] - 筹资活动产生的现金流量净额本期 -372,425.89元，上期50,144,415.87元[51] - 现金及现金等价物净增加额本期 -51,246,214.92元，上期66,009,605.67元[51] 其他信息 - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数24,000万股，注册资本24,000万元[58] - 公司执行多项会计准则，未对财务状况和经营成果产生重大影响[176][177][178][179][180] - 公司适用多种税率，部分子公司因高新技术企业复审或审核通过适用15%优惠税率[183][184][185]

市场扩张和并购 - 公司出资31280万元购买长光宇航40%股权，交易完成后持股51.11%[11] 业绩总结 - 2024年长光宇航扣非净利润81738166.75元，实现率102.17%，累计实现率125.85%[16][17] - 长光宇航2024年度业绩承诺完成[18] 其他新策略 - 长光宇航2022 - 2024年有扣非净利润承诺，未达标需补偿，达标超额部分50%奖励团队[11][15] - 利润补偿期届满需做减值测试，减值额大需另行补偿[13]