证券代码：002317 年报信息披露重大差错责任追究制度 广东众生药业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了提高广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披 露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国会 计法》（以下简称"《会计法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 有关人员应当严格执行相关法律、法规以及公司规章制度的规定， 确保财务报告真实、公允地反映本企业的生产经营状况，认真配合公司开展审计 工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中不履行或者未正确履行职责、义务而导致年报信息披露出现重 大差错，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响的，应当按本制度的规定 追究责任。 5、 ...

证券代码：002317 募集资金管理制度 广东众生药业股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理，提高募集资金的使用效率，保障投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公 司章程》的规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合证券法规定的 会计师事务所审验并出具验资报告。公司募集资金应当专款专用。公司使用募集 资金应当符合国家产业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责 任，原则上应当用于主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的 ...

（2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构和保障公司董事依法履行职责，加强和规范公司董事津贴的管理，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际 情况，制订本办法。 广东众生药业股份有限公司 董事津贴管理办法 证券代码：002317 董事津贴管理办法 第二条 本办法所指董事是指公司董事会组成人员。 第二章 津贴标准及支付方式 第三条 董事津贴标准 （一）独立董事：每人每年人民币 108,000 元（含税）； （二）未在公司担任董事以外职务的非独立董事：每人每年人民币 108,000 元（含税）； （三）在公司任职的非独立董事：根据公司相关薪酬管理制度规定领取薪酬， 不领取董事津贴。 第四条 公司董事津贴按月发放。董事津贴由公司按个人所得税标准代扣代 缴个人所得税。 第五条 公司董事因换届、改选、任期内辞职等不再担任公司董事职务的或 自愿放弃领取董事津贴的，自上述事项生效次月起停止向其发放相关董事津贴。 第六条 公司董事出席公司 ...

证券代码：002317 董事会议事规则 广东众生药业股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等有关规定，制订本规则。 董事应当在调查、获取作出决策所需文件和资料的基础上，充分考虑所审议 事项的合法合规性、对公司的影响（包括潜在影响）以及存在的风险，以正常合 理的谨慎态度勤勉履行职责并对所议事项表示明确的个人意见。对所议事项有疑 问的，应当主动调查或者要求董事会提供决策所需的更充足的资料或者信息。 董事不能仅依靠高级管理人员提供的资料，应主动通过其他渠道获知公司信 息，特别是应加强与中小股东的沟通，董事在审议相关议案、作出相关决策时应 充分考虑中小股东的利益和诉求。 董事可以随时联络公司高级管理人员，要求就公司经营管理情况提供详细资 料、解释或进行讨论。董事可以要求公司及时回复其提出的问题，及 ...

证券代码：002317 股东会议事规则 广东众生药业股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了维护全体股东的合法权益，保证广东众生药业股份有限公司（以 下简称"公司"）股东会规范、高效运作，确保股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规及《公司章程》的 规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、规章制度等规范性文件及《公司章程》 和本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会的正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会会议分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现 《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应 当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告 ...

证券代码：002317 信息披露豁免与暂缓管理制度 广东众生药业股份有限公司 信息披露豁免与暂缓管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息披露义 务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市 规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》(以下简称"《规范运作》")等法律、行政 法规、规范性文件及《广东众生药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《信息披露事务管理制度》的相关规定，结合公司的实际情况，特制 定本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人按照《上市规则》《规范运作》及深圳 证券交易所(以下简称"深交所")其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、 豁免事务的，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露 ...

广东众生药业股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 12 月修订） 证券代码：002317 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规及《公司章程》的规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》 的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独 ...

第一条 为规范广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）对会计师 事务所选聘（含续聘、改聘，下同）的程序，保证财务信息质量，维护股东权益， 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定以及《公司章程》的规定，特 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司聘任会计师事务所对财务 报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会 计报告审计之外的其他法定审计业务的，可参照本制度执行。 广东众生药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 证券代码：002317 会计师事务所选聘制度 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在股东会审 议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当符合《证券法》规定的资格，具有良 好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机 ...

证券代码：002317 分红管理制度 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公 积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 （二）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后 利润中提取任意公积金。 广东众生药业股份有限公司 分红管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为保护中小投资者合法权益，推动广东众生药业股份有限公司（以 下简称"公司"）建立科学、持续、稳定的分红机制，根据《上市公司监管指引 第 3 号--上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 特制订本制度。 第二章 分红政策 第二条 根据法律法规和《公司章程》，公司缴纳各项税种后的利润按下列 顺序分配： （一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。 法定公积金累计额为公司注册资本 50%以上的，可以不再提取。 （三）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比 例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。 股东会违反《公司法》向股东分配利润的，股东应当将违反规定分配的利润 退还公司；给公司造成损失的，股东及负有责任的董 ...

证券代码：002317 独立董事提名人声明与承诺 广东众生药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东众生药业股份有限公司董事会现就提名陶剑虹为广东众生药业 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为广东众生药业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东众生药业股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事 ...