董事会构成与任期 - 公司董事会由9名董事组成，含4名独立董事、1名职工董事、1名董事长[4] - 非职工代表董事任期3年，董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[4] 董事会权限 - 可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[8] - 6种特定交易情况由董事会审议[8] - 特定关联交易由董事会审批[10] - 对外担保、对外财务资助需特定审议通过[10] 董事会设置 - 设立董事会秘书办公室负责信息披露等事宜[12] - 下设战略、审计等四个专门委员会，成员全为董事[13] 审计委员会 - 审核公司财务信息等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[14] - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[14] 董事会会议 - 定期会议每年至少召开二次，提前10日发书面通知[21] - 临时会议提前3日发书面通知，特定情况应召集[21] - 会议需过半数董事出席方可举行[26] 董事相关规定 - 独立董事连续2次未亲自出席且不委托他人，应提议解除职务[24] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[27] 其他规定 - 董事会会议档案保存期限为10年以上[36] - 提案未获通过特定时间内不应再审议[37] - 股东可请求撤销违规决议[34] - 董事长因故不能履职时由特定方式推举董事履职[38] - 部分低比例交易由董事长审议[39] - 董事长决定应符合公司利益并报告备案[40] - 达到信息披露标准事项履行义务，超标准事项审批[40] - 议事规则相关生效、修订、解释等规定[42][44]