总经理聘任 - 总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘，每届任期三年，连聘可连任[6][9] - 兼任高级管理人员的董事不得超董事总数二分之一[8] 总经理职权 - 拟订公司发展规划等方案报董事会或股东会批准[11][12] - 因故不能履职时指定副总经理代行职权[13] 投资与财务 - 投资项目建立可行性研究制度，经董事会批准后实施并审计[15] - 大额款项支出由总经理和财务负责人联签[15] 总经理义务 - 对公司负有忠实和勤勉义务，损害需担责[18][20] - 每月至少一次向董事长或董事会报告工作[22] 细则相关 - 细则由董事会解释，自批准之日起生效[24]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[5] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意召开的应在5日内发通知[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意召开的应在5日内发通知[10] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人应在收到提案后2日内发补充通知[14] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[14] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[16] - 发出股东会通知后，若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[18] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[20] 股东权益与决议 - 股东买入超规定比例股份，超比例部分36个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[24] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或选举两名以上独立董事，应采用累积投票制[24] - 股东会就回购普通股作出决议，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[30] 决议执行与报告 - 董事会负责执行股东会决议，总经理组织实施承办[34] - 股东会决议执行结果由总经理向董事会报告，董事会再向股东会报告[34] 其他规定 - 会议记录应保存不少于10年[28] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[29] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议（轻微瑕疵除外）[32] - 公司应在股东会作出回购普通股决议后的次日公告该决议[31] - 公司应修改议事规则的情形有法律等文件修改或制定新文件致抵触、公司章程修改致抵触、股东会决定修改[36] - 议事规则修改由董事会组织，经股东会批准生效[36]

独立董事任职资格 - 独立董事人数应占董事会成员1/3以上[6] - 审计委员会中独立董事应过半数[6] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[6] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[7] - 在直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[7] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[9] 独立董事提名与任期 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[9] - 连续任职不得超过六年[11] 独立董事补选 - 不符合规定致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[11] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，60日内完成补选[12] 独立董事履职要求 - 连续两次未出席且不委托他人出席，30日内提议解职[14] - 每年现场工作时间不少于15日[19] 审计委员会会议 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[18] - 三分之二以上成员出席方可举行[18] 资料保存与披露 - 独立董事工作记录及公司提供资料保存十年[20] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[21] 职权行使规则 - 行使特别职权经全体独立董事过半数同意[14] - 关联交易等事项经同意后提交董事会审议[16] - 审计委员会审核事项经同意后提交董事会审议[17] 董事会相关规定 - 对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳需记载意见理由并披露[18] - 专门委员会开会，不迟于会前3日提供资料，资料保存十年[22] 独立董事津贴 - 津贴8万/人/年，标准由董事会制订，股东会审议，年报披露[24] 公司支持措施 - 为独立董事提供工作条件和人员支持[22] - 董事会秘书确保信息畅通[22] - 定期通报运营情况，提供资料，组织考察[22] - 审议重大复杂事项前组织参与研究论证并反馈意见采纳情况[22] - 及时发会议通知，不迟于规定期限提供资料，可要求补充[22] - 2名以上认为资料有问题可要求延期，董事会应采纳[23] 其他 - 行使职权时有关人员应配合，遇阻碍可说明或报告[23] - 履职涉及应披露信息，公司及时披露，否则可申请或报告[23]

制度适用范围 - 制度适用公司本部、直接或间接控股50%以上的公司等[6] 信息披露原则 - 公司及相关义务人应及时依法履行义务，信息要真实准确完整[8] - 内幕信息披露前，知情人不得公开、泄露或内幕交易[9] - 信息披露要体现公开、公正、公平原则，禁止选择性披露[9] 暂缓与豁免披露 - 公司和义务人应审慎确定暂缓、豁免事项，履行内部审核程序[12] - 涉及国家秘密依法豁免披露，商业秘密符合条件可暂缓或豁免[12] - 暂缓、豁免商业秘密后特定情形应及时披露[13] - 定期和临时报告涉国家、商业秘密可豁免披露[14] - 暂缓、豁免披露信息，董秘登记入档，董事长签字，保存不少于十年[14] - 报告公告后十日内报送暂缓或豁免登记材料[15] 定期报告披露 - 年度报告4个月内披露，中期报告2个月内披露[18] - 年度报告记载十项内容，中期报告记载七项内容[18][19] - 定期报告经董事会审议，财务信息经审计委员会审核[20] 业绩预告与重大事件披露 - 预计业绩亏损或大幅变动应及时预告[21] - 重大事件发生且投资者未知时应立即披露[22] - 重大事件含大额赔偿、计提减值等十九种情况[22] - 公司变更名称等应立即披露[27] - 证券异常交易应及时了解原因并披露[25] 股东与实控人披露 - 持有5%以上股份股东或实控人情况变化需告知并配合披露[30] - 5%以上股份被质押等情况需披露[30] - 董事等应报送关联人名单及关系说明[31] - 委托或信托持有5%以上股份应告知委托人情况[32] 报告编制与披露程序 - 定期报告编制需总经理等组织，经董事会审议[34] - 临时报告披露需义务人报告，经主管领导批准[34] 文件审阅与信息更正 - 向有关部门递交文件和宣传文稿需董事长审阅或授权签发[35] - 发现已披露信息有误应及时发布更正公告[35] 信息披露渠道 - 定期报告等应载于指定报纸和网站[37] - 其他媒体宣传信息不得早于指定渠道披露[37] 财务信息披露 - 财务信息披露前执行内控，董事会及管理层检查监督[38] - 年度财报经有资格事务所审计[39] - 4个月内报年度财报，2个月内报中期财报，1个月内报季度财报[39] - 定期报告财报非标审计，董事会专项说明[39] 责任与处罚 - 董事、高管对信息披露负责，董事长对临时和财报披露负主责[41] - 接触信息人员保密，泄露担责[41] - 部门或子公司问题，董秘可建议处分责任人[42] - 信息披露违规，董事会检查制度并处分责任人[43] - 信息义务人对未披露信息保密，沟通不提供内幕信息[45] - 信息难以保密应立即披露[45]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[10] - 董事、三分之一以上高管变动属内幕信息[10] - 5%以上股份股东或实控人股份或控制情况变化属内幕信息[10] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[11] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[11] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[11] 信息管理与披露 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[7] - 证券部是登记管理日常工作及专门信息披露机构[7] - 应一事一记登记知情人档案，重大事项制作进程备忘录[18] - 知情人档案及进程备忘录至少保存十年[18] - 内幕信息公开披露后5个交易日报送相关文件至深交所[15][18] 保密与交易限制 - 知情人在内幕信息披露前负有保密义务[20] - 知情人在敏感期内不得买卖公司股票[20] 违规处理与制度生效 - 违规知情人董事会视情节处罚并追究法律责任[22] - 其他机构及人员违规公司视情况处理并保留追责权利[22] - 自查发现问题应核实追责，2个交易日内披露情况及结果[22] - 制度自董事会审议通过之日起生效[24] - 制度修订权及解释权归公司董事会[25]

董事离职制度 - 制度适用于全体董事[6] - 离职情形包括任期届满等[7] - 辞职报告送达生效或特定情形下补选后生效[8] 后续处理 - 辞任生效或届满应办妥交接[11] - 离职后忠实义务合理期限内有效[11] - 两交易日内委托申报离职信息[12]

股本变动 - 2009年10月19日首次向境内公众发行4750万股[10] - 2011年4月29日公开向境内公众发行2490.66万股[10] - 2011年9月9日每10股转增10股，总股本增至42871.32万股[10] - 2014年5月8日每10股转增3股，总股本增至55732.72万股[10] - 2017年11月向特定投资者发行405.1863万股，总股本增至56137.90万股[10] - 2018年5月8日每10股转增6股，总股本增至89820.64万股[11] - 2020年7月向特定对象发行15645.1617万股，总股本增至105465.8053万股[11] - 2021年配套募集资金非公开发行15426.3874万股，总股本变为120892.1927万股[11] - 2022年6月24日定向可转债转股完成，总股本变为126829.1582万股[11] 股权结构 - 控股股东持股587,775,651股，占比46.34%[32] - 社会公众股持股680,515,931股，占比53.66%[32] 股份限制 - 为他人取得股份提供资助累计不超已发行股本10%[34] - 收购股份后特定情形合计持股不超已发行股份10%[41] - 董高任职期每年转让股份不超所持同类别股份25%[46] - 公开发行前股份上市交易一年内不得转让[45] - 董高所持股份上市交易一年内及离职半年内不得转让[46] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查阅会计账簿等[51] - 股东查阅申请公司15日内回复[52] - 连续180日以上单独或合计持1%以上股份股东可请求诉讼[57] 股东会规定 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[68] - 对外担保总额超相关指标需股东会审议[70] - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[74] - 单独或合计持10%以上股份股东请求，公司2个月内召开临时股东会[75] - 与关联人交易超指标须经股东会审议[73] - 股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[82][83] - 单独或合计持1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[90] - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日公告通知[91] - 股东会投票时间及结束时间规定[92] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[92] - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈[80][81] - 董事会不同意或未反馈，相关方可自行召集并备案[81][83][84] - 发出通知后延期或取消需提前2日公告说明[95] - 股东会召开时董秘出席，高管列席并接受质询[104] - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上[115] - 一年内重大资产交易或担保超总资产30%需特别决议通过[118] - 股东违规买入股份超比例部分36个月内不得行使表决权[119] - 董事会等可公开征集股东投票权[119] - 董事会换届或补选时，相关方提董事候选人[123] - 累积投票制下股东选举票数计算方式[123] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[127] - 未填等表决票计为弃权[131] - 主持人或股东对结果有异议可点票[133] - 会议记录永久保存[112] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施[137] 董事会规定 - 董事任期三年，兼任高管及职工代表董事不超总数1/2[141] - 董事连续两次未出席会议处理方式[145] - 董事辞任生效及披露规定[146] - 董事忠实义务离职后1年有效[147] - 董事会由11名董事组成，含4名独立董事[152] - 董事会每年至少召开2次定期会议，提前10日通知[163] - 相关方提议召开临时会议，董事长10日内召集[164] - 临时会议提前5天传达资料[165] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[168] - 关联董事不得表决，无关联董事不足3人提交股东会[169] - 对外投资等交易金额占比指标由董事会批准[157] - 对外单笔捐赠占比指标由董事会决定[159] - 日常交易合同金额占比指标由董事会审议[159] 专门委员会 - 审计委员会成员3名，含2名独立董事，会计专业人士召集[190] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[193] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人[194] - 独立董事对关联交易等事项专门会议事先认可[187] - 审计委员会审核财务信息等提交董事会[191] - 薪酬与考核委员会制定董高考核标准和薪酬政策[197] 高级管理人员 - 公司设总经理1名、副总经理若干名，由董事会聘任或解聘[199] - 经理层履行经营管理职责[199] - 高级管理人员适用董事情形及义务规定[200]

战略委员会细则制定 - 公司于2025年8月制定董事会战略委员会工作细则[3] 成员构成与提名 - 战略委员会成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[8] - 成员由董事长等提名[8] 组织架构 - 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任[8] 会议规则 - 会议每年至少召开两次，提前三日通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[14] 工作流程 - 投资评审小组负责前期准备，提案后委员会召集评审并提交董事会[12] 生效时间 - 细则自董事会决议通过之日起生效施行[16]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[7] - 特定主体提议时董事会应召开临时会议[12] - 董事长应十日内召集主持临时会议[11] - 定期和临时会议分别提前十日和五日通知董事[15] 会议变更 - 定期会议变更需会前三日发书面通知[18] - 临时会议变更需全体与会董事认可并记录[18] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[19] - 董事委托出席有多项限制原则[21] - 一名董事不得接受超两名董事委托[23] - 以现场召开为原则，也可其他方式[24] 议案表决 - 议案修改须与会董事过半数通过[25] - 提案审议须超全体董事半数赞成[30] - 担保决议须全体董事过半数且出席三分之二以上同意[30] - 关联交易表决有特殊规定[31][32][33] - 部分情况应暂缓表决[36] 利润分配 - 先依审计报告草案决议，待正式报告后再决议[35] 会议记录 - 可全程录音[37] - 记录含多方面内容及表决结果[38] - 秘书安排纪要和记录，董事长签发分发[41] - 董事可要求修改记录，修改处相关人员签名[40] - 董事需签字确认，未处理视为同意[42] 责任承担 - 决议违法致损，参与董事依法担责，异议可免责[42] - 不出席等情况视作未异议，不得免责[42] 决议落实 - 董事长督促落实并通报执行情况[43] 档案保存 - 秘书负责保存会议档案[44] - 保存期限十年以上[44] 其他规定 - 董事会可设专门委员会，规则另定[45] - 规则未尽依相关规定，不一致以规定为准[45] - 规则中部分表述含本数规定[45] - 规则由董事会制订报股东会批准生效并解释[45]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事[7] - 委员由董事长等提名[7] - 设主任委员一名，由独立董事担任[7] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须全体委员过半数通过[15] - 每年不定期召开，提前三日通知[15] 其他 - 任期与董事会一致，可连选连任[7] - 组织人事部为工作机构[10] - 细则自董事会决议通过施行，解释权归董事会[18]