董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事[2] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日通知全体董事[6] - 代表1/10以上表决权股东或1/3以上董事提议时，应召开临时会议[4] - 临时董事会会议提前三日（不含当天）通知[9] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[6] 委托规定 - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[8] 独立董事处理 - 独立董事连续两次未亲自出席会议，董事会30日内提议股东会解除其职务[8] 决议形成 - 关联交易决议须无关联关系董事过半数通过[9] - 董事会决议须全体董事过半数通过[11] 提案审议 - 提案未通过且条件因素未重大变化，一个月内不再审议相同提案[31] 会议记录 - 会议记录应含召开日期、地点、召集人姓名等内容[32] - 与会董事需签字确认，有异议可书面说明或公开声明[33] - 董事不签字且无说明，视为同意会议内容[14] 决议披露与落实 - 董事会决议需在指定媒体真实准确完整披露[34] - 董事长督促落实决议，检查情况并后续通报[35] 档案保存 - 会议原始记录、决议等档案由董事会秘书保存[36] - 档案保存期限十年以上[36] 规则执行与生效 - 规则未尽事宜或抵触时，依相关法律和《公司章程》执行[37] - 规则经股东会审议批准后生效[38]