人员变动 - 独立董事钱荣因个人原因申请辞职，股东大会选出新人后生效[2] - 董事会提名车晓昕为独立董事候选人，任期至第八届董事会届满[3] 后续安排 - 补选议案需深交所备案审核，再提交股东大会审议[4] - 若车晓昕当选，将接替钱荣相关职务，各委员会召集人明确[5]

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2024-001 公司后续将根据市场情况，按照《回购股份报告书》中披露的回购股份方案实施股份回购， 并依据相关规定及时披露回购股份进展公告。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 深圳齐心集团股份有限公司 关于公司股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开第八届董事会 第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司将使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司发行的部分人民币普通股（A 股）用于实施股权激励或员工持股计划。本次 回购资金总额上限为 6,000 万元（含），回购资金总额下限为 3,000 万元（含）。回购股份的价 格为不超过人民币 10.50 元/股，若按照回购股份价格上限 10.50 元/股测算，本次回购股份数 量区间为 2,857,142 股至 5,714,285 股，占公司目前总股本比例的区间为 0.40%至 0.79%。具 体回购数量以回购期满或回购完成时实 ...

深圳齐心集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、召开时间 现场会议日期、时间：2023年12月28日下午14：30开始。 证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2023-047 网络投票日期、时间：2023年12月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2023年12月28日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月28日9:15－15:00。 2、召开地点 深圳市坪山区锦绣中路 18 号齐心科技园行政楼公司八楼会议室。 3、召开方式 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 4、召集人 召集人为公司第八届董事会。 5、会议主持人 会议主持人为公司董事长陈钦鹏先生。 6、会议的通知 公司于 2023 年 12 月 1 ...

会议安排 - 公司2023年12月12日召开董事会会议，决议12月28日开临时股东大会[4] - 12月13日刊载股东大会通知[4] - 现场会议12月28日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 现场3名股东及代理人，代表305,445,097股，占比42.3460%[7] - 网络18名股东，代表70,770,138股，占比9.8114%[7] - 合计21名，代表376,215,235股，占比52.1574%[8] 议案表决 - 三议案同意374,511,135股，占比99.5470%；反对1,704,100股，占比0.4530%；弃权0股[11][12][13] 决议结果 - 本次股东大会决议合法有效[14]

股权结构 - 深圳市齐心控股有限公司持股247,845,097股，比例34.36%[2][5] - 陈钦武持股36,000,000股，比例4.99%[2][5] - 全国社保基金六零四组合持股35,083,978股，比例4.86%[2][5] 其他事项 - 公司2023年12月18日通过回购股份方案[2]

一、深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）将使用自有资金以集中竞价交易方 式回购公司发行的部分人民币普通股（A 股）用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购资 金总额上限为 6,000 万元（含），回购资金总额下限为 3,000 万元（含）。回购股份的价格为不 超过人民币 10.50 元/股，若按照回购股份价格上限 10.50 元/股测算，本次回购股份数量区间 为 2,857,142 股至 5,714,285 股，占公司目前总股本比例的区间为 0.40%至 0.79%。具体回购 数量以回购期满或回购完成时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自公司董事会审 议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。 二、本次回购方案已经公司 2023 年 12 月 18 日召开的第八届董事会第九次会议审议通过， 且无需提交公司股东大会审议表决。公司已在中国登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股 份回购专用证券账户，可直接用于本次回购项目。 三、本次回购方案的实施，包括但不仅限于存在以下风险： 1、本次回购事项存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，进而导致本次回购方 案无法顺利实施或只能部分实施等不确定性风险， ...

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2023-044 深圳齐心集团股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价交易方 式回购公司发行的部分人民币普通股（A 股）用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购资 金总额上限为 6,000 万元（含），回购资金总额下限为 3,000 万元（含）。回购股份的价格为不 超过人民币 10.50 元/股，若按照回购股份价格上限 10.50 元/股测算，本次回购股份数量区间 为 2,857,142 股至 5,714,285 股，占公司目前总股本比例的区间为 0.40%至 0.79%。具体回购 数量以回购期满或回购完成时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自公司董事会审 议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。 二、本次回购方案已经公司 2023 年 12 月 18 日召开的第八届董事会第九次会议审议通过， 且无需提交公司股东大会审议表决。公司已在中国登记结算有限责任公司深圳 ...

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2023-043 深圳齐心集团股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的高度认可，为有效维护公司价值和广大投资 者利益、增强投资者信心；同时为进一步建立、健全公司长效激励机制。经综合考虑公司发展 战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟使用自有资金以集中竞价交易 方式回购公司发行的部分人民币普通股（A 股）用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购 资金总额上限为 6,000 万元（含），回购资金总额下限为 3,000 万元（含），回购股份的价格为 不超过人民币 10.50 元/股，回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之 日起 6 个月内。 为保证本次股份回购的顺利实施，董事会授权公司总经理在法律法规规定范围内，按照最 大限度维护公司及股东利益的原则，办理本次回购股份相关事宜。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司全体董事承诺：在对本次回购股份方案的决策中，将诚实守信、勤勉尽责，维护上市 公司利益及股东和债权人的合法权益，确保本次回购股份方案不会损害公司的债务 ...

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，两名委员为独立董事[4] - 召集人由董事会指定一名独立董事委员担任[6] 会议规则 - 二分之一以上独立董事等可提议召开会议[9] - 会议应提前3日通知，全体委员一致同意可免除[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] 决议与记录 - 决议经全体委员过半数通过方有效[12] - 会议记录保存期为十年[12] 规则生效 - 议事规则经董事会审议批准后生效，修订亦同[16] - 规则由董事会制订、修订并解释[16]

独立董事任职资格 - 公司董事会成员至少三分之一为独立董事，至少一名为会计专业人士[2] - 特定股东及其配偶等不得担任独立董事[5] - 最近36个月内有特定违法违规记录者不得担任独立董事[6][7] 独立董事提名与任期 - 公司董事会等可提出独立董事候选人[9] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[10] 独立董事履职与管理 - 独立董事连续两次未出席董事会且不委托出席，董事会应提议解除职务[10] - 独立董事比例不符或欠缺专业人士，公司60日内完成补选[11] - 独立董事辞职致比例低，辞职报告下任填补后生效，公司60日内补选[12] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司任职[12] - 部分职权需全体独立董事过半数同意[15] - 部分事项经独立董事同意后提交董事会审议[16] - 特定委员会中独立董事应过半数并担任召集人[17] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[19] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发年度股东大会通知时披露[20] 独立董事会议相关 - 公司原则上提前3天通知独立董事参加专门会议并提供资料[22] - 独立董事专门会议由2/3以上出席或委托出席方可举行[23] 公司支持与保障 - 公司为独立董事履职提供条件和人员支持[25] - 公司保证独立董事知情权，及时发通知和提供资料[25][26] - 2名以上独立董事因资料问题提延期，董事会应采纳[26] - 公司相关人员配合独立董事履职，履职受阻可报告[26] - 独立董事履职信息披露公司及时办理[27] - 独立董事聘请专业机构费用由公司承担[27] - 独立董事津贴标准经董事会预案、股东大会通过并年报披露[27] 制度制订与生效 - 本制度由董事会制订、修订并解释，经股东大会批准生效[29]