董事会提名 - 公司董事会提名宋德星为第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[8] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[10][12] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[13] - 若被提名人不符要求提名人将督促辞职[13]

股东大会信息 - 公司定于2024年9月27日召开2024年第二次临时股东大会[1] - 现场会议召开时间为2024年9月27日15:00[1] - 会议地点为深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦6楼第二会议室[3] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2024年9月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[1] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年9月27日9:15 - 15:00[1] - 投票代码为362314，投票简称为南山投票[15] 登记信息 - 会议股权登记日为2024年9月20日[3] - 登记截止时间为2024年9月26日17:00[8] - 登记地点为深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦26楼证券事务部[8] 提案信息 - 提案1经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，提案2经第七届董事会第十二次会议审议通过[6]

财务资助 - 公司全资下属苏州新吴为北京城建南山提供57820万元资助[3][6] - 2023年度股东大会同意资助总额度不超9.46亿元[3] - 本次资助后已使用68272万元，余额57820万元[3] - 累计对外资助余额41.13亿元（含本次）[10] 资助详情 - 北京城建南山注册资本10000万元，苏州新吴持股49%[5] - 资助用途为支付土地价款等，期限三年[7][8] - 各方股东按同等原则提供资助[9] 其他情况 - 公司对外资助无逾期未收回情况[10]

财报与会议信息 - 公司于2024年8月31日披露《2024年半年度报告》[1] - 2024年9月19日15:00 - 16:00举行半年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会通过深交所“互动易”平台举行[1] 参会人员 - 董事长杨国林、独立董事余明桂等出席业绩说明会[1] 提问与答疑 - 可提前在“互动易”平台提问[2] - 业绩说明会将在允许范围内回答投资者问题[2]

财务资助 - 为苏州悦贵10451.54万元财务资助展期三年[3] - 2023年度股东大会同意为项目公司资助额度不超9.46亿元[3] - 展期后已使用资助额度10451.54万元，苏州悦贵资助余额22251.54万元[3] - 累计对外资助余额35.35亿元，无逾期未收回情况[10] 苏州悦贵情况 - 注册资本10000万元，公司子公司持股20%[5] - 2023年底资产247006.56万元，营收95761.49万元，净利润163.15万元[5] - 2024年7月资产212789.86万元，1 - 6月营收23385.85万元，净利润 - 5589.74万元[5] 资助用途与期限 - 资助用于支付到期款项、税费及日常运营[7] - 资助展期期限为三年[8]

会议信息 - 公司第七届监事会第七次会议通知8月19日发出，8月29日召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 报告审议 - 会议审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》，表决3票同意[1] - 监事会认为董事会编制审核报告程序合规、内容真实准确完整[1]

应收账款 - 中国南山开发2024年期初应收账款153.50万元，半年度偿还16.13万元，期末137.37万元[2] - 江西新赤湾智慧物联2024年期初应收账款5747.63万元，半年度发生1153.67万元，期末6901.30万元[2] - 安徽赤湾东方智慧物联2024年期初应收账款1526.37万元，半年度偿还1334.93万元，期末191.44万元[2] - 深圳市海越锦实业2024年期初应收账款239.57万元，半年度发生578.62万元，期末818.19万元[2] 其他应收款 - 中国南山开发2024年期初其他应收款1438.94万元，半年度偿还13.72万元，期末1425.22万元[2] - 合肥宝湾国际商业运营2024年其他应收款半年度发生172.93万元，期末172.93万元[2] - 深圳赤湾石油基地后勤服务其他应收款2024年期初占用13448.08万元，期末17307.71万元[4] - 宝湾产城发展（深圳）其他应收款2024年期初占用111779.89万元，期末113456.60万元[4] - 西安雅致集成建筑其他应收款2024年期初占用3032.40万元，期末2638.25万元[4] - 上海南闰实业发展其他应收款2024年期初无占用，半年度发生177250.00万元，期末178841.19万元[4] 预付账款 - 赤湾东方智慧物联科技（德州）2024年期初预付账款32.87万元，半年度偿还6.53万元，期末26.34万元[2] - 安徽赤湾东方智慧物联2024年期初预付账款32.37万元，半年度偿还0.81万元，期末31.56万元[2] - 赤湾东方智慧物联科技（深圳）2024年期初预付账款28.79万元，半年度偿还15.82万元，期末12.97万元[2] 关联资金往来 - 关联资金往来2024年期初占用9643.80万元，半年度发生1972.87万元，偿还1793.08万元，期末9823.59万元[2] 总体资金情况 - 2024年期初占用资金余额770442.13万元[4] - 2024年半年度占用累计发生202025.65万元[4] - 2024年半年度占用资金利息9308.62万元[4] - 2024年半年度偿还累计发生204571.19万元[4] - 2024年期末占用资金余额777205.21万元[4] - 雅致国际（香港）2024年期初占用36780.40万元，期末36780.41万元[4] - 2024年期初占用资金余额总计1155177.33万元[8] - 2024年半年度占用累计发生总计211221.52万元[8] - 2024年半年度占用资金利息总计9633.10万元[8] - 2024年半年度偿还累计发生总计211948.05万元[8] - 2024年半年度期末占用资金余额总计1164083.90万元[8] - 2024年期初占用资金余额小计375091.40万元[8] - 2024年半年度占用累计发生小计7223.00万元[8] - 2024年半年度占用资金利息小计324.48万元[8] - 2024年半年度偿还累计发生小计5583.78万元[8] - 2024年半年度期末占用资金余额小计377055.10万元[8]

财务公司成立于 2013 年 7 月 24 日，是经国家金融监督管理总局 （原中国银行业监督管理委员会）批准成立的非银行金融机构。 公司办公场所：深圳市南山区招商街道赤湾六路 8 号赤湾总部大 厦 29 楼北。 法定代表人：张建国 金融许可证机构编码：L0078H244030001 统一社会信用代码：9144030007437198X0 注册资本：10 亿元人民币 股东构成：中国南山开发(集团)股份有限公司持股 60%； 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于中开财务有限公司 2024 年 6 月 30 日风险评估报告 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"） 通过查验中开财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》 《营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司资产负债表、利润表、 现金流量表等在内的定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和 风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司持股 40%。 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单 位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、 ...

业绩数据 - 2023年公司总资产为728.08亿元[30] - 2023年公司营业收入为120.57亿元[30][33] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为102.69亿元[32] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为1.47亿元[33] 运营数据 - 公司投资运营超90个智慧物流园区和特色产业园区[27] - 公司供应商总数为1851家，员工总人数为3882人[34] - 公司工伤率为0.18%，女性员工占比为26.15%[34] - 公司独立董事占比为33.33%，女性高级管理人员比例为16%[34] - 截至2023年末，南山控股在63个物流与产业园区接入物联网平台[74] - 2023年宝湾物流4个分布式光伏项目覆盖面积14万平方米，总装机容量12兆瓦[83] - 2023年宝湾物流完成31个园区充电桩改造工程，累计建造197台充电桩[87] - 2023年中国核能科技新增并网容量385兆瓦，新建项目容量1200兆瓦[91] - 截至2023年12月31日，中国核能科技在运维电站56座，总运营规模达1078兆瓦[91] - 2023年中国核能科技全年完成发电量11.76亿千瓦时，其中光伏电站累计发电6.22亿千瓦时，风电站累计发电5.54亿千瓦时[91] 绿色发展 - 公司累计绿色建筑认证项目数量为28个，累计园区银级LEED认证项目1个，累计园区绿色仓库认证数量10个[34] - 公司万元营业收入综合能耗（现价）为0.0151吨标准煤/万元[34] - 惠州仲恺宝湾智慧物流产业园总建筑面积20.1万平方米[61] - 上海前湾拾缦项目预计年能源消耗量不超60kWh/(m²·a)，预估每年节约用电1248.26万千瓦时等[67] - 深圳南山悦时光项目年一次能源消耗量不大于225千瓦时/每平米，预期每年节约用电14.15万千瓦时等[69] - 南山控股新都科技园配置0.4兆瓦/0.8兆瓦时储能系统[73] - 宝湾物流自然采光带设计年均节约用电2714.65万千瓦时等[79] - 截至2023年末，宝湾物流41个园区完成绿色照明系统落地，年均节约电量1319.25万千瓦时等[79] - 截至2023年末，宝湾物流9个园区完成雨水回收系统改造落地，年均节约用水15463.70吨等[79] - 宝湾物流屋顶分布式光伏项目规划面积23778平方米，装机规模3.2兆瓦[86] 公司治理 - 2024年8月29日董事会审议通过第一份ESG报告，8月31日发布[9][12] - 报告范围为2023年度公司及全资、控股单位，部分信息涵盖参股公司[10] - 报告编制参照深交所、国资委相关文件及SASB、MSCI ESG评级方法论[11] - 2023年公司修订多项涉及独立董事的上市公司制度，调整完善《公司章程》[137] - 董事会由12名董事组成，含2名执行董事、6名非执行董事、4名独立董事[132] - 公司将独立董事津贴定为15万元/年（含税）[134] - 总经理舒谦从公司获得的税前报酬总额为111.41万元，财务总监沈启盟为63.55万元[135] 其他 - 2022年南山控股成为中国核能科技第一大股东[90] - 公司荣获中国上市公司协会2023年度多项案例奖项[138][143] - 公司自上市以来现金分红9次，累计现金分红15.02亿元，分红率达27.63%[144] - 2023年公司披露72份公告和141份挂网文件，连续三年获深交所信息披露最高“A”级评价[145] - 2023年公司未发生重大风险事件，重大信息安全事件0起，重大数据隐私泄露事件0起[170][171] - 南山控股旗下子公司编制超20份内部细化文件用于工程质量全方位系统化管理[179] - 2023年南山地产成都观山樾、长沙南山天岳项目获AHLA亚洲人居景观相关银奖[195]

担保数据 - 公司及下属累计实际对外担保总额321.70亿元，占2023年度经审计归母净资产313.28%[8] - 对资产负债率超70%的单位担保金额占2023年度经审计归母净资产213.12%[2] - 对合并报表外单位担保总额39.46亿元，占2023年度经审计归母净资产38.43%[8] - 对外担保总额项下实际存续融资金额为94.85亿元[8] 担保事项 - 南山地产或苏州新吴拟为北京城建南山提供不超2.94亿元担保[3] - 北京城建南山注册资本10000万元，北京城建持股51%，苏州新吴持股49%[4] - 担保保证最高额为2.94亿元[5] - 保证期间为主债权债务履行期限届满日后三年止[6]