公司信息披露原则 - 公司通过互动平台回应投资者关于股东人数的提问 [1] - 公司表示为保证所有投资者平等获悉信息 将遵循信息披露公平性原则 [1] - 关于股东人数等具体信息 公司会按规定在定期报告中披露 建议投资者关注定期报告 [1]

公司业务与产品 - 奥普光电K9光学玻璃主要用于制造棱镜、透镜、窗口等光学元件 [1]

公司主营业务 - 公司本部主营业务为光电测控仪器设备的研发生产及销售 [1] 公司产品研发 - 公司研制的透镜主要为自用 [1]

审计机构与人员 - 续聘北京德皓国际为2025年度财务及内控审计机构[2] - 赵幻彤接替刘晶静为2025年度审计签字项目合伙人[2] 人员信息 - 赵幻彤2016年4月成注会，2016年起从事上市公司审计业务[4] - 赵幻彤近三年签2家上市公司审计报告[4] - 赵幻彤近三年未受处罚，无违反独立性情形[5][6] 其他 - 变更对2025年度审计工作无不利影响[7] - 报备文件含变更函等[8]

公司治理结构变更 - 奥普光电取消监事会及监事职位，原监事会职权转由董事会审计委员会履行 [1] - 公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止 [1] - 监事姜月影女士、魏琳女士职务自然免除且不再担任公司任何职务，裴朝辉先生职务自然免除但仍担任公司其他职务 [1]

公司治理变动 - 公司于2025年11月12日召开职工代表大会 [1] - 选举裴朝辉为公司第八届董事会职工代表董事 [1]

人事变动 - 2025年11月12日董事王胜楠辞职，不再担任公司任何职务[2] - 同日职工代表大会选举裴朝辉为第八届董事会职工代表董事[3] 人员信息 - 裴朝辉1976年出生，大专学历，有丰富公司任职经历[5] - 裴朝辉未持股，现任质管部经理兼总经办主任，符合董事任职条件[6]

公司人事变动 - 奥普光电董事王胜楠于2025年11月12日因公司治理结构优化需要辞去第八届董事会董事职务 [1] - 王胜楠的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 截至公告披露日，王胜楠未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项 [1]

公司治理变动 - 公司取消监事会及监事，职权转由董事会审计委员会履行[2] - 姜月影、魏琳、裴朝辉监事职务自然免除[2] 相关说明 - 取消监事会符合《公司法》，不影响内部监督机制[2] - 三位前监事未持股且无未履行承诺[2] 时间信息 - 公告于2025年11月12日发布[3]

会议安排 - 2025年10月24日公司召开第八届董事会第十次会议同意召集股东大会[4] - 2025年10月27日公司董事会公告召开股东大会通知[4] - 现场会议于2025年11月12日14:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 现场出席股东或股东代理人1名，代表股份99,354,784股，占比41.3978%[7] - 网络投票有效表决股东269名，代表股份12,802,330股，占比5.3343%[9] 议案表决 - 《关于修改<公司章程>并取消监事会的议案》，同意111,695,839股，占比99.5887%[11] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，同意111,680,639股，占比99.5752%[13] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意111,681,039股，占比99.5755%[14] - 《关于编制<会计师事务所选聘制度>的议案》，同意111,892,242股，占比99.7638%[16] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》，同意111,681,039股，占比99.5755%[18] - 修订《独立董事工作制度》议案同意111,680,939股，占比99.5754％[19] - 修订《独立董事工作制度》议案反对442,975股，占比0.3950％[19] - 修订《独立董事工作制度》议案弃权33,200股，占比0.0296％[19] 会议结果 - 本次股东大会表决程序和结果合法有效[20] - 本次股东大会召集、召开程序等符合规定，决议合法有效[21]