会议安排 - 公司2023年12月12日召开董事会会议，决议12月28日开临时股东大会[4] - 12月13日刊载股东大会通知[4] - 现场会议12月28日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 现场3名股东及代理人，代表305,445,097股，占比42.3460%[7] - 网络18名股东，代表70,770,138股，占比9.8114%[7] - 合计21名，代表376,215,235股，占比52.1574%[8] 议案表决 - 三议案同意374,511,135股，占比99.5470%；反对1,704,100股，占比0.4530%；弃权0股[11][12][13] 决议结果 - 本次股东大会决议合法有效[14]

股权结构 - 深圳市齐心控股有限公司持股247,845,097股，比例34.36%[2][5] - 陈钦武持股36,000,000股，比例4.99%[2][5] - 全国社保基金六零四组合持股35,083,978股，比例4.86%[2][5] 其他事项 - 公司2023年12月18日通过回购股份方案[2]

一、深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）将使用自有资金以集中竞价交易方 式回购公司发行的部分人民币普通股（A 股）用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购资 金总额上限为 6,000 万元（含），回购资金总额下限为 3,000 万元（含）。回购股份的价格为不 超过人民币 10.50 元/股，若按照回购股份价格上限 10.50 元/股测算，本次回购股份数量区间 为 2,857,142 股至 5,714,285 股，占公司目前总股本比例的区间为 0.40%至 0.79%。具体回购 数量以回购期满或回购完成时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自公司董事会审 议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。 二、本次回购方案已经公司 2023 年 12 月 18 日召开的第八届董事会第九次会议审议通过， 且无需提交公司股东大会审议表决。公司已在中国登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股 份回购专用证券账户，可直接用于本次回购项目。 三、本次回购方案的实施，包括但不仅限于存在以下风险： 1、本次回购事项存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，进而导致本次回购方 案无法顺利实施或只能部分实施等不确定性风险， ...

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2023-043 深圳齐心集团股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的高度认可，为有效维护公司价值和广大投资 者利益、增强投资者信心；同时为进一步建立、健全公司长效激励机制。经综合考虑公司发展 战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟使用自有资金以集中竞价交易 方式回购公司发行的部分人民币普通股（A 股）用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购 资金总额上限为 6,000 万元（含），回购资金总额下限为 3,000 万元（含），回购股份的价格为 不超过人民币 10.50 元/股，回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之 日起 6 个月内。 为保证本次股份回购的顺利实施，董事会授权公司总经理在法律法规规定范围内，按照最 大限度维护公司及股东利益的原则，办理本次回购股份相关事宜。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司全体董事承诺：在对本次回购股份方案的决策中，将诚实守信、勤勉尽责，维护上市 公司利益及股东和债权人的合法权益，确保本次回购股份方案不会损害公司的债务 ...

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2023-044 深圳齐心集团股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价交易方 式回购公司发行的部分人民币普通股（A 股）用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购资 金总额上限为 6,000 万元（含），回购资金总额下限为 3,000 万元（含）。回购股份的价格为不 超过人民币 10.50 元/股，若按照回购股份价格上限 10.50 元/股测算，本次回购股份数量区间 为 2,857,142 股至 5,714,285 股，占公司目前总股本比例的区间为 0.40%至 0.79%。具体回购 数量以回购期满或回购完成时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自公司董事会审 议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。 二、本次回购方案已经公司 2023 年 12 月 18 日召开的第八届董事会第九次会议审议通过， 且无需提交公司股东大会审议表决。公司已在中国登记结算有限责任公司深圳 ...

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，两名委员为独立董事[4] - 召集人由董事会指定一名独立董事委员担任[6] 会议规则 - 二分之一以上独立董事等可提议召开会议[9] - 会议应提前3日通知，全体委员一致同意可免除[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] 决议与记录 - 决议经全体委员过半数通过方有效[12] - 会议记录保存期为十年[12] 规则生效 - 议事规则经董事会审议批准后生效，修订亦同[16] - 规则由董事会制订、修订并解释[16]

深圳齐心集团股份有限公司 独立董事工作制度 深圳齐心集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，强化对董事会及管理层的监督，促进公司规范运作，维护 公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，充分发挥独立董事在公司 治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《独董管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》以及《深圳齐心集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》")的 有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员应当至少包括三分之一独立董事，聘任适当人员担任独立董事， 其中至少包括一名会计专业人士，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管 ...

深圳齐心集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范公司关联交易行为，保证公司与各关联人所发生的关联交易合法、公允、 合理，保证公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及相关法律、法规、规 范性文件和《深圳齐心集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本 制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则，并以书面协 议方式予以确定，关联交易的价格或收费原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较 市场价格或定价受到限制的关联交易，通过合同明确有关成本和利润的标准； （三）对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定； （四）关联董事和关联股东回避表决； （五）必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。 深圳齐心集团股份有 ...

审计委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事占二分之一以上，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，董事会选举产生[4] - 任期与同届董事会董事的任期一致[6] 会议相关规定 - 每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[7] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行，所作决议需经全体委员过半数通过方有效[7][16] - 会议应于召开前3日发出通知，经全体委员一致同意可免除该期限要求[20] - 会议记录保存期为十年[16] 审计工作安排 - 内部审计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次[9] - 审计委员会督导内部审计部门至少每半年对公司重大事件实施情况和大额资金往来情况进行一次检查[10] 其他规定 - 因委员辞职等原因人数低于规定人数的三分之二时，董事会应尽快增补，未达规定人数三分之二前暂停行使职权[5] - 议事规则经董事会审议批准后生效，修订时亦同，由董事会制订、修订并解释[18] - 独立董事因故不能出席应书面委托其他独立董事，非独立董事可委托其他委员[15]

www.qx.com 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2023-042 4、会议召开的日期、时间： 深圳齐心集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日召开第八届董事会第 八次会议，决定于2023年12月28日14：30以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2023年 第二次临时股东大会，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第八届董事会第八次会议审议通过，同意召 开本次股东大会。 现场会议日期、时间：2023年12月28日下午14：30开始。 网络投票日期、时间：2023年12月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2023年12月28 ...