文章核心观点 河南华英农业发展股份有限公司控股股东鼎新兴华与广兴股权解除一致行动关系，不涉及股份减持，不影响控股股东和实际控制人地位，也不对公司治理结构和日常经营产生不利影响 [1][4] 一致行动人协议签署及履行情况 - 2022年2月28日公司控股股东鼎新兴华与广兴股权签署《一致行动协议》，当时公司处于司法重整阶段，该协议增强了公司控制结构稳定和保证经营决策统一 [1] - 自协议签署至今双方严格履行约定，无违反法律法规、协议约定及承诺的情形 [1] 解除一致行动关系情况 - 近日广兴股权执行事务合伙人由张勇变更为沈林红，完成工商变更登记，不涉及内部出资份额和持有公司股份情况变化 [2][11] - 2025年4月1日鼎新兴华和广兴股权签署《一致行动解除协议》，自协议签署日起不再有一致行动关系或类似安排，无纠纷或潜在纠纷 [2] - 《一致行动解除协议》内容包括原协议解除、各方权利义务终止，无需承担违约责任或赔偿义务，无争议纠纷，不违反相关法律文件 [2][19] 权益变动触及1%整数倍的基本情况 - 本次权益变动不涉及各方各自所持股份数量和比例的变动 [3] 解除一致行动关系对公司的影响 - 不影响鼎新兴华控股股东地位和许水均实际控制人地位，不对公司治理结构及持续经营产生重大影响，不损害公司及中小股东利益 [4] 信息披露义务人介绍 - 信息披露义务人包括鼎新兴华、许水均、广兴股权 [9][11][12] - 广兴股权执行事务合伙人变更为沈林红，张勇持有公司1,601,200股股份，占总股本0.0751% [11] 权益变动目的及持股计划 - 本次权益变动系鼎新兴华与广兴股权解除一致行动关系，不涉及股份减持 [13] - 未来12个月内信息披露义务人不排除增持或减持上市公司股份可能，若发生将及时披露 [14] 权益变动方式 - 变动前许水均控制的鼎新兴华持股24%，广兴股权持股2%，合计26%；许水均增持后合计持股比例增至26.31% [15][16][17] - 变动后鼎新兴华和广兴股权不再为一致行动人，许水均直接持股0.31%，鼎新兴华持股24%，合计24.31%；广兴股权持股2% [15][18] - 权益变动包括实际控制人增持股份和一致行动协议签署及解除 [16][17] - 信息披露义务人所持公司股份无权利限制情况 [19] 前六个月买卖上市交易股份的情况 - 信息披露义务人在本次权益变动前六个月内无通过深交所交易系统买卖公司股票情况 [20] 其他重要事项 - 信息披露义务人已如实披露本次权益变动相关信息，无应披露未披露的重大信息 [21] 备查文件 - 包括信息披露义务人的营业执照、主要负责人名单及身份证明文件、本报告书、《一致行动解除协议》等 [24] - 备查文件置备于华英农业证券部，联系人牛宇，电话0376 - 3119917&0371 - 88050766 [24]

股权结构 - 鼎新兴华认缴出资71000万元，三家公司分别持其1.40845%、28.16901%、70.42254%财产份额[9] - 广兴股权认缴出资1000万元，沈林红、张勇分别持其50%财产份额[13] - 张勇持公司1601200股，占总股本0.0751%[14] 权益变动 - 2025年4月1日鼎新兴华与广兴股权解除一致行动关系，不涉及减持[17][24] - 权益变动前二者合计持股26%，变动后许水均与鼎新兴华合计持股24.31%，广兴股权持股2%[1][24] 股份增持 - 2023年12月11日至2024年6月6日许水均增持6612950股，占总股本0.31%[1] 未来展望 - 截至报告签署日，不排除未来12个月增持或减持公司股份可能[18][39]

权益变动时间 - 2022年2月28日控股股东与广兴股权签署《一致行动协议》[1] - 2025年4月1日双方解除一致行动关系[3] 股权比例 - 解除前实控人等共计持股561,164,368股，占总股本26.31%[5] - 解除后实控人等合计持股518,506,567股，占总股本24.31%[5][6] 其他变动 - 广兴股权执行事务合伙人变更为沈林红[3] 影响说明 - 不影响控股股东和实控人地位，不产生不利影响[1][7] 公告信息 - 2025年4月2日发布公告，含相关备查文件[8][9]

重整相关 - 2021年12月23日公司与多方签署《重整投资协议》[2] - 2022年2月18日公司签署《重整投资协议》补充协议[2] - 2021年12月31日实施资本公积转增股票登记在专用账户[3] - 2022年2月28日重整投资人转增股票完成过户[3] 股份锁定 - 重整投资人受让转增股票36个月内不减持[2] - 截至2025年3月1日股东股份锁定承诺到期[4] - 股东严格履行股份锁定承诺[4]

2024年业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计盈利2800万元 - 4000万元，较上年同期增长187.95% - 225.64%[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计盈利800万元 - 1200万元，较上年同期增长138.04% - 157.05%[2] - 2024年基本每股收益预计盈利0.01元/股 - 0.02元/股，上年同期亏损0.01元/股[2] - 2024年度公司经营业绩扭亏为盈[4] 业绩增长原因 - 业绩增长原因是提升产业链精益管理水平、提高产能利用率、加大市场开拓力度，主营产品产销量上升[4] - 公司本期确认参股单位投资收益较上年同期增加[4] 业绩预告说明 - 本次业绩预告财务数据未经审计，具体以2024年年度报告为准[3][5] - 公司与会计师事务所在业绩预告方面无重大分歧[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会通知于2024年12月26日公告[4] - 现场会议于2025年1月10日14:30召开[5] - 深交所交易系统和互联网投票系统网络投票时间为2025年1月10日[5] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人8人，代表股份905,819,327股，占比44.0254%[9] - 参加网络投票股东447名，代表股份78,200,275股，占比3.8008%[9] 议案表决 - 《关于为下属子公司申请授信提供担保暨关联交易的议案》同意股数396,380,623股，占比94.0954%[11] - 《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》同意股数396,371,223股，占比94.0932%[11] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意股数417,082,223股，占比99.3417%[12] - 关联股东对三项议案回避表决股数分别为562,765,568股、562,765,568股、564,173,468股[11][12]

股东大会出席情况 - 出席股东及代理人共455名，代表股份984,019,602股，占比47.8262%[5] - 现场出席8人，代表股份905,819,327股，占比44.0254%[5] - 网络投票出席447人，代表股份78,200,275股，占比3.8008%[5] 议案表决情况 - 《为子公司授信担保议案》，同意396,380,623股，中小投资者同意53,326,864股[7] - 《向控股子公司资助议案》，同意396,371,223股，中小投资者同意53,317,464股[8] - 《2025年度关联交易议案》，同意417,082,223股，中小投资者同意75,436,364股[9] 关联股东回避情况 - 三项议案关联股东回避表决股份数分别为562,765,568股、562,765,568股、564,173,468股[6][7][8]

公司经营概况 - 公司2024年前三季度营收、净利润、现金流等主要经营指标均保持正向增长 [1] - 公司实施"食品+羽绒"双轮驱动战略，聚焦主业，保持健康发展态势 [1] - 公司行业地位突出，外部竞争优势明显，未来机遇大于挑战 [1] 食品业务规划 - 食品业务坚持全产业链及一体化经营模式，三大产业基地分工明确 [2] - 统筹国内国际市场，发挥出口内销互补优势，实现双向驱动 [2] - 加大熟食深加工领域布局，实现高附加值转化 [2] - 2024年前三季度熟食业务营收占比约40% [2] - 2023年熟食业务收入约6亿元，毛利率约23% [4] - 2024年1-9月熟食业务收入约4.3亿元，毛利率约23% [4] - 计划扩大前端养殖屠宰规模，支撑熟食业务发展 [3] - 积极开拓新市场、新客户、新渠道，推出"鸭一优"品牌 [3] 羽绒业务情况 - 2023年销售羽绒约7,112吨，营收21.87亿元 [7] - 2024年前三季度销售羽绒约6,762吨，营收26亿元，同比增长65% [7] - 羽绒业务市占率约10%，综合实力位于行业前列 [7] - 羽绒业务毛利率保持在7%-9%之间 [8] - 主要客户包括波司登、安踏、李宁等国内知名企业 [8] 研发与市场拓展 - 成立熟食研发中心，整合现有资源 [6] - 研发模式包括自主研发和与客户联合研发 [6] - 聚焦大单品策略，复制和打造更多爆款产品 [6] - 预计海外业务将呈现增长态势 [5] - 国内市场深度开发将带来新的增量空间 [5] 公司治理与市值管理 - 公司高度重视市值管理，正在拟定《市值管理办法》 [9] - 持续关注和研究股权激励、员工持股计划 [8] - 致力于提高企业价值和股东回报 [9] 行业影响 - 央视曝光羽绒制品造假乱象，有利于行业高质量发展和集中度提升 [8]

会议信息 - 公司第七届董事会第二十次会议于2024年12月25日召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 议案通过情况 - 《关于为下属子公司申请授信提供担保暨关联交易的议案》以6票同意通过[2] - 《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》以6票同意通过[3] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》以3票同意通过[3] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》以9票同意通过[4] 股东大会安排 - 公司决定于2025年1月10日14点30分召开2025年第一次临时股东大会[4] - 三项关联交易议案需提请该次股东大会审议[2][3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会定于1月10日14:30召开[1] - 现场会议时间为1月10日14:30，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为1月6日[2] 议案相关 - 会议审议3项议案，含为子公司授信担保关联交易议案[4][5] - 议案需出席股东表决权半数以上通过，关联股东回避[5] 其他信息 - 会议登记时间为1月9日08:30 - 12:00[6] - 网络投票代码362321，简称“华英投票”[10]