河南华英农业发展股份有限公司 2023年第三次独立董事专门会议意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规和其他规范性文件，以及《公司章程》的有关规定， 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 全体独立董事于 2023 年 12 月 17 日召开 2023 年第三次独立董事专门 会议，对拟提交公司第七届董事会第十一次会议审议的《关于为子公 司申请授信提供担保暨关联交易的议案》进行审议。独立董事于会前 获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准确、完整 的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，对审议事项 发表如下审查意见： 本次对外担保暨关联交易事项是基于子公司实际生产经营所需， 公司实际控制人许水均先生、自然人孙关水先生无偿提供连带责任保 证担保，是为了保证子公司申请授信的顺利实施，符合公司整体利益。 本次被担保对象为公司合并报表范围内主体，资信情况良好、生产经 营正常，具备偿债能力。公司为控股子公司提供担保，控股子公司其 他股东已承诺提供同等担保，并承诺以股权质押的方式分 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2023-061 河南华英农业发展股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第十一次会议于 2023 年 12 月 17 日上午 10：00 以通讯表决的方 式召开，为提升决策效率，经董事长许水均先生提议，全体董事一致 同意，本次会议豁免临时董事会提前五日通知的要求，本次会议的通 知已于 2023 年 12 月 16 日通过书面或电子邮件方式送达全体董事和 监事。本次会议应参加会议董事九人，实际出席会议的董事九人。会 议由董事长许水均先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以通讯表决的方式审议通过以下 议案： 一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于取消召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》； 公司董事许水均、张勇、陈尧华对该项议案回避表决 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2023-063 河南华英农业发展股份有限公司 关于为子公司申请授信提供担保暨关联交 易的公告 现经公司及子公司与银行等金融机构进一步协商及沟通，因银 行授信条件发生变更，前述议案中的授信担保方案须调整。公司就调 整后的授信担保方案，已于 2023 年 12 月 17 日召开公司第七届董事 会第十一次会议审议通过《关于为子公司申请授信提供担保暨关联交 易的议案》，并提交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议。具 体内容公告如下： 1 一、担保情况概述 1、对外提供担保基本情况 （1）为满足子公司日常经营需要，公司拟为控股子公司杭州华 英新塘羽绒制品有限公司（以下简称"杭州华英新塘"）向浙江萧山 农村商业银行股份有限公司新塘支行等银行金融机构申请授信提供 不超过人民币 8,000 万元的连带责任保证担保，担保期限不超过 2025 年 4 月 30 日。 杭州华英新塘的其他股东杭州新昇羽绒制品有限公司（以下简称 "杭州新昇"）为杭州华英新塘向上述银行金融机构申请授信提供同 等的连带责任保证担保。 （2）为满足孙公司日常经营需要，公司及杭州华英新塘拟为公 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2023-064 河南华英农业发展股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 1 月 3 日下午 14 点 30 分召开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大 会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。现将 本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的 投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1 月3日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 - 1 - 2024年1月3日上午9:15至202 ...

增持计划 - 公司实控人及部分董监高计划增持2000 - 3500万元[2][5][7] - 增持期限自2023年12月11日起6个月内[2][6] 股东持股 - 许水均及其一致行动人持股554551418股，占比26%[4] - 张勇直接持股10000股[4] - 张家明直接持股20800股[4] 拟增持金额 - 许水均拟增持1145 - 2150万元[7] - 张勇拟增持300 - 500万元[7] - 朱明红拟增持40 - 50万元[7] - 龚保峰拟增持15 - 25万元[7] - 丁庆博拟增持200 - 300万元[7]

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2023-055 河南华英农业发展股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第十次会议于 2023 年 12 月 6 日上午十时在公司总部潢川县华英 大厦 16 层高管会议室召开。本次会议由公司董事长许水均先生召集， 会议通知于 2023 年 12 月 1 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送 达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际出 席会议的董事九人。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式 召开。会议由董事长许水均先生主持。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的 方式审议通过以下议案： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于补选董事会专门委员会委员的议案》； 《关于补选董事会专门委员会委员的公告》详见同日 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2023-056 河南华英农业发展股份有限公司 关于补选董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选 董事会专门委员会委员的议案》。现将相关事项公告如下： 鉴于公司 2023 年第三次临时股东大会已补选朱明红先生、张巍 先生、龚保峰先生为公司第七届董事会非独立董事，为保证董事会各 专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》及《公司章程》和董 事会各专门委员会议事规则的相关规定，公司董事会同意补选朱明红 先生为公司第七届董事会战略委员会委员、审计委员会委员，任期自 本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止；同意补选张 巍先生为公司第七届董事会战略委员会委员、审计委员会委员，任期 自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止；同意补选 龚保峰先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次 董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2023-059 河南华英农业发展股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 12 月 22 日下午 14 点 30 分召开 2023 年第四次临时股东大会。本次股东 大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。现 将本次股东大会有关事项通知如下： （二）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十次会议作 出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集程序符合《中 华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 2023年12月22日上午9:15至2023年12月22日下午15:00期间的任意时间。 （三）会议召开日期和时间： （四）股权登记日：2023年12月19日（周二）。 1、现场会议时间：2023年12月22日（周五）14 ...

河南华英农业发展股份有限公司 2023年第二次独立董事专门会议意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规和其他规范性文件，以及《公司章程》的有关规定， 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 全体独立董事于 2023 年 12 月 6 日召开 2023 年第二次独立董事专门 会议，对拟提交公司第七届董事会第十次会议审议的《关于为子公司 向金融机构申请授信提供担保暨关联交易的议案》进行审议。独立董 事于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准 确、完整的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，对 审议事项发表如下审查意见： 本次对外担保暨关联交易事项是基于子公司实际生产经营所需， 公司实际控制人许水均先生、自然人孙关水先生无偿提供连带责任保 证担保，是为了保证子公司申请授信的顺利实施，符合公司整体利益。 本次被担保对象为公司合并报表范围内主体，资信情况良好、生产经 营正常，具备偿债能力。公司为控股子公司提供担保，控股子公司其 他股东已承诺提供同等担保，并承诺以股权质押的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2023-058 河南华英农业发展股份有限公司 关于为子公司向金融机构申请授信提供担 保暨关联交易的公告 特别提示：本次被担保对象均为公司合并报表范围内的主体， 被担保对象杭州华英新塘、安徽华英新塘资产负债率超过70%，其生 产经营情况正常，本次担保事项风险处于可控范围之内。敬请广大投 资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 1、对外提供担保基本情况 （1）为满足子公司日常经营需要，河南华英农业发展股份有限 公司（以下简称"公司"）拟为控股子公司杭州华英新塘羽绒制品有 限公司（以下简称"杭州华英新塘"）向南京银行杭州分行、浙江萧 山农村商业银行股份有限公司新塘支行等银行金融机构申请授信合 计提供不超过人民币15,000万元的连带责任保证担保，担保期限不超 过2025年4月30日。 杭州华英新塘的其他股东杭州新昇羽绒制品有限公司（以下简称 "杭州新昇"）为杭州华英新塘向上述银行金融机构申请授信提供同 等的连带责任保证担保。 （2）为满足孙公司日常经营需要，公司 ...