人员提名 - 宋德星被提名为公司第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[8] - 近十二个月内无相关情形[10] - 近三十六个月无相关处罚、谴责等[11][12] - 担任独立董事公司数量及任期符合规定[12] 承诺事项 - 候选人承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[14] - 辞职致比例不符或缺专业人士将持续履职[14]

会议信息 - 公司第七届董事会第十三次会议9月9日发通知，9月11日通讯会议召开[1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[1] 议案表决 - 《关于补选独立董事的议案》9票同意通过，需提交股东大会审议[1][2] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》9票同意通过[3]

人员变动 - 独立董事西小虹连续任职满六年将离任，离任后不再任职，未持股[2] 董事会决议 - 2024年9月11日审议通过补选独立董事议案[3] 候选人情况 - 董事会提名宋德星为独立董事候选人，任期至第七届董事会届满[3][4] - 宋德星未取得资格证书，承诺参加培训获取[4] - 宋德星有丰富经历，现任中谷物流独董，未持股且无关联[7][8]

董事会提名 - 公司董事会提名宋德星为第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[8] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[10][12] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[13] - 若被提名人不符要求提名人将督促辞职[13]

股东大会信息 - 公司定于2024年9月27日召开2024年第二次临时股东大会[1] - 现场会议召开时间为2024年9月27日15:00[1] - 会议地点为深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦6楼第二会议室[3] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2024年9月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[1] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年9月27日9:15 - 15:00[1] - 投票代码为362314，投票简称为南山投票[15] 登记信息 - 会议股权登记日为2024年9月20日[3] - 登记截止时间为2024年9月26日17:00[8] - 登记地点为深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦26楼证券事务部[8] 提案信息 - 提案1经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，提案2经第七届董事会第十二次会议审议通过[6]

财务资助 - 公司全资下属苏州新吴为北京城建南山提供57820万元资助[3][6] - 2023年度股东大会同意资助总额度不超9.46亿元[3] - 本次资助后已使用68272万元，余额57820万元[3] - 累计对外资助余额41.13亿元（含本次）[10] 资助详情 - 北京城建南山注册资本10000万元，苏州新吴持股49%[5] - 资助用途为支付土地价款等，期限三年[7][8] - 各方股东按同等原则提供资助[9] 其他情况 - 公司对外资助无逾期未收回情况[10]

财报与会议信息 - 公司于2024年8月31日披露《2024年半年度报告》[1] - 2024年9月19日15:00 - 16:00举行半年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会通过深交所“互动易”平台举行[1] 参会人员 - 董事长杨国林、独立董事余明桂等出席业绩说明会[1] 提问与答疑 - 可提前在“互动易”平台提问[2] - 业绩说明会将在允许范围内回答投资者问题[2]

财务资助 - 为苏州悦贵10451.54万元财务资助展期三年[3] - 2023年度股东大会同意为项目公司资助额度不超9.46亿元[3] - 展期后已使用资助额度10451.54万元，苏州悦贵资助余额22251.54万元[3] - 累计对外资助余额35.35亿元，无逾期未收回情况[10] 苏州悦贵情况 - 注册资本10000万元，公司子公司持股20%[5] - 2023年底资产247006.56万元，营收95761.49万元，净利润163.15万元[5] - 2024年7月资产212789.86万元，1 - 6月营收23385.85万元，净利润 - 5589.74万元[5] 资助用途与期限 - 资助用于支付到期款项、税费及日常运营[7] - 资助展期期限为三年[8]

会议信息 - 公司第七届监事会第七次会议通知8月19日发出，8月29日召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 报告审议 - 会议审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》，表决3票同意[1] - 监事会认为董事会编制审核报告程序合规、内容真实准确完整[1]

应收账款 - 中国南山开发2024年期初应收账款153.50万元，半年度偿还16.13万元，期末137.37万元[2] - 江西新赤湾智慧物联2024年期初应收账款5747.63万元，半年度发生1153.67万元，期末6901.30万元[2] - 安徽赤湾东方智慧物联2024年期初应收账款1526.37万元，半年度偿还1334.93万元，期末191.44万元[2] - 深圳市海越锦实业2024年期初应收账款239.57万元，半年度发生578.62万元，期末818.19万元[2] 其他应收款 - 中国南山开发2024年期初其他应收款1438.94万元，半年度偿还13.72万元，期末1425.22万元[2] - 合肥宝湾国际商业运营2024年其他应收款半年度发生172.93万元，期末172.93万元[2] - 深圳赤湾石油基地后勤服务其他应收款2024年期初占用13448.08万元，期末17307.71万元[4] - 宝湾产城发展（深圳）其他应收款2024年期初占用111779.89万元，期末113456.60万元[4] - 西安雅致集成建筑其他应收款2024年期初占用3032.40万元，期末2638.25万元[4] - 上海南闰实业发展其他应收款2024年期初无占用，半年度发生177250.00万元，期末178841.19万元[4] 预付账款 - 赤湾东方智慧物联科技（德州）2024年期初预付账款32.87万元，半年度偿还6.53万元，期末26.34万元[2] - 安徽赤湾东方智慧物联2024年期初预付账款32.37万元，半年度偿还0.81万元，期末31.56万元[2] - 赤湾东方智慧物联科技（深圳）2024年期初预付账款28.79万元，半年度偿还15.82万元，期末12.97万元[2] 关联资金往来 - 关联资金往来2024年期初占用9643.80万元，半年度发生1972.87万元，偿还1793.08万元，期末9823.59万元[2] 总体资金情况 - 2024年期初占用资金余额770442.13万元[4] - 2024年半年度占用累计发生202025.65万元[4] - 2024年半年度占用资金利息9308.62万元[4] - 2024年半年度偿还累计发生204571.19万元[4] - 2024年期末占用资金余额777205.21万元[4] - 雅致国际（香港）2024年期初占用36780.40万元，期末36780.41万元[4] - 2024年期初占用资金余额总计1155177.33万元[8] - 2024年半年度占用累计发生总计211221.52万元[8] - 2024年半年度占用资金利息总计9633.10万元[8] - 2024年半年度偿还累计发生总计211948.05万元[8] - 2024年半年度期末占用资金余额总计1164083.90万元[8] - 2024年期初占用资金余额小计375091.40万元[8] - 2024年半年度占用累计发生小计7223.00万元[8] - 2024年半年度占用资金利息小计324.48万元[8] - 2024年半年度偿还累计发生小计5583.78万元[8] - 2024年半年度期末占用资金余额小计377055.10万元[8]