会议召开 - 2024年召开股东大会3次，董事会会议9次[3] 人员履职 - 独立董事2024年应参加董事会4次，实出席4次，出席股东大会2次[4] - 2024年1 - 5月独立董事工作时间为6天[6] 信息披露 - 2024年按时披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》[9] 人事变动 - 2024年3月12日补选兰健锋为董事候选人，聘任为财务总监[11] - 2024年4月29日补选胡芹为独立董事候选人，聘任吕峰为副总经理[11] 其他决策 - 2024年4月25日聘请德勤华永为2024年度审计机构[9] - 2024年3月29日终止首次股票期权激励计划[11]

会议召开 - 2024年召开股东大会3次，董事会会议9次[5] 人员履职 - 独立董事张金隆2024年相关会议出席情况及工作时间[5][6][7][9] 报告披露 - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》[10] 人事变动 - 2024年补选兰健锋、胡芹，聘任兰健锋、吕峰[11] 其他事项 - 2024年聘请德勤华永为审计机构，注销期权并终止激励计划[11][13]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定于2024年12月6日起变更会计政策[3][5] - 变更因财政部发布《准则解释第18号》[4] - 变更涉及保证类质量保证会计处理，需追溯调整[8] 影响说明 - 变更符合法规，不影响当期财务等，无损公司及股东利益[9][10]

可持续发展报告 2024 SUSTAINABILITY REPORT 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 2024 年可持续发展报告 Sustainability Report 地址：深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦25-26楼 电话：0755-26853551 网址：https://www.xnskg.cn 电子信箱：nskg@xnskg.cn | 关于本报告 | 01/02 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03/04 | | 关于南山控股 | 05/06 | | 公司概况 | 06 | | 业务开展 | 07 | | 年度绩效 | 09/10 | | 绩效表现 | 11 | | 荣誉奖项 | 12 | | | | | ESG治理架构 | 15 | | --- | --- | | 利益相关方识别与沟通 | 16 | 重大性议题识别与分析 17 | 1.1 环境管理 | 21 | | --- | --- | | 1.2 资源管理 | 25 | | 1.3 绿色办公 | 29 | | 1.4 绿色建筑 | 31 | | 1.5 绿色投资 | 40 | | 环境：绿色运营 和谐共生 1 ...

担保额度 - 拟为下属控股公司新增不超58亿担保额度，70%以上新增40亿，70%以下新增18亿[3] - 担保额度有效期自2024年度股东大会通过起12个月内[5] 审议情况 - 担保事项经董事会通过，需提交股东大会审议[3] 担保现状 - 公司及下属对外担保总额340.31亿，占2024年归母净资产384.66%，存续融资95.32亿[8] - 对合并报表外单位担保余额37.68亿，占比42.59%，存续融资16.65亿[8] 担保评估 - 无逾期、涉诉及败诉担责损失[8] - 下属公司经营正常，财务风险可控，有偿债能力[7] - 按出资比例为非全资控股公司担保，其他方按比例担保或反担保[7] 决策评估 - 担保利于下属融资和经营[6] - 董事会认为符合规定，不损害公司及股东利益[7]

外汇业务额度 - 最高合约价值不超8亿人民币或等值外币[2] - 保证金和权利金不超0.8亿人民币或等值外币[2] - 额度12个月有效，资金可循环使用[2] 业务交易情况 - 交易品种含普通远期结售汇等[2] - 涉及外币为美元、日元、欧元等[2] - 交易对手为获批商业银行[2] 业务其他要点 - 投入资金为自有资金[2] - 存在汇率波动等风险[5] - 已制定制度控制风险[6] - 按准则进行会计核算[8]

业绩相关 - 2024年1 - 3月每日收盘价低于2022年经审计每股净资产3.78元[3][4] - 2024年3 - 12月每日收盘价低于2023年经审计每股净资产3.79元[3][4] 未来规划 - 2025年4月24日审议通过《关于<估值提升计划>的议案》[4] - 以每三年为周期制定股东回报规划，三年累计现金分红不少于年均可分配利润30%[9] - 每年评估估值提升计划效果，长期破净且市净率低时在业绩说明会说明[12] 业务策略 - 仓储物流业务加快园区转型，加大资管业务布局[5] - 房地产开发业务审慎发展增量，调整销售策略保现金流[5] - 产城综合开发业务推动项目运营和产业生态升级[5] - 制造业业务向“微笑曲线”两端延伸，开拓海外市场[6][7] 其他举措 - 2025年推动《公司章程》修订，完善治理和内控体系[7] - 每年至少举办两次业绩说明会与投资者交流[11]

关联交易金额 - 2025年度预计日常关联交易金额18779万元，已发生5559万元，上年16777万元[5] - 2025年度预计向关联人提供劳务金额5593万元，已发生1629万元，上年3758万元[5] - 2025年度预计接受关联人提供劳务金额13186万元，已发生3930万元，上年13019万元[5] 上年度差异 - 上一年度日常关联交易实际与预计差异-19.47%[7] - 上一年度向关联人提供劳务实际与预计差异-43.08%[7] - 上一年度接受关联人提供劳务实际与预计差异-8.52%[7] 关联方注册资本 - 中国南山开发注册资本180000万元[8] - 深圳市赤湾东方物流注册资本60000万元[8] - 中开财务有限公司注册资本100000万元[9] 关联方财务数据 - 截至2025年3月31日，中国南山总资产835.092亿元等[13] - 截至2025年3月31日，东方物流总资产24.7553亿元等[13] - 截至2025年3月31日，财务公司总资产128.9461亿元等[13] 关联交易情况 - 公司为关联方提供房屋租赁等服务，子公司提供融资租赁服务[16] - 公司与中国南山及其子公司签《托管协议》，收取固定管理费[16] - 公司接受东方物流物流配送服务，按实际服务付费[16] 审议情况 - 第七届董事会第二十次会议审议通过相关议案[2] - 第七届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过相关议案[19]

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、 开展外汇套期保值业务的背景 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司及下属控股公司（以下 统称"公司"）持续加大国际化市场的拓展力度，外销业务规模不断提 升，因此当汇率出现较大幅度波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩 产生一定影响。现公司外销结算币种主要采用美元、日元及欧元等主 要结算外币，为有效防范汇率波动对公司造成不利影响，提高外汇资 金使用效率，公司开展外汇套期保值业务，对冲远期收汇汇率波动风 险敞口，确保外销订单利润，业务的整体交易规模将与公司实际业务 规模基本相匹配。 二、 开展外汇套期保值业务概况 1. 交易金额 根据目前公司出口业务的实际规模、资金收付安排及公司正常生 产经营所需的资金量，预计开展套期保值业务在审批有效期内任一交 易日持有的最高合约价值（含前述交易的收益进行再交易的相关金额） 不超过人民币 8 亿元或等值外币，预计动用的交易保证金和权利金不 超过人民币 0.8 亿元或等值外币。 2.交易方式 交易品种：普通远期结售汇、普通外汇期权交易等。 公司开展的外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机 性、 ...

市场扩张和并购 - 公司2021年以30.78亿元向海城锦增资获51.0204%股权[2] 业绩总结 - 2021 - 2024年盈利实际累计 - 2133.84万元，未完成业绩承诺[5][6] - 中国南山应支付业绩补偿款3.7073亿元[7] 其他新策略 - 公司独立董事3票同意审议通过相关议案[8]