提名委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议相关规定 - 非召集人提议，召集人5天内召集会议[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[13] - 会议通知时限为3日以前，紧急情况可随时开临时会[13] 细则生效与废止 - 工作细则自董事会审议通过颁布，修订《公司章程》议案经股东大会通过生效[17] - 原董事会提名委员会工作细则（2004年4月一届七次董事会通过）废止[17]

关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人及其一致行动人、自然人是关联人[3] 关联交易审查 - 与关联自然人交易30万元以下、与关联法人交易低于300万元且12个月累计低于300万元，由总经理或总经理办公会议审查[9] - 与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300 - 3000万元且12个月累计300 - 3000万元，报董事会审议[9] - 与关联人交易高于3000万元且12个月累计3000万元以上，报股东会批准[9] 重大关联交易 - 总额高于3000万元且占公司最近经审计净资产值5%以上，需聘请中介评估或审计后提交股东会审议[10] 审议表决规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[8] - 股东会审议关联交易，部分股东回避表决[8] 披露要求 - 与关联自然人交易超30万元应及时披露[14] - 与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上应及时披露[15] - 与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，除披露外还需评估或审计并提交股东会审议[15] 担保规定 - 为关联人提供担保，不论数额大小，均应在董事会审议通过后提交股东会审议；为持有本公司5%以下股份的股东提供担保参照执行，相关股东需在股东会上回避表决[19] 其他规定 - 关联交易需签订书面协议并披露[12] - 重大关联交易实施完毕之日起两个交易日内向深圳证券交易所报告并公告[19] - 子公司关联交易视同公司行为[4][20] - 参股公司关联交易按规定披露[20] - 日常关联交易协议期限超三年的，应每三年重新履行相关审议程序并披露[18] - 公司按类别预计日常关联交易年度金额，超预计总金额应及时履行审议程序并披露[18] - 本制度自公司股东会批准后生效实施[21]

浙江仙琚制药股份有限公司 募集资金管理制度 浙江仙琚制药股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的存 放、使用和管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和《浙 江仙琚制药股份有限公司章程》规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证 券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当确保募集资金的使用与发行申请文件的承诺相一致，不得随意 改变募集资金的投向。 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风 险，提高募集资金使用效益。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公 司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本募集资金管理制度。 第五条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策 和相关法律法规，践行可 ...

委员会组成 - 战略与可持续发展委员会由5名董事组成，至少含2名独立董事[4] 会议规定 - 委员会每年至少召开一次会议，会前5天通知全体委员[9] - 会议需三分之二以上委员出席，决议需全体委员过半数通过[9] 条例变更 - 公司《董事会战略委员会工作条例》更名[14] 细则试行 - 实施细则自董事会决议通过之日起试行[14]

浙江仙琚制药股份有限公司 股东会议事规则 浙江仙琚制药股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 律师出具的法律意见不得使用"基本符合""未发现"等含糊措辞，并由两 名执业律师和所在律师事务所负责人签名，加盖该律师事务所印章并签署日期。 1 第一条 为保证浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）股东会会议的 顺利进行，提高股东会的议事效率，保障股东的合法权益，保证股东会能够依法 行使职权，维护公司及广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上 市公司股东会规则》《浙江仙琚制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关法律法规、规章的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应切实履行职责，按时组织 ...

浙江仙琚制药股份有限公司 董事会议事规则 浙江仙琚制药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"本公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》及《浙江仙琚制药股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本议事规则。 第二条 公司设董事会，董事会对股东会负责，在法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使职权。 董事会决定公司重大问题时，应当事先听取公司党委的意见。 第三条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会会议除董事须出席 外，公司非董事的高管人员列席董事会会议，必要时副总经理和其他高级管理人 员以及与董事会所议事项有关人员可以列席董事会会议。 第四条 董事会会议由董事长召集、主持；董事长不能召集、主持董事会会议或 不召集、主持董事会会议的，由半数以上董事共同推举一名董事召集、主持董事 会会议。 第五条 ...

浙江仙琚制药股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 浙江仙琚制药股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的薪酬管理体系，建立与现代企业制度相适应、职责权利相匹配 的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公 司的经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，结合公 司实际情况，特制订本办法。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，高级管理人员是指董事会聘任 的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理提请董事会认定的 其他高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平； （二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符； （三）长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则：体现薪酬发放与公司业绩、个人绩效奖惩挂钩，与公 司激励机制挂 ...

浙江仙琚制药股份有限公司 信息披露管理制度 浙江仙琚制药股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《公 司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》深圳证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第5号—信息披露事务管理》》等相关法律、法规、 规范性文件对信息披露事务的有关要求，结合公司实际情况制订本制度。 第二条 本制度所指"信息"主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告和年度报 告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决议 公告、收购和出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公告和其他重大事 项公告等，以及深交所认为需要披露的其他事项； （三）公司刊登的招股说明书、募集说明书、股票上市公告书等； （四）公司向中国证监会及其派出机构、深交所和有关政府部门报送的可能对 公司股票价格产生重大影响的报告和请示等文件。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及董事、高级管理人员、股东、 实际控制人， ...

内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息登记管理， 加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案，防范内幕交易，根据《中华人 民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，制 定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息管理机构，董事长为公司内幕信息保密和内幕信息 知情人登记备案管理的主要责任人，董事会秘书负责公司内幕信息的日常管理、办 理内幕信息知情人登记归档和报送事宜。公司证券事务管理部门是公司内幕信息管 理的日常办事机构,由董事会秘书负责管理。 公司在向深交所报送内幕信息知情人档案的同时应当出具书面承诺，保证所填 报内幕信息知情人信息及重大事项进程备忘录内容的真实、准确、完整，并向全部 内幕信息知情人通报了有关法律法规对内幕信息知情人的相关规定。董事长及董事 会秘书应当在书面承诺上签字确认。 浙江仙琚制药股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 浙江仙琚制药股份有限公 ...

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 浙江仙琚制药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江仙琚制药股份有限公司董事会现就提名郝 云宏为浙江仙琚制药股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江仙琚 制药股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江仙琚制药股份有限公司第 八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________ ...