证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2024-010 深圳齐心集团股份有限公司 关于公司股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开第八届董事会 第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司将使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司发行的部分人民币普通股（A 股）用于实施股权激励或员工持股计划。本次 回购资金总额上限为 6,000 万元（含），回购资金总额下限为 3,000 万元（含）。回购股份的价 格为不超过人民币 10.50 元/股，若按照回购股份价格上限 10.50 元/股测算，本次回购股份数 量区间为 2,857,142 股至 5,714,285 股，占公司目前总股本比例的区间为 0.40%至 0.79%。具 体回购数量以回购期满或回购完成时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自公司董 事会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。 具体内容详见公司于2023年12月19日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮 ...

业务战略与布局 - 公司聚焦B2B行政办公物资、云视频、MRO、员工福利、营销物料等场景，打造全场景、全产业链、数智化的企业服务平台 [5] - 在能源、金融、政府、通讯、交通、建筑等行业具备大客户资源优势，拥有8万多家优质客户资源和200多家头部大型客户 [6][11] - 云视频业务以"云+端+SDK/API"为底座，实施行业化聚焦、标准化产品、规模化复制的战略 [6][11] 数字化建设与运营 - 构建以齐心SaaS商城为前端，订单中心、商品中心等为中台，SAPERP、WMS为核心后台的一站式企业服务平台 [7] - 利用人工智能搭建采购解决方案模型，实现智能化询价比价、订单智能调度等功能 [10][11] - 通过数字化手段筛选优质供应商，优化客户采购成本和库存结构 [10][11] 客户与市场表现 - B2B业务主要客户包括国家电网、中国石化、中国农行、航空工业等中大型客户，收入结构稳定 [8] - 近期中标多个物资采购项目，覆盖办公行政物资、MRO工业品等板块，标杆客户包括中国华电、中国中车、中国铁建等 [8] - 办公物资集采市场稳定性高，增长来源于客户年化项目性投入 [9] 财务与资本运作 - 公司计划使用3000万到6000万自有资金回购股份，用于股权激励或员工持股计划 [11] - 通过提升自有品牌产品占比、集采规模效应等措施优化毛利率 [11] - 应收账款趋于稳定，客户主要为大型央企和金融机构 [12] 竞争优势与未来规划 - 形成全套线上物资集采解决方案，积累垂直行业服务经验 [11] - 持续聚焦央企、金融、地方大型国企客户，构建自主拿单体系和全国交付网络 [11] - 云视频业务将重点发展广东政务国企市场、珠三角教育市场等核心区域 [11]

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2024-009 二、其他说明 公司回购股份实施过程符合《上市公司股份回购规则》等相关法律法规中关于敏感期、回 购数量和节奏、交易委托时段等规则要求，同时符合公司本次《回购股份报告书》中关于回购 方式、价格区间、资金来源等既定方案。对照相关规定，具体说明如下： 深圳齐心集团股份有限公司 关于公司股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开第八届董事会 第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司将使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司发行的部分人民币普通股（A 股）用于实施股权激励或员工持股计划。本次 回购资金总额上限为 6,000 万元（含），回购资金总额下限为 3,000 万元（含）。回购股份的价 格为不超过人民币 10.50 元/股，若按照回购股份价格上限 10.50 元/股测算，本次回购股份数 量区间为 2,857,142 股至 5,714,285 股，占公司目前总股本比例的区 ...

深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24/31/41/42 层 邮编：518034 24/31/41/42F, Tequbaoye Building, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 83515666 传真/Fax: (+86)(755) 83515333 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 邮箱/Email: grandallsz@grandall.com.cn 国浩律师（深圳）事务所 关于深圳齐心集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 GLG/SZ/A1764/FY/2024-034 致：深圳齐心集团股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受深圳齐心集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2024 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管 ...

股东大会信息 - 2024年1月29日14:30现场会议开始，同日网络投票[3] - 召开地点为深圳齐心科技园行政楼八楼会议室[4] 投票情况 - 18人投票代表383,000,510股，占总股份53.0981％[10] - 补选议案同意382,988,710股，占出席会议股东所持股份99.9969％[12] 其他 - 见证律师认为会议决议合法有效[14] - 公告日期为2024年1月30日[17]

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2024-007 深圳齐心集团股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司回购股份实施过程符合《上市公司股份回购规则》等相关法律法规中关于敏感期、回 购数量和节奏、交易委托时段的要求，对照相关规定，具体说明如下： 1、公司未在下列期间内回购股票 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开第八届董事会 第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司将使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司发行的部分人民币普通股（A 股）用于实施股权激励或员工持股计划。本次 回购资金总额上限为 6,000 万元（含），回购资金总额下限为 3,000 万元（含）。回购股份的价 格为不超过人民币 10.50 元/股，若按照回购股份价格上限 10.50 元/股测算，本次回购股份数 量区间为 2,857,142 股至 5,714,285 股，占公司目前总股本比例的区间为 0.40%至 0.79%。具 体回购数量以回购期满或回购完成时 ...

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2024-005 深圳齐心集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人车晓昕作为深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第八届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳齐心集团股份有限公司董事会提名为深圳齐心 集团股份有限公司第八董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳齐心集团股份有限公司第八届董事会提名委员会资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 如否，请详细说明：____________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 ...

董事会提名 - 公司董事会提名车晓昕女士为第八届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[2] 资格条件 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[5] - 被提名人及其直系亲属无相关任职和持股情况[6] - 被提名人无不适合担任情形且任职合规[7][8][9]

www.qx.com 证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2024-006 深圳齐心集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第八届董事会第十次会议审议通过，同意召 开本次股东大会。 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月12日召开第八届董事会第十 次会议，决定于2024年1月29日14：30以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2024年第 一次临时股东大会，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 一、召开会议的基本情况 4、会议召开的日期、时间： 现场会议日期、时间：2024年1月29日下午14：30开始。 网络投票日期、时间：2024年1月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024年1月29日9:15 ...

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2024-002 深圳齐心集团股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议的会议通知于 2024 年 1 月 9 日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于 2024 年 1 月 12 日 在公司会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长陈钦鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以书面记名投票方式进行逐项表决，作出如下决议： 1、审议并通过《关于补选第八届董事会独立董事的议案》； 公司董事会于近日收到独立董事钱荣女士的书面辞职报告，钱荣女士因个人原因，申请辞 去公司第八届董事会独立董事职务，一并辞去薪酬与考核委员会委员（召集人）和提名委员会 委员职务。其辞职申请将自公司股东大会选举 ...