证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2024-024 上海普利特复合材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 一、特别提示 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月25 日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月25日上午9:15至下午15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：上海青浦工业园区新业路 558 号公司一楼会议室。 3、会议召集：公司董事会。 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、本次股东大会审议的议案除议案3外，其余议案均为特别决议的议案，需由出席 股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 二、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 一、担保情况概述 2024年3月7日，上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第二十五次会议审议通过了《关于公司为全资及控股子公司银行授信及贷款提供担保的 议案》，同意为满足子公司生产经营资金需求，为子（孙）公司向银行申请授信及贷款提 供人民币97,500万元的连带责任保证担保。其中，公司为全资子公司浙江普利特新材料有 限公司（以下简称"浙江普利特"）提供不超过25,000万元的连带责任保证担保，为全资 子公司天津普利特新材料有限公司（以下简称"天津普利特"）新材料北方智能制造基地 （一期）项目融资提供不超过28,000万元的连带责任保证担保；公司控股子公司江苏海四 达电源有限公司（以下简称"海四达"）为控股孙公司广东海四达新能源科技有限公司 （以下简称"广东海四达"）固定资产贷款提供不超过32,000万元的连带责任保证担保， 为控股孙公司启东明辉机械加工有限公司（以下简称"明辉机械"）提供不超过1,000万 元的连带责任保证担保，为控股孙公司南通隆力电子科技有限公司（以下简称"隆力电 子" ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-018 上海普利特复合材料股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称"普利特"、 "公司"） 第六届董事会第二十五次会议的会议通知于 2024 年 3 月 2 日以通讯方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 3 月 7 日在上海市青浦工业园区新业路 558 号本公 司会议室，以现场与通讯表决方式召开。 3、本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。 4、董事长周文先生主持本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律、法规和《公司章程》的规定。 为满足子（孙）公司生产经营资金需求，公司拟为子（孙）公司向银行申请 授信及贷款提供总额度不超过人民币 97,500 万元的连带责任保证担保。 本次担保的对象，均是公司全资及控股子（孙）公司，为满足业务发展对资 金的需求向银行申请综合授信，公司能够充分了解其经营管理情况，控 ...

上海普利特复合材料股份有限公司 关于2024年度开展商品期货期权套期保值业务的公告 证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-020 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 重要内容提示： 1、上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金进行商 品期货期权套期保值业务。本次公司及子公司开展的商品期货期权套期保值业务品种仅 限于与公司生产经营有直接关系的 PP 等原材料。根据业务实际需要，公司在套期保值 业务中投入的资金（保证金）总额不超过 10,000 万元。 2、本次商品期货期权套期保值业务的开展已经公司第六届董事会第二十五次会议 审议通过，额度在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。 3、特别风险提示：公司开展套期保值业务不以投机、套利为目的，主要为有效规 避原料价格波动对公司带来的影响。同时，商品期货期权套期保值业务也会存在一定的 风险，主要为价格异常波动风险、资金风险、内部控制风险、技术风险。公司将积极落 实管控制度和风险防范措施，审慎执行套期保值操作，提醒投资者充分关注投资风险。 公司于 2024 年 ...

海通证券股份有限公司 关于上海普利特复合材料股份有限公司 2024 年度开展商品期货期权套期保值业务的核查意见 海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券"或"保荐人")作为上海普 利特复合材料股份有限公司(以下简称"普利特"或"公司"的保荐人,根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法 律法规和规范性文件的要求,对普利特 2024 年度开展商品期货期权套期保值业 务进行了核查,发表如下意见: 一、开展商品期货期权套期保值业务的基本情况 1、投资目的 公司主要原材料是聚丙烯(简称 PP)等石化产品,其价格受国际石油价格 的影响较大。公司将充分利用期货期权市场功能,开展套期保值业务,合理规避 原料价格波动给经营带来的不利影响,提升企业经营水平,保障企业健康持续运 行。 公司及子公司拟开展的商品期货期权套期保值业务仅限于与生产经营相关 的产品,不做投机性交易,不会影响公司主营业务的正常发展。 2、投资额度及资金来源 公司拟在董事会审议通过之日起一年内,使用自有资金进行商品期货期权套 期保值业务。根据业务实际需要,公司在套期保值业务中投入的资金(保证金) 总额不超过 10,000 万 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-021 上海普利特复合材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是 2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 （3）公司聘请的见证律师。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 3 月 7 日召开了第六届董事会 第二十五次会议，会议决定于 2024 年 3 月 25 日召开公司 2024 年第二次临时股 东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 3 月 25 日（星期一）14:30； （2）网络投票时间：2024 年 3 月 25 日（星期一） 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 25 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；②通过深圳证 券交易所互 ...

回购计划 - 拟用自有资金5000 - 10000万元回购股份，价格不超18.26元/股[2] - 按上下限测算预计回购2738160 - 5476320股，占总股本0.25% - 0.49%[2] - 回购期限自董事会通过方案起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年2月29日，累计回购5855040股，占总股本0.53%[4] - 最高成交价9.66元/股，最低7.35元/股，支付49990942元[4] - 后续将根据市场情况在期限内继续实施[5]

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-016 上海普利特复合材料股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东、实际 控制人周文先生通知，获悉其将持有的部分公司股权办理了股票质押手续，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 1．本次股份质押基本情况 | | 是否为控 | 本次质押股 | 占其 所持 | | 是否为 | 是否 为补 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | | | 占公司 | 限售股 | | | | | 质押 | | 名称 | 第一大股 | 数（股） | 股份 | 总股本 | （如是， | 充质 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | | 比例 | 比例 | 注明限 | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | ...

股本变动 - 2023年8月9日发行后总股本由1,017,431,917股增至1,113,516,244股[2] - 2023年9月回购注销后总股本减至1,113,466,844股[3] - 2023年12月授予后总股本增至1,114,146,844股[4] 限售股份 - 2024年2月19日96,084,327股限售股份上市流通[6] - 本次变动前有限售股占比39.04%，变动后为30.42%[10] - 本次变动前无限售股占比60.96%，变动后为69.58%[10]

股本变动 - 2023年8月发行96,084,327股，总股本增至1,113,516,244股[3] - 2023年9月回购注销4.94万股，总股本减至1,113,466,844股[4] - 2023年12月授予68万股，总股本增至1,114,146,844股[5] 限售股份 - 本次解除限售96,084,327股，占总股本8.62%[2] - 2024年2月19日上市流通[2] - 变动后限售股占比30.42%，无限售股占比69.58%[10] 股东情况 - 15名股东79个账户申请解除限售[8] - 诺德基金解除19,590,382股，占总股本1.76%[8] 保荐意见 - 保荐人对本次限售股上市无异议[11]