人员提名 - 郝云宏被提名为仙琚制药第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东，不在特定股东任职[9] - 本人近十二个月无特定情形，无相关处罚通报[11][13] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在仙琚任职未超六年[13] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，履职有时间精力[13][14]

浙江仙琚制药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江仙琚制药股份有限公司董事会现就提名刘 斌为浙江仙琚制药股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江仙琚制 药股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江仙琚制药股份有限公司第 八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2025-054 浙江仙琚制药股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 27 日召 开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 部分募集资金投资项目延期的议案》，在项目实施主体、实施地点、募集资金用 途及投资规模不变的情况下，同意对募投项目"高端制剂国际化建设项目"进行 延期。本次部分募投项目延期事项在董事会的审批权限范围，无需提交股东大会 审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准浙江仙 琚制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2217 号）核 准，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行人民币普通股 股票（A 股）72,992,700 股，每股面值 1 元，发行价格为 13.70 元/股，募集资 金总额为人民币 999,999,990 元，扣除相 ...

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2025-053 浙江仙琚制药股份有限公司 关于调整组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 27 日召 开了第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》以及《公司章程》的最新修订，同时鉴于公司拟取消设置 监事会，公司结合实际情况，拟对组织架构进行调整，调整后的公司组织架构图 附后。 特此公告。 浙江仙琚制药股份有限公司 董事会 2025 年 11 月 28 日 仙琚制药组织架构图： 董事会 审计委员会 董事会秘书 战略与可持续发展委员会 管理层 薪酬与考核委员会 提名委员会 董 事 会 秘 书 办 公 室 信 息 部 股东大会 ...

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 浙江仙琚制药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘斌作为浙江仙琚制药股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江仙 琚制药股份有限公司董事会提名为浙江仙琚制药股份有限 公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江仙琚制药股份有限公司第八届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规 ...

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 浙江仙琚制药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人傅颀作为浙江仙琚制药股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江仙 琚制药股份有限公司董事会提名为浙江仙琚制药股份有限 公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董 ...

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2025-051 浙江仙琚制药股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市 公司规范运作》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定， 公司进行董事会换届选举。现将相关事项公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第八届董事会第十八次会议于 2025 年 11 月 27 日在公司会议室召开， 审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会 换届选举独立董事的议案》。公司第九届董事会董事将由 9 名董事组成，其中， 非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生），独立 董事 3 名。 经公司董事会提名委员会审慎核查，提名张宇松先生、金炜华先生、郭旦晖 先生、陈卫武先生、张国钧先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名郝 云宏先生、刘斌先生、傅颀女士为第九届董事会独 ...

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 浙江仙琚制药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江仙琚制药股份有限公司董事会现就提名傅 颀为浙江仙琚制药股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江仙琚制 药股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江仙琚制药股份有限公司第 八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...

公司制度修订 - 公司第八届董事会第十八次会议于2025年11月27日召开，审议通过9个公司制度修订议案[2] - 拟取消监事会、监事，由董事会审计委员会承接监事会职权，废止《监事会议事规则》[2] - 修订多项制度并更名部分制度，修订后需提交股东大会审议[47] 股权结构 - 公司股份总数为98920.4866万股，均为普通股，每股面值人民币1元[6] - 浙江省仙居县国有资产经营有限公司认购8192万元，占总股本32%[6] - 浙江医药股份有限公司认购2304万元，占总股本9%[6] - 浙江省仙居县医药公司认购307.2万元，占总股本1.2%[6] - 国投高科技投资有限公司认购204.8万元，占总股本0.8%[6] - 自然人金敬德认购4608万元，占总股本18%[6] 财务资助与担保 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[7] - 董事会作出财务资助决议需经全体董事的2/3以上通过[7] - 股东会审议多项财务资助及担保相关事项[14] 股份转让与交易 - 董事、高级管理人员等转让股份有诸多限制规定[8] - 特定人员违规买卖股票所得收益归公司，股东可要求收回[9] 股东权益与诉讼 - 股东请求撤销股东会、董事会决议期限为决议作出之日起60日内[10] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求诉讼[11] 股东会相关 - 股东会审议多类重大事项，有不同表决要求[14][21][22] - 股东会召开有通知、主持、投票等相关规定[18][20][25] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设多个委员会[30] - 董事会有多项职权，董事有忠实和勤勉义务[30][28] 人员任职 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[27] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[30] 审计委员会等 - 审计委员会等各委员会有成员构成及会议规定[36][37] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[40] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会2个月内完成派发[41] 公司合并等 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%时，经董事会决议即可[42] - 公司分立、减少注册资本等有通知债权人等规定[43] 公司解散 - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[44] - 公司解散应在15日内成立清算组开始清算[44]

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议时间为12月19日14:00[3] - 网络投票时间为12月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[3] - 股权登记日为2025年12月16日[5] 议案信息 - 议案9.00董事会换届选举非独立董事应选人数为5人[7] - 议案10.00董事会换届选举独立董事应选人数为3人[8] - 议案1.00、议案2.00、议案3.00为特别决议事项[9] 投票相关 - 投票代码为“362332”，投票简称为“仙琚投票”[16] - 选举非独立董事时股东选举票数=股东有表决权股份总数×5 [16] - 选举独立董事时股东选举票数=股东有表决权股份总数×3 [17] 登记与授权 - 登记时间为2025年12月18日上午9:00 - 11:30[11] - 授权委托书于2025年12月18日11:30前填妥并送达[22] - 授权委托书有效期限自签署至本次股东大会结束[22]