证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2024-137 江苏中利集团股份有限公司 关于股东权益变动暨控股股东和实际控制人拟发生变更的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动系江苏中利集团股份有限公司 (以下简称"公司")被裁定 批准实施重整计划导致相关股东权益拟发生变动。 2、本次权益变动将导致公司控股股东由王柏兴先生变更为常熟光晟新能源 有限公司(以下简称"光晟新能源"),公司实际控制人将由王柏兴先生变更厦门 市人民政府国有资产监督管理委员会。 3、本次股东权益变动涉及股份尚需经公司重整计划执行完毕后登记至各股 东名下，相关股东最终持有公司股份数量以相关股东在中国证券登记结算有限责 任公司实际登记的股份数量为准。 4、本次权益变动不触及要约收购。 一、本次拟权益变动的基本情况 2024 年 11 月 8 日，公司收到苏州中院送达（2024）苏 05 破 50 号《民事裁 定书》和《决定书》，苏州中院裁定受理对公司的重整申请（详见公司公告：2024- 113）。 2024 年 12 月 6 日 ...

江苏中利集团股份有限公司 简式权益变动报告书（王柏兴及其一致行动人） 上市公司：江苏中利集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 通讯地址：常熟市常昆工业园常昆路8号 股票简称：*ST中利 股票代码：002309 信息披露义务人：王柏兴 通讯地址：常熟市常昆工业园常昆路8号 信息披露义务人的一致行动人1：王伟峰 信息披露义务人的一致行动人2：堆龙德庆中立创业投资管理有限公司 通讯地址：西藏拉萨市堆龙德庆区世邦欧郡8栋1单元1404号 信息披露义务人的一致行动人3：江苏中利控股集团有限公司 通讯地址：常熟市常昆工业园常昆路8号 股份变动性质：持股比例被动稀释 签署日期：二〇二四年十二月 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及 相关法律、法规编写本报告。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报 告书已全面披露了信息披露义务人 ...

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信 息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 江苏中利集团股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：江苏中利集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：*ST 中利 股票代码：002309 信息披露义务人：常熟光晟新能源有限公司 注册地址：常熟市东南街道黄浦江路 280 号 通讯地址：厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 29 层 股份变动性质：增加 签署日期：二〇二四年十二月 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告 书已全面披露了信息披露义务人所持有、控制的在江苏中利集团股份有限公司中拥有 权益的股份变动情况。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外， ...

2024 年 12 月 4 日，中利集团出资人组会议表决通过了《江苏中利集团股份 有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。同日，公司重整阶段第一 次债权人会议召开，会议表决通过了《江苏中利集团股份有限公司重整计划（草 案）》（以下简称"《重整计划（草案）》"）。2024 年 12 月 11 日，法院裁定 批准《江苏中利集团股份有限公司重整计划》（以下简称"《重整计划》"）， 并终止中利集团重整程序。 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于江苏中利集团股份有限公司调整资本公积 转增股本除权参考价格计算公式的专项意见 深圳证券交易所： 2023 年 1 月 18 日，江苏欣意装饰工程有限公司（以下简称"江苏欣意"） 以江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中利集团"）不能清偿 到期债务且明显缺乏清偿能力为由，向江苏省苏州市中级人民法院（以下简称 "苏州中院"）提交了对公司的重整及预重整申请。2023 年 2 月 23 日，苏州中 院依法作出（2023）苏 05 破申 1 号《决定书》，决定启动中利集团预重整。 2024 年 11 月 8 日，苏州中院依法作出（2024）苏 05 破 50 号《民事 ...

证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2024-138 江苏中利集团股份有限公司 关于重整计划资本公积金转增股本事项实施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、由于本次资本公积金转增股本系重整程序中出资人权益调整的一部分， 不同于一般意义上为了分红而单纯增发股票的行为，公司依据《深圳证券交易所 交易规则》第 4.4.2 条的规定，调整除权参考价格计算公式。本次重整公司资本 公积转增股本的平均价为 3.63 元/股；公司股票自 2024 年 11 月 11 日起开市起 停牌，停牌期限不超过两个月。除权除息日前一交易日（2024 年 11 月 8 日）的 收盘价为 2.44 元/股，该收盘价低于转增股本的平均价格 3.63 元/股，公司股权 登记日次一交易日的股票开盘参考价不作调整。申万宏源证券承销保荐有限责任 公司（以下简称"申万宏源"）作为公司本次重整的财务顾问，为公司调整资本 公积金转增股本除权参考价的计算公式事项出具了专项意见。 3、股权登记日：本次资本公积金转增股本的股权登记日为 2024 年 12 月 ...

证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2024-136 江苏中利集团股份有限公司 关于重整进展暨在继续推动重整程序中完成资金占用整改及 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中利集团"）于 2024 年 11 月 8 日被江苏省苏州市中级人民法院（以下简称"苏州中院"）裁定受理重整； 于 2024 年 12 月 11 日被苏州中院裁定批准重整计划并终止重整程序。 公司未能按照责令改正要求在六个月内清收 18.05 亿元（含违规担保 1.12 亿 元）被占用资金，公司股票自 2024 年 11 月 11 日开市起已被实施停牌，停牌期限 不超过两个月。停牌期间，公司继续积极推进重整的各项工作，拟在破产重整程 序中积极完成资金占用整改。 现就上述情况的相关进展情况公告如下： 一、重整进展情况 1、2024 年 11 月 8 日，公司收到苏州中院送达的（2024）苏 05 破 50 号《民 事裁定书》，受理申请人对公司的重整申请并指定管理人。同时，公司分别与产业 投资人、牵头财务投资人签署了《预 ...

证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2024-135 江苏中利集团股份有限公司 关于财务投资人重整投资协议相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、指定第三方主体的情况 （一）宁波铭志指定第三方主体的情况 公司收到宁波铭志出具的《关于指定第三方主体参与江苏中利集团股份有限 公司重整财务投资人的申请函》，宁波铭志指定第三方主体上海铭志慧新能源合 伙企业(有限合伙)（以下简称"上海铭志慧"）作为投资主体，在本次重整中代 表宁波铭志出资并受让股票，上海铭志慧基本情况如下： 1、工商登记信息 经营范围：新能源原动设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管 理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中利集团"）及公司管 理人分别与 17 家财务投资人签署了《重整投资协议》（详见公司公告：2024-129）。 公司现收到财务投资人宁波铭志企业管理有限公司（以下简称"宁波铭志"）、 ...

公司进展 - 2024年12月12日公司收到苏州中院《民事裁定书》[1] - 苏州中院裁定批准六家全资子公司重整计划并终止重整程序[1] - 公司及六家子公司进入重整计划执行阶段[2] 影响与信息 - 执行重整计划利于公司优化资产负债结构[2] - 公司指定《证券时报》等为信息披露媒体[2]

江苏中利集团股份有限公司 关于第一次债权人会议表决结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 11 月 8 日，江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到 江苏省苏州市中级人民法院（以下简称"苏州中院"）送达（2024）苏 05 破 50 号 《民事裁定书》和《决定书》，苏州中院裁定受理对公司的重整申请（详见公司 公告：2024-113）。同日，公司收到苏州中院（2024）苏 05 破 50 号《公告》：债 权人应在 2024 年 12 月 3 日前向管理人申报债权，并于 2024 年 12 月 4 日上午 9 时召开第一次债权人会议（详见公司公告：2024-117、2024-130）。 近日，公司收到管理人出具的《关于<江苏中利集团股份有限公司重整计划 （草案）>表决结果的告知函》，现将具体情况公告如下： 证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2024-132 1 / 2 已获得本次债权人会议各表决组表决通过。 二、风险提示 1、公司《重整计划（草案）》已经苏州中院裁定批准。公司重整计划能否在 2024 ...

江苏中利集团股份有限公司破产重整案 重整计划 二〇二四年十二月 | 释 义··································································································1 | | | | --- | --- | --- | | 前 言··································································································7 | | | | 摘 要··································································································8 | | | | 正 文·································································································12 | | | | 第一部分 | 基本情况··· ...