证券代码：002317 独立董事候选人声明与承诺 广东众生药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陶剑虹作为广东众生药业股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人广东众生药业股份有限公司董事会提名为 广东众生药业股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东众生药业股份有限公司第八届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ■是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

证券代码：002317 独立董事候选人声明与承诺 广东众生药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘运国作为广东众生药业股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人广东众生药业股份有限公司董事会提名为 广东众生药业股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东众生药业股份有限公司第八届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ■是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保护中小投资者合法权益，推动广东众生药业股份有限公司（以下简称"公 司"）建立科学、持续、稳定的分红机制，引导投资者树立长期投资和理性投资 的理念，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《公司分红管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，特制定《广东 众生药业股份有限公司 2025 年至 2027 年股东回报规划》（以下简称"本规划"）。 具体内容如下： 证券代码：002317 股东回报规划 广东众生药业股份有限公司 2025 年至 2027 年股东回报规划 二、公司制定本规划的原则 公司制定本规划将坚持在符合相关法律法规、《公司章程》的前提下，综合 考虑投资者的合理投资回报和公司的长远发展，积极实施持续、稳定的利润分配 政策，并充分考虑股东（特别是中小股东）的意见。 三、公司 2025 年至 2027 年具体股东回报规划 第 1页 共 4页 证券代码：002317 股东回报规划 （一）公司利润分配不得超 ...

证券代码：002317 独立董事提名人声明与承诺 广东众生药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东众生药业股份有限公司董事会现就提名江保国为广东众生药业 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为广东众生药业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东众生药业股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

证券代码：002317 独立董事提名人声明与承诺 广东众生药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东众生药业股份有限公司董事会现就提名刘运国为广东众生药业 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为广东众生药业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东众生药业股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事 ...

证券代码：002317 独立董事候选人声明与承诺 广东众生药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人江保国作为广东众生药业股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人广东众生药业股份有限公司董事会提名为 广东众生药业股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东众生药业股份有限公司第八届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ■是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

证券代码：002317 修订对照表 广东众生药业股份有限公司 《公司章程》修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引》等相关规定，结合广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）实 际情况，公司拟不再设置监事会及监事，原监事会职权由董事会审计委员会承接， 公司依据上述法律法规及规范性文件的规定对《公司章程》部分条款进行修订， 具体修订内容如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 | | | 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， | | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 | （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 | | 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订 | 简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 | | 本章程。 | | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十九次会议 决议，公司决定于 2025 年 12 月 29 日召开公司 2025 年第四次临时股东大会。现将有关事 项通知如下： 证券代码：002317 公告编号：2025-116 广东众生药业股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：董事会 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议时间： 1、现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:45 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 ...

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于修订<公司 2025 年至 2027 年股东回报规划>的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002317 公告编号：2025-115 广东众生药业股份有限公司 第八届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十九次 会议的会议通知于 2025 年 12 月 5 日以专人和电子邮件方式送达全体监事，会议 于 2025 年 12 月 11 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席谭珍友先生主持，董事会秘书 列席本次会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规 定。经与会监事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 ...

证券代码：002317 公告编号：2025-114 广东众生药业股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十九次 会议的会议通知于 2025 年 12 月 5 日以专人和电子邮件形式送达全体董事，会议 于 2025 年 12 月 11 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长陈永红先生主持，全体监事、 董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的 有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 备注：修订后的《公司章程》及《<公司章程>修订对照表》详见巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn） 二、审议并逐项表决通过了《关于修订完善公司治理制度的议案》。 为进一步完善公司治理制度，规范内部运作流程、适应监管政策动态调整， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会和深圳证券交易所相关 ...