浙江仙琚制药股份有限公司 董事会议事规则 浙江仙琚制药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"本公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》及《浙江仙琚制药股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本议事规则。 第二条 公司设董事会，董事会对股东会负责，在法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使职权。 董事会决定公司重大问题时，应当事先听取公司党委的意见。 第三条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会会议除董事须出席 外，公司非董事的高管人员列席董事会会议，必要时副总经理和其他高级管理人 员以及与董事会所议事项有关人员可以列席董事会会议。 第四条 董事会会议由董事长召集、主持；董事长不能召集、主持董事会会议或 不召集、主持董事会会议的，由半数以上董事共同推举一名董事召集、主持董事 会会议。 第五条 ...