1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。 一、会议召开情况 1、召集人：本公司第六届董事会 证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2025-021 江苏中利集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 6 日（星期四）下午 14 点 30 分。 （2）网络投票时间：2025 年 2 月 6 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 6 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 6 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时 间。 4、现场会议召开地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路 8 号，江苏中 利集团股份有限公司八楼会议室（一）。 5、会议主持人：王伟峰先生。 ...

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月6日14:30召开[4][7][8] - 出席会议股东及委托代理人282名，代表股份656,668,838股，占总股本21.8332％[11] 议案表决 - 《关于2025年度与厦门建发融资担保有限公司关联交易额度预计议案》以48,371,120股同意，占87.7309%通过[13] - 多位非独立董事换届选举获大量同意票[13][15] 人员提名 - 提名陈朝琳、郑金雄为公司第七届董事会独立董事[19]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议2月24日14点30分召开[1] - 网络投票时间为2月24日[1] - 股权登记日为2025年2月19日[2] 会议议案 - 审议《关于2025年度公司及控股子公司开展商品衍生品交易的议案》等5项议案[3] - 议案1.00、2.00、3.00需二分之一以上同意通过，4.00、5.00需三分之二以上[3] 登记信息 - 登记时间为2025年2月20日9:00 - 11:00、13:30 - 17:00[6] - 登记地点为江苏中利集团股份有限公司董事会办公室[6] 投票信息 - 投票代码为362309，投票简称为中利投票[10] - 深交所交易系统投票时间为2月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月24日9:15 - 15:00，投票需身份认证[12]

证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2025-023 江苏中利集团股份有限公司 第七届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 2 月 6 日以口头方 式通知公司第七届董事会成员于 2025 年 2 月 6 日以现场的方式在公司会议室召 开第七届董事会 2025 年第一次临时会议。会议于 2025 年 2 月 6 日如期召开。本 次会议应到董事 9 名，出席会议董事 8 名（因 1 名职工董事任职尚未生效）。与 会董事一致推举许加纳先生主持会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议 案》； 2、选举黄昶先生为公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至第七届董事会三年任期届满之日止。 该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》； 根据《公司法 ...

证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2025-020 江苏中利集团股份有限公司 风险提示及进展的公告 三、其他说明 公司退市风险警示是因以前年度出现相关情形而被实施的，在 2024 年通过 重整计划的执行已得到相应的化解。 一、风险提示的主要内容和原因 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度末合并口径经审 计净资产为负值，因此公司股票交易已于 2024 年 4 月 25 日起被实施退市风险警 示。 二、进展情况 2024 年度公司重整计划已执行完毕，预计公司 2024 年度期末净资产将为正 值（详见公告 2025-019），具体业绩情况以经审计的 2024 年年度报告为准。公 司将于 2024 年年度报告披露后向深圳证券交易所申请撤销相应的风险警示。 依据《深圳证券交易所股票上市规则》(2024 年修订) （以下简称"《上市规 则》"）第 9.3.12 条规定，根据公司实际情况，若公司 2024 年年报披露出现下列 规定所述情形之一，公司股票可能被终止上市：经审计的期末净资产为负值；财 务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；财务报告 内部控制被出 ...

证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2025-012 江苏中利集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 常熟光晟新能源有限公司 现就提名 陈朝琳 为江苏中利集团股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 江苏中利集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏中利集团股份有限公司第六届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________ ...

江苏中利集团股份有限公司 根据深圳证券交易所的相关规定，为更好地履行独立董事 职责，本人承诺：本人将参加深圳证券交易所组织的最近一次独 立董事资格培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格 证书。 特此承诺。 承诺人： 郑金雄 2025 年 1 月 24 日 独立董事候选人关于参加最近一期独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺函 根据江苏中利集团股份有限公司（ 以下简称"公司"）第六 届董事会 2025 年第三次临时会议决议，本人 郑金雄 被提名 为公司第七届董事会独立董事候选人。截至本次选举独立董事 的股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可 的独立董事资格证书。 ...

独立董事提名 - 詹有义被提名为江苏中利集团第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[21][22] - 近三十六个月未受相关谴责批评[32] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[36] - 在公司连续担任独立董事未超六年[38] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[38] - 任职遵守规定确保履职独立判断[38] - 不符资格及时报告并辞职务[39] - 授权报送信息承担法律责任[39]

董事会提名 - 常熟光晟新能源提名詹有义为江苏中利集团第七届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[20][21] - 被提名人近十二个月内无相关情形，无禁入等处罚[26][27][28][29] - 被提名人近三十六个月未受交易所谴责或多次通报批评[32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[34] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[36]

独立董事提名 - 郑金雄被提名为公司第七届董事会独立董事候选人[2] - 郑金雄将参加深交所最近一次独立董事资格培训[8] 任职资格 - 以会计专业人士被提名需5年以上全职工作经验[20] - 郑金雄及直系亲属持股、任职等符合要求[22][23] - 郑金雄无违规记录且任职公司数量等合规[34][36][37][39] 声明时间 - 声明时间为2025年1月24日[41]