股东大会信息 - 公司于2024年11月29日决议12月16日召开第二次临时股东大会[4] - 董事会于11月30日刊载股东大会通知[4] - 现场会议12月16日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 投票情况 - 现场4名代表309,631,172股，占比43.5054%[7] - 网络518名代表37,553,229股，占比5.2765%[7] - 共522名代表347,184,401股，占比48.7819%[8] 议案表决 - 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》同意338,165,824股，占比97.4024%[11] - 《关于公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》同意346,886,801股，占比99.9143%[12] - 《关于聘任会计师事务所的议案》同意346,870,001股，占比99.9094%[13] 决议结果 - 本次股东大会决议合法有效[15]

股价情况 - 齐心集团股票2024年11月28 - 29日收盘涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[3] 会议与公告 - 2024年11月29日召开董事会和监事会会议，决议公告11月30日披露[4] - 控股股东部分股份解押及再质押，事项公告11月30日披露[4] 其他说明 - 未发现前期信息需更正补充，无未公开重大信息[4] - 经营情况及环境无重大变化，无应披露未披露事项[5] - 提醒投资者注意交易风险，信息以指定媒体为准[9]

行业趋势与市场环境 - 办公集采市场每年均呈现出增量增长的趋势，数字化采购渗透率和增速不断增长 [2] - 数字化、电商化、集中化采购已成为主要形式，公共采购政策性功能彰显 [2] - 行业竞争将较为平稳，整体竞争格局表现较和谐 [3] 公司策略与管理举措 - 公司逐步从资源型向能力型转变，提升服务能力和客户满意度 [3] - 构建新的竞争力，规范商品方案并向客户输出，提升库存服务时效和利润 [3] - 持续探索人工智能与商业场景的深度融合，推动电商运营场景的高效匹配与数智化、精准化运营管理 [3] 客户结构与市场表现 - 公司持续聚焦央企、央管金融机构、政府等优质大客户，央国企占比超过50%，金融机构占比约20-30%，地方企业占比约10-20% [3] - 公司近期在多个行业的物资采购项目中接连中标，包括四川烟草、中铁二局、中国工商银行等 [7] 行业竞争与企业情况 - 数字化、一站式办公物资供应商主要包括三类：传统办公文具制造企业转型、专门从事办公物资B2B直销的批发企业、综合性电商平台 [3] - 齐心集团、晨光股份和得力集团等是行业第一梯队和领先企业 [4] 自有品牌与产品策略 - 自有品牌是公司中长期发展规划中的重要组成部分，致力于满足多场景的办公用品、学生文创的消费需求 [6] - 通过与优质文创品牌联名合作，推陈出新，塑造产品年轻化、时尚化形象 [6] MRO业务发展 - MRO公司成长的关键是形成业务内核，齐心走行业专家发展思路 [5]

会议信息 - 齐心集团第八届监事会第十一次会议于2024年11月29日召开[2] - 应到监事3人，实到3人[2] 审议事项 - 通过《关于公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》，待股东大会特别决议审议[3] - 通过《关于聘任会计师事务所的议案》，聘任政旦志远（深圳）为审计机构，待股东大会审议[4][6]

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由大华变更为政旦志远[3] - 拟聘任政旦志远为2024年度财务及内控审计机构[15] 审计费用 - 2023年度年审审计费用200万元，年报160万，内控40万[5] - 预计2024年度审计费用增加不超上年20%[5] 政旦志远情况 - 截止2023年底，合伙人21人，注会69人，签过证券报告35人[6] - 2023年收入2243.93万元，审计259.32万等[7] - 截止2024年4月30日，为16家上市公司出报告，收费2429.6万[7] 其他 - 聘任事项需2024年第二次临时股东大会审议通过生效[15] - 公告发布于2024年11月30日[18]

深圳齐心集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳齐心集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改 聘，下同）会计师事务所相关行为，保证财务信息质量，维护股东利益，根据国家行业主 管部门和证券监督管理部门的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司聘任会计师事务所对公司进行年度 财务审计及内部控制审计，并发表审计意见，出具审计报告和内部控制审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在股东大会审议通过前聘请会 计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预审计委 员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券期货 相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控 ...

子公司定义 - 全资子公司指公司持股比例为100%的公司，控股子公司指公司持股比例超50%或能实际控制的公司[2] 设立并购决策 - 设立或并购子公司需报公司统一评审，再报总经理、董事会或股东大会审议决策[5] 治理监控 - 公司对控股子公司章程、人事、财务等进行治理监控[8] 重大事项管理 - 子公司重大事项需与公司沟通并按程序提请审议批准[8] 信息提供 - 子公司应向公司提供经营业绩、财务状况等信息[9] 财务相关 - 子公司财务部接受公司业务指导，任免财务负责人需征求意见[12] - 子公司按要求编制、报送报表，公司定期分析报告[12] - 子公司按审批预算和权限表经营，不得越权[13] 审计监督 - 公司内部审计机构定期或不定期对子公司审计[15] 信息管理 - 子公司加强信息管理，未经同意不得对外披露[17] 制度执行 - 制度未尽事宜依法律、法规和《公司章程》执行[21] 制度制订 - 制度由董事会制订、修订并解释，经审议批准后生效[21]

股东回报规划 - 制定2024 - 2026年股东回报规划[1] 现金分红比例 - 近三年累计现金分红不低于近三年年均净利润30%或5000万元[5] - 不同发展阶段与资金安排下现金分红比例有规定[6] 方案表决 - 董事会利润分配方案须过半数以上表决通过[8] - 股东大会审议须经出席股东表决权1/2以上通过[8] 其他规定 - 下一年中期分红上限不超相应期间净利润[9] - 调整规划或政策需经出席股东表决权2/3以上通过[9]

深圳齐心集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 深圳齐心集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为强化深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范 性文件的规定以及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员、本制度第二十三条规定的自然 人、法人或其他组织以及持有本公司股份5%以上的股东持有和买卖本公司股票的管理。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员所持 ...

股份解除质押 - 齐心控股解除质押1500万股，占所持6.05%，总股本2.08%[1] - 陈钦武解除质押1400万股，占所持38.89%，总股本1.94%[1] 股份质押 - 齐心控股质押1500万股，占所持6.05%，总股本2.08%[2] - 陈钦武质押1400万股，占所持38.89%，总股本1.94%[2] 持股与质押情况 - 齐心控股持股34.36%，质押11.55%[4] - 齐心控股及其一致行动人持股42.93%，质押18.93%[4] 资金用途与风险 - 质押资金用于日常经营，风险可控，不影响控制权[5]