审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由大华变更为政旦志远[3] - 拟聘任政旦志远为2024年度财务及内控审计机构[15] 审计费用 - 2023年度年审审计费用200万元，年报160万，内控40万[5] - 预计2024年度审计费用增加不超上年20%[5] 政旦志远情况 - 截止2023年底，合伙人21人，注会69人，签过证券报告35人[6] - 2023年收入2243.93万元，审计259.32万等[7] - 截止2024年4月30日，为16家上市公司出报告，收费2429.6万[7] 其他 - 聘任事项需2024年第二次临时股东大会审议通过生效[15] - 公告发布于2024年11月30日[18]

深圳齐心集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳齐心集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改 聘，下同）会计师事务所相关行为，保证财务信息质量，维护股东利益，根据国家行业主 管部门和证券监督管理部门的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司聘任会计师事务所对公司进行年度 财务审计及内部控制审计，并发表审计意见，出具审计报告和内部控制审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在股东大会审议通过前聘请会 计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预审计委 员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券期货 相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控 ...

子公司定义 - 全资子公司指公司持股比例为100%的公司，控股子公司指公司持股比例超50%或能实际控制的公司[2] 设立并购决策 - 设立或并购子公司需报公司统一评审，再报总经理、董事会或股东大会审议决策[5] 治理监控 - 公司对控股子公司章程、人事、财务等进行治理监控[8] 重大事项管理 - 子公司重大事项需与公司沟通并按程序提请审议批准[8] 信息提供 - 子公司应向公司提供经营业绩、财务状况等信息[9] 财务相关 - 子公司财务部接受公司业务指导，任免财务负责人需征求意见[12] - 子公司按要求编制、报送报表，公司定期分析报告[12] - 子公司按审批预算和权限表经营，不得越权[13] 审计监督 - 公司内部审计机构定期或不定期对子公司审计[15] 信息管理 - 子公司加强信息管理，未经同意不得对外披露[17] 制度执行 - 制度未尽事宜依法律、法规和《公司章程》执行[21] 制度制订 - 制度由董事会制订、修订并解释，经审议批准后生效[21]

股东回报规划 - 制定2024 - 2026年股东回报规划[1] 现金分红比例 - 近三年累计现金分红不低于近三年年均净利润30%或5000万元[5] - 不同发展阶段与资金安排下现金分红比例有规定[6] 方案表决 - 董事会利润分配方案须过半数以上表决通过[8] - 股东大会审议须经出席股东表决权1/2以上通过[8] 其他规定 - 下一年中期分红上限不超相应期间净利润[9] - 调整规划或政策需经出席股东表决权2/3以上通过[9]

深圳齐心集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 深圳齐心集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为强化深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范 性文件的规定以及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员、本制度第二十三条规定的自然 人、法人或其他组织以及持有本公司股份5%以上的股东持有和买卖本公司股票的管理。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员所持 ...

股份解除质押 - 齐心控股解除质押1500万股，占所持6.05%，总股本2.08%[1] - 陈钦武解除质押1400万股，占所持38.89%，总股本1.94%[1] 股份质押 - 齐心控股质押1500万股，占所持6.05%，总股本2.08%[2] - 陈钦武质押1400万股，占所持38.89%，总股本1.94%[2] 持股与质押情况 - 齐心控股持股34.36%，质押11.55%[4] - 齐心控股及其一致行动人持股42.93%，质押18.93%[4] 资金用途与风险 - 质押资金用于日常经营，风险可控，不影响控制权[5]

会议相关 - 齐心集团第八届董事会第十四次会议于2024年11月29日召开[2] - 决定于2024年12月16日召开2024年第二次临时股东大会[9] 议案表决 - 《子公司管理制度》等多项议案表决均为同意9票，反对0票，弃权0票[3][4][6][7][8][9] 机构聘任 - 拟聘任政旦志远（深圳）会计师事务所为2024年度审计机构[8] 股东回报 - 制定《关于公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》待审议[7]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月16日14:30召开，现场与网络投票结合[1] - 股权登记日为12月9日，登记时间为12月11日[2][7] - 网络投票代码362301，投票简称齐心投票[15] 审议事项 - 审议修订《会计师事务所选聘制度》等议案[4] - 议案2需三分之二以上表决同意，议案2、3对中小投资者单独计票[4] 表决结果 - 总提案及各议案均获同意[21]

公司表现 - 齐心集团盘中涨停，已连收3个涨停板，截至9:27，股价报8.22元，换手率0.37%，成交量266.10万股，成交金额2187.34万元，涨停板封单金额为3.90亿元 [1] - 连续涨停期间，股价累计上涨33.23%，累计换手率为18.81% [2] 市值与流通市值 - 最新A股总市值达59.29亿元，A股流通市值59.02亿元 [3] 两融数据 - 最新两融余额为1.57亿元，其中融资余额1.56亿元，较前一个交易日减少32.77万元，环比下降0.21%，近3日累计增加547.72万元，环比增长3.63% [3] 龙虎榜数据 - 因连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%上榜龙虎榜1次，买卖居前营业部中，机构净卖出1547.34万元，深股通累计净卖出2389.92万元，营业部席位合计净买入5149.69万元 [3]

深圳齐心集团股份有限公司 www.qx.com 证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2024-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：齐心集团，证券代码： 002301）连续三个交易日（2024 年 11 月 25 日、11 月 26 日、11 月 27 日）收盘价格涨幅偏离 值累计达到 20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动 的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会及时对公司有关事项进行核查，通过现场问 询、通讯等方式，对公司控股股东及持股 5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员进 行了核查问询，现就有关情况说明如下： 股票交易异常波动公告 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公 开重大信息。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化。 ...