股东大会信息 - 公司定于2025年2月6日召开第一次临时股东大会[2] - 现场会议2025年2月6日14点30分召开[3] - 网络投票2025年2月6日进行[4] - 股权登记日为2025年1月24日[4] - 登记时间为2025年2月5日9:00 - 11:00、13:30 - 17:00[7] - 投票代码为362309，投票简称为中利投票[10] 股东信息 - 控股股东常熟光晟新能源2025年1月24日提交临时提案[2] - 截至公告披露日，常熟光晟新能源直接持股60153.3077万股，占比20.00%[2] 议案信息 - 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》应选人数5人[5][18] - 《关于董事会换届选举独立董事的议案》应选人数3人[6][18] - 2025年第一次临时股东大会审议《关于2025年度与厦门建发融资担保有限公司发生关联交易额度预计的议案》[18] 提名信息 - 提名许加纳、黄昶、林茂、阎杰、郑晓洁为公司第七届董事会非独立董事[18] - 提名詹有义、陈朝琳、郑金雄为公司第七届董事会独立董事[18]

独立董事提名 - 常熟光晟新能源提名郑金雄为江苏中利集团第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人承诺参加培训并取得深交所认可证明[6] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[20][21] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[26][29][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[35]

董事会会议 - 公司2025年1月24日召开第六届董事会2025年第三次临时会议，8名董事出席[1] 董事会换届 - 第七届董事会拟由9名董事组成，含5名非独立董事等[2] - 许加纳等5人被提名为非独立董事候选人，表决全票通过[2][3] - 詹有义等3人被提名为独立董事候选人，表决全票通过[4] - 董事选举采取累积投票制，任期三年[3][4] - 除职工董事外候选人将提交2025年第一次临时股东大会审议[4][5] 候选人情况 - 阎杰无不适任情形，未受证券市场处罚和调查[13] - 郑晓洁等4人出生年份、任职情况，无关联持股及不适任情形[13][15][16][17]

资金占用与处置 - 原实控人王柏兴将铁岭中盈股权质押作非经营性资金占用还款保证[1] - 截至2024年底非经营性资金占用清偿完毕[1] - 公司拟解除对铁岭中盈股权质押，相关资产交重整财务投资人处置[1]

人员提名 - 陈朝琳被提名为公司第七届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 以会计专业人士被提名，需具备注册会计师资格等条件[20] - 具备上市公司运作相关知识，有五年以上相关工作经验[18] 合规情况 - 本人及直系亲属无相关股份及任职问题[22][23][21] - 与上市公司及其关联方无重大业务往来[27] - 最近十二个月内无相关禁止情形[28] - 未被中国证监会禁入且期限未届满[29] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[34]

财务业绩指标 - 2024年归属于上市公司股东的净利润亏损9.6亿 - 14.6亿元，上年同期亏损14.97亿元[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损18.4亿 - 24.4亿元，上年同期亏损13.03亿元[2] - 2024年营业收入20.7亿 - 25.3亿元，上年同期40.51亿元[2] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益11.6亿 - 16.6亿元，上年末 - 5.58亿元[2] - 2024年全年经营性亏损约4亿元[4] 利润影响因素 - 2024年相关固定资产、存货等计提减值准备约8亿元[4] - 2024年财务费用、信用减值损失等事项对利润影响约为9亿元[4] - 2024年公司获得重整事项相关的收益预计约19亿元，补充确认担保负债、破产重整费用等事项的损失约9亿元[4] 重整相关情况 - 截至公告披露日，管理人证券账户持有公司4.27亿股转增股份，占总股本的14.21%[5] - 2024年公司重整计划执行完毕，预计期末净资产为正值，原合规性问题已化解，将申请撤销相关风险警示[5]

股票情况 - 2025年1月14 - 16日公司股票连续3日收盘跌幅偏离值累计超12%[3] - 股票异常波动期间控股股东无买卖公司股票情况[4] 经营与信息披露 - 公司重整计划已执行完毕，预计2024年年报披露后化解警示[2][6] - 前期披露信息无需更正补充，无应披露未披露事项[4][5] - 公司将在规定时间内披露业绩预告[6]

证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2025-006 江苏中利集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 （二）审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。 董事会决定于2025年2月6日召开公司2025年第一次临时股东大会。 第六届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 1 月 11 日以电子 邮件、微信等方式通知公司第六届董事会成员于 2025 年 1 月 13 日以现场结合通 讯的方式在公司会议室召开第六届董事会 2025 年第二次临时会议。会议于 2025 年 1 月 13 日如期召开。本次会议应到董事 9 名，出席会议董事 8 名（因有董事 辞职暂未增补，董事会空缺 1 人）。会议由董事长王伟峰先生主持，会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于2025年度与厦门建发融资担保有限公司发生关联交 易额度预计的议案》； 为满足公司经营业务所需，公司及子公司拟与厦门建 ...

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月6日14点30分召开[1] - 股权登记日为2025年1月24日[2] - 登记时间为2025年2月5日9:00—11:00、13:30—17:00 [5] 投票信息 - 投票代码为362309，投票简称为中利投票[10] - 深交所交易系统投票时间为2025年2月6日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00 [11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年2月6日9:15 - 15:00 [12] 审议议案 - 会议审议《关于2025年度与厦门建发融资担保有限公司发生关联交易额度预计的议案》，需经出席会议股东所持表决权二分之一以上同意方可通过[3]

业绩情况 - 2023年度末合并口径经审计净资产为负值[2][6] - 最近三年连续亏损[2][6] 股票情况 - 2025年1月9 - 10日股价涨幅偏离值累计超12%属异常波动[3] - 股票被实施退市风险及其他风险警示[2][6] 其他情况 - 内部控制审计报告为否定意见[2][6] - 涉及被证监会下发告知书事项[2][6] - 近期经营正常，前期披露无需更正补充[4] - 异常波动期控股股东无买卖股票情况[4]