业绩总结 - 2023年度公司合并报表归属股东净利润-3183.70万元[1] - 2023年度母公司报表净利润-7970.75万元[1] - 2023年度合并报表期末未分配利润-398897.48万元[1] - 2023年度母公司报表期末未分配利润-400371.62万元[1] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[1] - 因期末可供分配利润为负拟不进行利润分配[2] - 董事会、监事会审议通过利润分配预案[3]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大缺陷：错报≥利润总额5%等[8] - 重要缺陷：利润总额3%≤错报＜5%等[8] - 一般缺陷：错报＜利润总额3%等[8] 缺陷定性情形 - 财务报告内控重大缺陷：控制环境无效等[10] - 重要缺陷：未按准则选会计政策等[10] - 非财务报告内控缺陷：违法违规等[12] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[13][14]

会议决议 - 2024年4月18日召开2023年度监事会第九次会议，3名监事全出席[1] - 多项议案均以3票赞成通过[1][3][4][5] 业绩总结 - 2023年营收37.0494952849亿元，同比增27.83%[3] - 2023年净利润 - 3183.69627万元，同比减亏94.67%[3] 薪酬方案 - 2023年监事按岗位领薪，无额外报酬[6] - 2024年监事薪酬方案同2023年[7]

业绩总结 - 2023年公司营业收入37.05亿元，同比增长27.83%[4] - 2023年归属上市公司股东净利润-3183.70万元，同比减亏94.67%[5] - 2023年度净利润为负且未分配利润为负，不派现、不送股、不转增股本[5] 财务状况 - 截至2023年12月31日，未分配利润-39.89亿元，实收股本21.33亿元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[8] 会议相关 - 2024年4月18日召开第七届董事会第十三次会议，应出席9人，实际出席9人[1] - 多项议案以不同票数同意通过[1][3][4][5][6][7][10][11][13] - 董事会同意2024年5月10日召开2023年度股东大会[13] 其他 - 2024年度独立董事津贴标准维持税前10万元/年[9]

财务表现 - 公司2023年营业收入为3,704,949,528.49元，同比增长27.83%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-597,021,533.54元，同比减少94.67%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-145,177,038.27元，同比减少85.50%[11] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为-132,982,974.16元，同比下降80.97%[12] - 公司2023年度营业收入为3,704,949,528.49元，较上年增长27.8%[13] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净资产为986,788,328.63元，较上年下降3.40%[12] - 公司2023年度营业收入扣除后金额为3,689,710,957.37元，较上年增长30.3%[13] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为-125,902,196.28元，同比下降99.3%[15] - 公司2023年度非流动性资产处置损益为-3,643,294.58元，较上年减少92.3%[15] - 公司2023年度债务重组损益为1,528,887.48元，较上年减少96.3%[16] - 公司2023年度企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用为117,726,199.94元[16] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[16] - 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[17] 主营业务 - 公司主营业务为肉鸭产业，2023年全国肉鸭总产值为1,263.69亿元，同比增长5.04%[18] - 公司主要产品包括鸭肉生鲜冻品、鸭制熟食、预制菜以及羽绒等，针对不同消费群体提供差异化产品[22] - 公司在熟食板块涉及酱卤制品、烟熏制品、烤制品等系列产品，主要销往日韩、欧盟、澳大利亚等国家和地区[22] 市场前景 - 2023年中国预制菜市场规模达到5,165亿元，同比增长23.1%，预计到2026年有望达到10,720亿元[19] - 2023年出口鸭肉相关商品达93,972.82吨，同比增长16.71%，未来鸭肉出口市场将继续扩大[19] 公司优势 - 公司是国内鸭行业首家上市企业，是国家级农业产业化重点龙头企业[21] - 公司全产业链一体化优势有助于发挥各业务板块战略协同效应，降低行业经济周期对公司的影响[28] - 公司拥有“华英牌”商标在鸭肉及制品加工行业具有较高的知名度和美誉度[29] - 公司被农业农村部批准为“国家现代农业全产业链标准化示范基地”创建单位[30] - 公司具有自营出口权，已建立了国际贸易经验丰富的外销队伍[31] 产品销售 - 公司全年实现营业收入370,494.95万元，同比增长27.83%[32] - 公司2023年全年销售生鲜冻品72,488.10吨，实现营业收入83,133.21万元，同比增长63.20%[33] - 公司全年销售羽绒产品7,111.90吨，实现营业收入218,664.80万元，同比增长22.93%[33] - 公司2023年出口业务实现营业收入86,316.39万元，同比增长13.85%[33] 研发投入 - 公司研发投入主要包括去骨烤鸭项目、冒烤鸭研发项目、移动式烤鸭架研发项目、出口产品的烟熏胸肉及器具升级项目、出口新产品项目，旨在提升产品质量和市场竞争力[44][45][46][47][48] - 公司通过自主研发的独特酱卤工艺，提高了产品的色、香、味、形俱全的特点，已投产进入市场，生产和销售更多不同口味和类型的产品[50] 资产负债情况 - 公司2023年末，货币资金为241,530,656.77元，占总资产比例为6.57%[59] - 公司应收账款为449,085,398.00元，占总资产比例为12.21%[59] - 公司存货金额为744,371,273.85元，占总资产比例为20.23%[59] - 公司长期股权投资金额为36,924,392.81元，占总资产比例为1.00%[59] - 公司短期借款为218,018,922.64元，占总负债比例为5.93%[59] 经营计划 - 公司2024年度计划出雏鸭苗3,200万羽、宰杀商品鸭3,900万只、生产饲料11.5万吨、熟食销售6.5亿元、羽绒销售23亿元[73] - 公司将强化内部管理手段，提升企业规范化精细化管理水平，实现效益最大化[73] - 公司将增强市场营销活力，重视深加工高附加值领域的市场开拓，不断丰富和优化产品结构[73] - 公司将聚焦产业优势资源，优化资源配置，整合做大羽绒和食品优势业务的规模，提升公司整体盈利水平[74] - 公司将积极推进项目运作，推动业务扩展和产业升级，提升上市公司价值，增强投资者对公司的认可度和信任度[74] - 公司将强化人才队伍建设，深化人才发展体制机制改革，培养一支极具经验和战斗力

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-016 河南华英农业发展股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 - 1 - 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 10 日（周五）上午 9 点召开 2023 年度股东大会。本次股东大会采 取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。现将本次 股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议召集人：公司董事会。 （二）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十三次会议 作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集程序符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （三）会议召开日期和时间： 1、现场会议时间：2024年05月10日（周五）9：00 2、网络投票时间：2024年05月10日（周五） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 ...

公司内控 - 公司建立较完善内部控制体系且能有效执行[1] - 内部控制体系符合法规要求和实际需要[1] - 内控体系对经营管理有风险防范和控制作用[1] - 董事会报告全面真实准确反映内控情况[1]

2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 河南华英农业发展股份有限公司 2023 年度，作为河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关法律、法规、规范性文件、公司制度的要求， 诚信、勤勉、忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公 司和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情 况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人王火红，中国国籍，1977 年 10 月出生，本科学历，正高级 会计师、注册税务师，杭州市会计领军人才、浙江省国际化高端会计 人才，萧山区先进会计工作者、杭州市财政学会常务理事、浙江省综 合评标专家库专家、采购专家库专家、浙江省上市公司协会财务总监 专业委员会常委。曾任江苏双灯纸业有限公司财务经理、浙江大胜达 包装有限公司副总经理。现任大胜达（603687.SH）财务总监、副总 裁。自 2022 年 5 月起，担任公司独立董事。 报告期内，本人 ...

增持计划 - 公司实控人及部分董监高2023年12月11日起6个月内拟增持2000 - 3500万元[2][4][5] - 截至2024年3月11日，已增持480.88万股，金额911.78万元[2][10] - 许水均拟增持1145 - 2150万元，已增持462.98万元[5][10] - 张勇拟增持300 - 500万元，已增持272.39万元[5][10] - 增持或因市场变化延迟或无法完成，不会致控制权变化[9][10] 股权情况 - 增持前许水均及其一致行动人持股26% [3] - 张勇直接持股10,000股，张家明20,800股[3]

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-008 2、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体 股东提供网络形式的投票平台。通过交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 27 日上午 9:15 至 2024 年 2 月 27 日下午 15:00 期间的任意时间。 1 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上 市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表 决结果合法、有效。 河南华英农业发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 27 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证 ...