累积投票制规则 - 股东会选举两名以上董事时，股东所持每一股份拥有与应选董事人数相同表决权[2] - 每位股东累积表决票数为持有的有表决权股份数乘以本次股东会选举董事人数[2] 选举计算与限制 - 多轮选举时，应根据每轮选举应选董事人数重新计算股东累积表决票数[3] - 选举独立董事和非独立董事分开表决，表决票数分别按对应应选人数计算[3] - 股东投向独立董事和非独立董事人选总数分别不得超过该次应选总数[3] 投票有效性 - 股东所投候选董事人数超过应选董事人数，所有选票视为弃权[4] - 股东对候选人投向表决票总数多于全部表决票数，投票无效；少于则有效，差额部分视为弃权[4] 当选规则 - 董事候选人按得票多少决定是否当选，每位当选董事所得票数须超过出席股东会有表决权股东所持股份总数的二分之一[4] - 若因票数相同不能决定当选者，进行第二轮选举，仍不能决定则下次股东会另行选举[4] 当选人数不足处理 - 若当选人数少于应选董事，按是否超过公司章程规定董事会成员人数三分之二进行不同处理[5]

战略委员会组成 - 由三名董事组成，董事长任召集人[4] - 委员任期与同届董事会董事相同[4] 委员提名 - 由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名[4] 会议召开 - 提前3日发通知，三分之二以上委员出席方可举行[9][11] - 二分之一以上独立董事等可提议召开[9] 决议通过 - 所作决议经全体委员过半数通过方有效[23] 其他 - 会议记录保存期为十年[13] - 向董事会负责，研究长期战略和投资决策并提建议[6]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事[2] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日通知全体董事[6] - 代表1/10以上表决权股东或1/3以上董事提议时，应召开临时会议[4] - 临时董事会会议提前三日（不含当天）通知[9] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[6] 委托规定 - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[8] 独立董事处理 - 独立董事连续两次未亲自出席会议，董事会30日内提议股东会解除其职务[8] 决议形成 - 关联交易决议须无关联关系董事过半数通过[9] - 董事会决议须全体董事过半数通过[11] 提案审议 - 提案未通过且条件因素未重大变化，一个月内不再审议相同提案[31] 会议记录 - 会议记录应含召开日期、地点、召集人姓名等内容[32] - 与会董事需签字确认，有异议可书面说明或公开声明[33] - 董事不签字且无说明，视为同意会议内容[14] 决议披露与落实 - 董事会决议需在指定媒体真实准确完整披露[34] - 董事长督促落实决议，检查情况并后续通报[35] 档案保存 - 会议原始记录、决议等档案由董事会秘书保存[36] - 档案保存期限十年以上[36] 规则执行与生效 - 规则未尽事宜或抵触时，依相关法律和《公司章程》执行[37] - 规则经股东会审议批准后生效[38]

投资形式与分类 - 对外投资包括新设全资或控股子公司、追加投资、联营等形式[4] - 对外投资分为短期和长期投资，短期不超一年，长期超一年[4] 审批机制 - 公司实行管理层、董事会和股东会三级审批机制[10] 投资流程 - 短期投资由投资职能部门编制计划，财务部提供资金状况，按权限审批后实施[14] - 长期投资由投资职能部门初步评估，报总经理初审，再经调研论证等按权限审批[16] 投资管理 - 投资职能部门对投资项目全过程监督、检查和评价，实行季报制[19] - 审计委员会、审计部、财务部对投资项目监督，对违规提纠正意见[19] 投资收回与转让 - 公司可在多种情况下收回或转让对外投资，且应专人管理，按规定操作[21][22] 信息披露 - 公司对外投资应按规定履行信息披露义务，委托理财异常时及时披露[24] 档案管理 - 建立投资项目档案管理制度，由董事会办公室整理归档，原始资料交财务部[19][26] 监督审计 - 公司内部审计和财务部对投资行为进行事前、事中、事后审计，必要时聘请中介机构[26] 制度相关 - 本制度由董事会制订、修订并解释，经股东会审议批准后生效[29]

公司基本情况 - 公司统一社会信用代码为914403007152637013[2] - 公司股份总数为721,307,933股，均为普通股[4] - 2009年10月21日公司在深圳证券交易所上市[3] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的2/3以上通过[4] - 公司因特定情形收购股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[5] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司同一类别股份总数的25% [6] 股东权益与规定 - 持有公司股份5%以上的股东，股票或其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[6] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[9] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[10] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[12] - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元的决议[12] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[13] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[30] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[30] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、过半数独立董事或者审计委员会，可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[33] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，独立董事应过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[34] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议应经成员过半数通过[37] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[39] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的10%，最近三年累计分配不少于年均可分配利润的30%[40] - 公司未来十二个月内重大投资等累计支出达最近一期经审计总资产的30%，可降低分红比例[41] 公司章程修订 - 2025年6月11日公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[2] - 原《公司章程》“股东大会”表述统一修改为“股东会”[55] - 公司章程修订后取消公司监事会及监事设置[56]

分红政策 - 未来三年为2024 - 2026年[1] - 近三年累计现金分红不低于近三年年均净利润30%或5000万元[6] - 重大投资等现金支出超净资产20%，或影响现金分红[6] - 资产负债率高于80%或经营现金流净额低于注册资本20%，可不分利润[4] - 不同发展阶段与资金安排，现金分红比例有不同最低要求[6] - 年度股东会审议的下一年中期分红上限不超相应净利润[8] 政策调整 - 利润分配政策调整需经出席股东会股东表决权三分之二以上通过[7]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于6月27日14:30召开[1] - 网络投票时间为6月27日，交易系统9:15 - 9:25、9:30－11:30和13:00－15:00，互联网9:15－15:00[2] - 股权登记日为6月19日[2] - 现场会议在深圳齐心科技园行政楼八楼会议室召开[3] 议案相关 - 议案1 - 4需三分之二以上表决权同意通过[5] - 议案2对中小投资者表决单独计票披露[5][6] 会议登记 - 登记时间为6月24日9:30 - 11:30、13:00 - 17:00[8] - 登记地点为深圳齐心科技园行政楼董事会秘书办公室[8] 投票代码与授权 - 网络投票代码362301，简称为齐心投票[16] - 授权委托书可委托他人出席并投票，有效期至会议结束[21][23] 议案结果 - 总提案及多项制度修订议案获同意[22]

会议召开 - 公司第八届董事会第十六次会议于2025年6月11日召开[2] - 公司决定于2025年6月27日召开2025年第一次临时股东大会[13] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>》等多议案表决均9票同意，部分需特别决议审议[3][5][6][7][9]

权益分派 - 以711,707,933股为基数进行2024年年度权益分派[3][5][7][12] - 每10股派现金红利0.70元，预计共分配49,819,555.31元[3][5][7][12] 扣税情况 - 深股通香港投资者等每10股派0.63元[7] - 持有首发后限售股等个人股息红利税差别化征收，公司暂不扣缴[7] - 持有首发后限售股等证券投资基金红利税，香港投资者部分按10%征收[7] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月12日，除权除息日为2025年6月13日[8] - 2025年6月13日划入A股股东资金账户，三位股东公司自行派发[10][11] 价格计算 - 权益分派实施后除权除息价格=股权登记日收盘价-0.0690683元/股[4][12]

文博会概况 - 第二十一届中国(深圳)国际文化产业博览交易会于5月22日至26日在深圳国际会展中心举办，主题为"创新引领潮流，创意点亮生活" [1] - 文博会是中国唯一国家级、国际化、综合性文化产业博览交易会，也是唯一获得UFI认证的综合性文化产业博览交易会 [1] - 本届文博会共有全球65个国家和地区、305家海外展商线上线下参展 [1] 主会场展示亮点 - 主会场坪山展区以"艺术盒子"为主题，核心理念为"无限可能 无限精彩"，呈现坪山文化、体育与旅游资源 [1] - 坪山携手辖区优质文化企业展示文化创新成果，齐心集团展示多款热门IP文创产品及旗下Compera和V'mo品牌新品 [2] 齐心集团产品展示 - 展示产品包括吾皇猫、神烦鸟、小狗蛇、山海经等多款热门IP文创产品 [2] - Compera品牌推出大小手正姿自动铅笔新品，针对儿童手型差异设计短杆和长杆两款，采用三点持握、五点正姿设计 [2] - V'mo品牌推出指纹锁儿童保温杯新品，关注儿童饮水安全与健康，入围"我心目中的文博会礼物"大赛 [2] - V'mo指纹锁包袋曾斩获2025德国iF设计奖，展现中国品牌设计创新力 [2] 文化产业发展趋势 - 文化品牌与创意产品正成为提升城市文化软实力的重要助力 [3] - 文博会打造文化开放与出海超级贸易平台，助力参展企业拓展海外市场，提升国际竞争力 [3]