证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-028 上海普利特复合材料股份有限公司 （二）内部控制风险：远期结汇专业性较强，可能存在内部控制风险。针对该风险， 关于开展外汇远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开的 第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》，该 议案尚需提交股东大会，相关情况公告如下： 一、开展外汇远期结售汇业务的目的 随着人民币国际化进程的推进，货币汇率变动加大，为锁定当期结售汇成本，降低 汇率波动对公司经营成果造成的影响，经公司管理层研究，公司开展外汇远期结售汇业 务。 远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，与银行签 定远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，在到期 日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结 售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。公司在具体操作上，以远期结汇汇率为基础向客 户报 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-039 上海普利特复合材料股份有限公司 向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20% 的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按 照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。 2、发行方式与发行对象 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监 管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。 证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机 构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为 发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公 司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召 开了第六届董事会第二十 ...

股票发行 - 2023年4月19日董事会审议通过以简易程序向特定对象发行股票议案[2] - 股东大会同意授权融资不超3亿且不超最近一年年末净资产20%[2] - 2024年4月18日董事会审议通过延长授权有效期议案[3] 议案进展 - 《关于提请延长授权有效期的议案》待2023年年度股东大会审议[5]

业绩数据 - 2022年公司净利润202,094,518.36元[20] - 2022年末可供股东分配利润总额985,192,887.91元[20] - 以总股本派发现金50,871,595.85元[20] 公司治理 - 2023年召开十七次董事会、八次股东大会[6] - 独立董事履职情况良好[6][7] 审计沟通 - 2023年4月沟通2022年度审计工作[11] - 2023年12月沟通2023年年报预审计划[11] 其他事项 - 2023年无对外担保及资金占用情况[13] - 2023年审议通过预留授予限制性股票议案[22]

薪酬适用 - 适用对象为领薪董监高[1] - 适用期限为2024年全年[1] 薪酬标准 - 独董津贴12万/年（税前）[1] - 高管年薪制，含基本、绩效和奖励[1] - 高管分职级，按政策领基本年薪[2] 薪酬发放 - 非独董等基本年薪和独董津贴按月发[3] - 人员离任薪酬按实际任期算[3] 其他规定 - 董监高参会费用公司报销[3] - 绩效工资随经营计划完成情况浮动[3] - 薪酬税前，个税公司代扣代缴[3]

资金使用 - 公司及子公司拟用不超10亿自有闲置资金买银行理财，额度一年可滚动[2] - 资金来源为自有闲置资金，不涉募集，不影响经营流动资金[3] 投资相关 - 投资品种为低风险、一年以内银行理财，不用于证券投资[2] - 投资期限自股东大会通过起一年内有效[2] 审批与实施 - 事项已通过董事会审议，需提交股东大会[4] - 股东会通过后，授权相关人员实施，内审部门监督[5] 风险与披露 - 投资受市场影响，收益不可预期，有操作和监督风险[5] - 公司将在定期报告披露投资及收益情况[7] 保荐意见 - 保荐人认为现金管理事项履行审批程序，符合规定[9]

回购计划 - 拟用自有资金5000 - 10000万元回购股份，价格不超18.26元/股[2] - 按不同金额测算回购股份占总股本0.25% - 0.49%[2] - 回购期限自董事会通过方案起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年3月31日，累计回购5855040股，占总股本0.53%[4] - 最高成交价9.66元/股，最低7.35元/股，支付49990942元[4] - 后续将根据市场情况在期限内继续实施回购[5]

回购注销 - 拟回购注销7名激励对象3.1232万股限制性股票[2] - 回购价格8.40元/股[2] - 2人离职、5人业绩未达标致回购[2] 股本与资本变化 - 总股本将减至1,114,115,612股[3] - 注册资本将减至1,114,115,612元[3] 债权相关 - 债权人可要求清偿或担保[4] - 债权申报时间45天内[5] - 申报材料送达地址及联系人信息[5]

股东大会基本信息 - 2024年3月25日14:30在上海青浦现场召开[4] - 深交所交易系统网络投票时间为3月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 深交所互联网投票系统投票时间为3月25日9:15 - 15:00[4] 参会股东情况 - 27人代表497,958,088股，占公司股份总数44.6941%[5] 议案表决情况 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意497,932,317股，占99.9948%[8] - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》同意497,770,617股，占99.9624%[9] - 《关于公司为全资及控股子公司银行授信及贷款提供担保的议案》同意496,640,017股，占99.7353%[11]

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2024-024 上海普利特复合材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 一、特别提示 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月25 日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月25日上午9:15至下午15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：上海青浦工业园区新业路 558 号公司一楼会议室。 3、会议召集：公司董事会。 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、本次股东大会审议的议案除议案3外，其余议案均为特别决议的议案，需由出席 股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 二、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024 ...