会议信息 - 股东大会通知于2024年1月27日公告[4] - 现场会议于2024年2月27日14:30召开[5] - 网络投票时间为2024年2月27日9:15 - 15:00[5] 审议议案 - 审议《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[5] 投票情况 - 现场7人代表897,825,577股，占比42.0943%[6] - 网络10人代表113,155,969股，占比5.3053%[7] - 议案同意453,288,428股，占比99.6231%[9] - 议案反对1,714,800股，占比0.3769%[9] - 议案弃权0股，占比0%[9] - 关联股东回避表决555,978,318股[9]

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-003 河南华英农业发展股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第十二次会议于 2024 年 1 月 26 日上午十时在公司总部潢川县华 英大厦 16 层高管会议室召开。本次会议由公司董事长许水均先生召 集，会议通知于 2024 年 1 月 20 日以专人递送、传真、电子邮件等方 式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实 际出席会议的董事九人。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的 方式召开。会议由董事长许水均先生主持。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的 方式审议通过以下议案： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于聘任高级管理人员的议案》； 结合公司经营发展需要，经公司总经理许水均先生提名， ...

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监 事会第八次会议于 2024 年 1 月 26 日上午 11：30 在公司总部潢川县 华英大厦 16 层高管会议室召开。本次会议由公司监事会主席丁庆博 先生召集，会议通知于 2024 年 1 月 20 日以专人送达、电子邮件等方 式送达给全体监事。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。 本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议由监事会 主席丁庆博先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的 方式通过以下议案： 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-004 河南华英农业发展股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》详见同 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-006 河南华英农业发展股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 2 月 27 日下午 14 点 30 分召开 2024 年第二次临时股东大会。本次股东 大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。现 将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议召集人：公司董事会。 （二）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十二次会议 作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集程序符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （三）会议召开日期和时间： 1、现场会议时间：2024年2月27日（周二）14:30 2、网络投票时间：2024年2月27日（周二） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

业绩数据 - 2024年度公司及控股子公司与关联方预计日常关联交易总额不超9950万元[2] - 2023年公司及控股子公司与关联方实际发生日常关联交易总额为7269.35万元[2] - 2023年向关联人采购原材料等实际发生额5408.31万元，与预计金额差异 - 27.89%[6] - 2023年向关联人销售产品等实际发生额1810.72万元，与预计金额差异 - 50.66%[7] - 2023年向关联人提供劳务实际发生额50.32万元，与预计金额差异25.80%[7] - 2023年部分未预计的关联交易金额合计493.53万元[7] 子公司情况 - 2023年潢川县东兴羽绒有限公司总资产3677.76万元，净利润 - 718.97万元[9] - 2023年杭州东合羽绒制品有限公司总资产32225.81万元，净利润 - 789.61万元[9] - 2023年浙江东兴羽绒制品有限公司总资产14518.09万元，净利润187.13万元[11] - 2023年广汉东兴羽绒制品有限公司总资产26087.87万元，净利润66.56万元[13] - 2023年河南华姿雪羽绒制品有限公司总资产1125万元，净利润 - 56万元[13] - 2023年潢川华英生物制品有限公司总资产5497.43万元，净利润 - 428.48万元[14] 决策相关 - 2024年1月26日公司第七届董事会第十二次会议审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[3] - 本次日常关联交易预计需提交公司股东大会审议批准，关联股东应回避表决[4] - 2024年1月26日公司第七届董事会全体独立董事同意将该议案提交董事会审议[21] - 监事会认为公司2024年日常关联交易预计符合规定，无重大不利影响[21]

会议相关 - 公司第七届董事会全体独立董事于2024年1月26日召开第一次专门会议[1] 议案审议 - 会议审议《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[1] 关联交易 - 2024年日常关联交易预计是发展和日常经营所需[1] - 关联交易价格按市场原则协议确定[1] - 关联交易不影响公司独立性，不损害公司及股东利益[1] 表决要求 - 关联董事应回避董事会表决，关联股东应回避股东大会表决[1] 后续安排 - 独立董事同意将议案提交公司董事会审议[1]

业绩相关 - 2021年11月20日公司被裁定受理破产重整，12月22日重整计划草案通过[2] 财务资助 - 处置子公司股权后被动形成财务资助，往来资金余额7005.47万元[2] - 截至2023年12月31日，尉氏华英已偿还628.80万元，余额2219.15万元[4] - 河南华英新塘等四家应还900万元未偿还[4] - 截至公告披露日，资助余额合计6376.67万元[6] 应对措施 - 2022年度对债权计提坏账准备5029.43万元[7] - 向未还款子公司发函沟通，将采取增信、诉讼等措施[7] - 持续关注进展并及时披露信息[7]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会通知于2023年12月19日公告[4] - 现场会议于2024年1月3日14:30召开[5] - 深交所交易系统和互联网投票系统网络投票时间为2024年1月3日[5] 股东投票情况 - 现场会议股东代表股份896,195,977股，占比42.0179%[6] - 网络投票股东代表股份111,604,369股，占比5.2325%[7] 议案表决结果 - 《关于为子公司申请授信提供担保暨关联交易的议案》同意420,842,704股，占比92.8502%[9] - 反对32,406,224股，占比7.1498%[9] - 弃权0股，关联股东回避表决股数为554,551,418股[9] 大会结果 - 本次股东大会召集、召开等符合规定，表决结果合法有效[10]

河南华英农业发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-001 大会按照会议议程审议了议案，以现场投票、网络投票相结合的 方式对议案进行了表决，表决结果如下： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证 券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-064）。公司 2024 年第一次临时股东大会现场会议于 2024 年 1 月 3 日下午 14 点 30 分 在公司总部 16 楼会议室召开，本次股东大会采取现场投票和网络投 票相结合的方式举行。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为 2024 年 1 月 3 日上午 9:1 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2023-062 河南华英农业发展股份有限公司 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 17 日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取 消召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》，同意取消原定于 2023 年 12 月 22 日召开的 2023 年第四次临时股东大会，现将有关事 项公告如下： 一、取消的股东大会的基本情况 （一）取消的股东大会会议届次：2023 年第四次临时股东大会 （二）取消的股东大会会议召集人：公司董事会 （三）取消的股东大会会议召开日期和时间： 1、现场会议时间：2023 年 12 月 22 日（周五）14:30 2、网络投票时间：2023 年 12 月 22 日（周五） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间 为 2023 年 12 月 22 日上午 9:15 至 2023 年 12 月 22 日下 ...