审计机构情况 - 截至2024年12月31日，大信会计师事务所合伙人175人，注册会计师1031人，超500人签署过证券服务业务审计报告[2] 续聘流程 - 2024年3 - 5月，公司多会议审议通过续聘大信为2024年度审计机构的议案[3] 审计沟通 - 2025年1 - 4月，公司董事会审计委员会与大信进行审前、初审后沟通及听取最终结论并沟通[6][7] 审计结果 - 大信对公司2024年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[5] 审计评价 - 公司审计委员会认为大信在年报审计中表现良好，按时完成2024年年报审计工作[8]

财报披露 - 公司于2025年4月15日披露《2024年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会 - 2025年4月28日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会在深圳证券交易所“互动易”平台举行[1] - 董事长兼总裁等人员出席业绩说明会[1] - 提前征集问题并在会上回答普遍关注问题[2]

美盈森集团股份有限公司 2025 年 4 月 13 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，美盈森集团股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事郭万达先生、刘纯斌先生对独立性情况进行了自查并 签署了自查文件，公司董事会对其独立性情况进行了评估，具体情况如下： 经核查独立董事郭万达先生、刘纯斌先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 美盈森集团股份有限公司 董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘大信事务所为2025年度审计机构，聘期一年，费用110万元[2] - 董事会审计委员会同意续聘，董事会5票同意通过议案[15][16] - 事项尚须提交股东大会审议并生效[17] 审计机构情况 - 大信事务所上年末合伙人175人，2024年末注会1031人[4] - 2023年业务收入15.89亿，审计收入13.80亿，证券收入4.50亿[4] - 2023年上市公司审计客户204家，收费2.41亿[5] - 职业保险累计赔偿限额和风险基金之和超2亿[5] - 近三年受行政处罚6次等，43名人员受处罚12人次等[6]

关于为子公司提供担保的公告 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2025-015 美盈森集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次被担保对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，不存在对 合并报表范围外单位的担保。预计公司本次提供担保的额度为不超过人民币 28.6 亿元，占 2024 年末公司经审计净资产的 63.65%；本次被担保对象福建美 盈森环保科技有限公司、东莞丰华智造科技有限公司资产负债率超过 70%，预计 公司为其提供的担保额度为不超过人民币 1.1 亿元，占 2024 年末公司经审计净 资产的 2.45%。敬请投资者充分关注担保风险。 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 13 日召开的 第六届董事会第十一次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 为子公司提供担保的议案》，同意公司为相关子公司提供总额不超过人民币 286,000 万元的银行融资业务担保，担保方式包括但不限于连带责任保证；担保 额度期限为自202 ...

关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2025-016 美盈森集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 13 日召开的 第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产 品的议案》，同意公司（含下属子公司）使用不超过人民币 50,000 万元暂时闲 置自有资金购买具有保本、安全性高、流动性好的一年以内的理财产品。在上述 额度内，资金可以在一年内滚动使用。 上述事项无需提交股东大会审议批准。本次投资不构成关联交易，亦不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、使用暂时闲置自有资金拟购买理财产品具体情况 1、购买理财产品的目的 在不影响正常生产经营的前提下，使用暂时闲置自有资金开展适度的保本短 期理财，能获得一定的投资收益，有利于提高公司资金使用效率，为公司与股东 创造更大的收益。 2、购买理财产品额度 3、购买理财产品品种 ...

公司治理 - 董事会认为公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[3] - 公司董事会由5名董事组成，设董事长1名，独立董事2名[6] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名[7] 制度建设 - 2024年修订完善各项业务流程、制度，加强审计风险控制体系建设[34] - 2024年度进一步优化KPI考核制度，加强绩效管理[14] - 制定全面预算管理体系，对费用实行预算控制[14] 合规运营 - 2024年1 - 12月审计部对公司定期报告等审计并提完善建议[10] - 2024年1 - 12月依法履行信息披露义务[21] - 2024年度不存在募集资金的存放与使用事项[20] 内控情况 - 未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[32] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[33] 其他 - 美盈森集团董事长为王治军，已获董事会授权[35]

1、关于公司依法运作的情况 报告期内监事依法对公司守法守规的情况进行了监督。监事会认为：公司董 事会能够按照《公司法》《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有 关法律、法规和《公司章程》的规定，建立了较为完善的内部控制制度，决策程 序符合相关规定。公司董事及其他高级管理人员较好履行各项职责，不存在违反 法律、法规和《公司章程》等的规定或损害公司利益的行为。 2、关于检查公司财务的情况 本着对公司及股东负责的态度，监事会对公司财务状况进行了监督和检查并 审核了报告期内公司董事会提交的定期报告。监事会认为：公司财务管理较为规 范，各项内控制度得到执行并不断完善，有效保证了公司生产经营工作的顺利进 行。 公司 2024 年度定期报告全面、客观、真实地反映了公司的财务状况和经营 成果。 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会依照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《监事会议事规则》等相 关要求，本着勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，较好的保障了股东权益、公 司 ...

2024 年度股东大会通知 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2025-017 美盈森集团股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日 14:50 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 8 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票 系统投票的时间为：2025 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 2024 年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司第六届董事会。 公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于提议召开 2024 年度股东 大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议时间： （ 1 ） 公 ...

第六届监事会第八次会议决议公告 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2025-009 美盈森集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议通 知以邮件方式于 2025 年 3 月 31 日送达。本次会议于 2025 年 4 月 13 日 11:00 起， 在美盈森大厦 B 座 18 楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由监事会主 席陈利科先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。 与会监事经过讨论，审议并通过了如下议案： 一、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2024 年 度监事会工作报告的议案》。 《2024 年度监事会工作报告》具体详见公司同日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 ...