罗莱生活科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一条 为进一步规范罗莱生活科技股份有限公司 以下简称 公司"）独立 董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。 根据 中华人民共和国公司法》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、 上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及 罗莱生活科技股份有限公司独立董事工作制度》 罗莱生活科技股份有限公司 章程》 以下简称 公司章程》"）规定，特制定本议事规则。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会 以下简称 中国证监会"）、深圳证券交易 所业务规则和 公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第八条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式包括举手表决、 记名投票表决等。 第九条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同 意后，方可提交董事会审议： 一）应当披露的关联交易； 第 ...

罗莱生活科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计 师事务所的工作，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据 中华人民共和 国公司法》 中华人民共和国证券法》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》 深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及 罗莱生 活科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重 要性程度可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经公司董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 四、具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 五、认真执行有关 ...

罗莱生活科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，规范监事 会的议事方式和表决程序，确保公司监事会能够依法行使职权，维护股东、公司、的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定，制订本规则。 第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，代表全体股东对公司的经营管理活动以及董 事会、高级管理层实施监督，对股东大会负责并报告工作。 第三条 公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助， 任何人不得干预、阻挠。 第四条 公司指定专门负责人员协助监事会主席处理监事会日常事务。 第二章 监事会的组成和职权 第五条 监事会由 3 名监事组成。监事由 2 名股东代表和 1 名公司职工代表担任，股东代 表担任的监事由股东大会选举产生或更换，职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更 换。 公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属 ...

第五条 公司董事、监事、高级管理人员及内幕信息知情人不得泄露内幕信 息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。公司监事会应当对本制度 罗莱生活科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范罗莱生活科技股份有限公司(以下简称"公司")内幕 信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕信息交易等证 券违法违规行为，保护广大投资者的合法权益，公司董事会根据 中华人民共和 国公司法》(以下简称 " 公司法》")、 中华人民共和国证券法》(以下简称 " 证 券法》")、 上市公司信息披露管理办法》、 深圳证券交易所股票上市规则》、 上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法 律、法规的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息登记管理工作由董事会统一领导和管理。董事会应当 保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为内幕信息工作的主要责任 人，董事会秘书为公司内部信息保密工作负责人。公司各部门、事业部、分公司、 公司各控股公司、项目、关联单位的相关负责人，为内幕信息及其知情人管理的 第一责任人，对内幕信息及其 ...

业绩数据 - 2023年营业收入53.15亿元，归属于上市公司股东的净利润5.72亿元[191] - 2023年末总资产68.04亿元，归属于上市公司股东的净资产42.34亿元[191] - 2023年度公司缴纳税款4.68亿元[36] - 2023年知识产权侵权案件胜诉金额/赔偿执行到账496.89万元[65][70] 用户数据 - 2023年在线客服接待量360.34万人次，集团客服满意度4.88分，各店铺新增订单量803.05万笔，客服差评率同比降15.2%[80] - 2023年官方客服热线接听1.24万通电话，接听率98%，处理客诉2260起，ITSM业务处理1.28万例，官方在线平台处理咨询1.21万起，外部客户满意度4.88分，内部客户满意度4.57分[86] - 截至2023年末，全国651家门店产生5906单以旧换新，收集13203.21公斤旧家纺[114] 未来展望 - 开启10年的0碳环保计划，开展产品全生命周期碳足迹管理[62] 新产品和新技术研发 - 2023年申请77项核心科技专利，其中发明专利39项[11] - 2023年新申请专利77件、商标283件、著作权161件，截至2023年末累计有效获授权专利242件、注册商标1438件、登记著作权2382件[64][66] - 2023年9月21日罗莱研究院升级为罗莱超柔研究院[54] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2023年基于GRI标准等识别确认28个重要议题，构建实质性议题矩阵[30] - 公司制定《广告宣传合规性审核制度》等规范营销行为[105] - 公司成立信息安全领导小组，以态势感知为核心建立信息安全防控体系[98] - 公司针对客户信息保护，使用需经CEO审批[100] 其他重要信息 - 罗莱品牌2023年连续19年市场综合占有率第一[11] - 2023年完成慈善项目12项，现金捐赠超1800万元，物资捐赠超300万元[12] - 2023年审计中心开展160余次专项及例行审计，节约成本及增效约3058万元，呈报审计报告152份，推动流程制度改善67项，人员问责77人次[37][38] - 2023年审计中心对超2100名员工开展廉洁培训，收到10封举报信息，查处并解除劳动合同26人，移送司法2例[42] - 2023年公司发布77份公告，4份定期报告，连续6年获深交所信息披露A级，沪深两市连续6年获A类评级公司占比4%[46] - 2023年公司在深交所“互动易”回答投资者问题53条，回答率100%，披露7次投资者调研活动，接待330人次[51] - 2023年拆除假冒门头90余店，打假起诉330案，全年投诉打击删除侵权链接43313条，协助公安机关抓获5名造假嫌疑人[70] - 公司参与制定国家标准1项、纺织工业标准2项、轻工行业标准1项、团体标准2项，制定企业质量标准124份[72][73] - 2023年公司开展多次专利与知识产权培训[67] - 公司实验室面积超600平米，通过认证的检测项目有24项[75] - 截止2023年12月31日，面辅料供应商总数量为265家，其中中国大陆233家，海外及港澳台地区32家[89] - 公司对所有供应商进行半年及全年动态绩效评级，按A、B、C、D四类分级管理，D类供应商暂停合作，需2周内整改[92] - 2023年多家供应商从具备可持续发展到使用光伏发电、选用低碳原料及使用大数据及MAS系统促进精益化管理[93] - 公司与所有供应商签署含反商业贿赂条款的合同，违规供应商将被列入黑名单[93] - 公司每年年底召开大规模供应商培训，培训主题包括质量标准等[94] - 公司产品质检采用自检、互检、全检、抽检相结合方式，制定《产品抽检方案及判定规则》[75] - 公司从“售前—售中—售后”三方面完善客户服务体系，编制《售后服务作业标准》等制度文件[79] - 2023年公司开展4次数据及隐私相关培训[100] - 公司为淇县庙口镇实验学校捐赠100万元用于教育发展[114] - 2023年公司实际用水量22.98万吨，较计划用水量减少15.6%[138] - 2023年度运输包装材料回收量达532吨，占总使用量的16%[143] - 2023年底公司员工总数3789人，女性员工2305人，占比60.8%，较上一年度减少68人[153] - 定期接受绩效考核的员工百分比为100%[157] - 员工培训满意度为95%[157] - 2023年度职业发展培训次数为81次，培训覆盖率100%[157][161] - 为校招大学生制定为期9个月的培养计划[161] - 2023年度安全培训约150余场次，累计安全培训8500余人次[167][169] - 2023年度门店安全检查次数148余次，合格率98.3%[167] - 2023年度开展各类专题改善13项，完成设备设施安全改善140多项[173] - 自主编制二十余万字的《安全管理手册》[173] - 门店安全检查覆盖率100%，合格率98.3%，同比持续提升且保持零事故[176] - 2023年新增交通意外保险保障员工差旅出行安全[177] - 员工子女年满三周岁前每年可享5天育儿假，女员工生育假调整至60天，生育期间可享158天假期[180] - 罗莱伙伴基金覆盖28种重大疾病，最高资助额度达10万元，2023年资助10位伙伴，金额达604,646元[180][181] - 2023年有害废弃物总量0.02吨，无害废弃物总量83.74吨[192] - 2023年用电总量823.61万千瓦时，光伏发电量453.04万千瓦时[192] - 2023年用水总量22.98万吨，运输包装材料总重量3258吨[192] - 2023年男性员工流失比率为31.8%，2022年为30.4%，2021年为36.72%[194] - 2023年对外捐赠现金金额为1818.7万元，2022年为547.34万元[195] - 2023年贪污诉讼案件给公司造成的经济损失为44万元，2022年和2021年均为0元[195] - 2023年违反商业道德被解除劳动合同人数为26人，2022年为8人，2021年为15人[195] - 2023年安全培训次数为155次，2022年为145次，2021年为76次[195] - 2023年在线客服接待量为360.34万人次，2022年为400.82万人次，2021年为268.60万人次[195] - 2023年集团客服满意度为4.88分，2022年为4.79分，2021年为4.74分[195] - 2023年面辅料供应商总数为265家，2022年为260家，2021年为256家[195] - 2023年供应商签署反商业贿赂条款比例为100%，2022年和2021年均为100%[195]

容诚审字[2024]200Z0091 号 罗莱生活科技股份有限公司全体股东： 内部控制审计报告 罗莱生活科技股份有限公司 容诚审字[2024]200Z0091 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 1 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"罗莱生活"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是罗莱 生活董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见， ...

第一章 总则 第一条 为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外 部信息使用人管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章 程》、《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及各子公司。 第三条 本制度所指外部信息使用人指根据法律、行政法规、部门规章 和规范性文件的规定，除公司董事、监事和高级管理人员及公司其他人员以 外有权要求公司报送信息的各级政府部门、监管机构或者其他外部单位以及 在信息报送过程中能够接触、获取信息的人员。 第四条 本制度所指"信息"是指所有对公司股票交易价格可能产生影响 的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、业绩预告、业绩快报、统计数 据、需报批的重大事项等。 第二章 外部信息使用管理 罗莱生活科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第五条 公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期 报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时公告及 相关重大事项信息公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特 ...

罗莱生活科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金 的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，依照《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称募集资金是指：公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司必须按信息披露的募集资金投向和股东大会、董事会决议及审 批程序使用募集资金，并按要求披露募集资金的使用情况和使用效果。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司 应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度规定。 第二章 募集资金的存放 第四条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"） ...

罗莱生活科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者和罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）利益，规范关联交易行为，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等的有关规定，结合本公司《公司章程》等，制订本制度。 第二条 公司及公司关联方不得利用关联交易输送利益或者调节利润，不得以 任何方式隐瞒关联关系。违反相关规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第三条 公司控股子公司发生的关联交易，应视同公司行为。如需公司董事会或 股东大会审议通过，应在子公司董事会（执行董事）或股东大会（股东会）审议通 过后，再由公司董事会、股东大会审议。 第四条 公司应当与关联方就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵循平 等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行。 第五条 公司应当采取有效措施防止关联方以垄断采购或者销售渠道等方式干 预公司的经营，损害公司利益。关联交易应当具有商业实质，价格应当公允，原则 上不偏离市场独立第三方的价格或者收费标准等交易条件。 第二章 关联交易及关联人 第六条 ...

证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2024-017 关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 罗莱生活科技股份有限公司 二）被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员等； 三）赔偿责任限额：3,000 万元 具体以保险合同为准）； 四）预计保险费总额：不超过 20 万元； 五）保险期限：1 年。 二、监事会意见（ 监事会认为：为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有助于保 障公司和公司董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权 利、履行职责，有效规避董事、监事、高级管理人员因履行职责可能引发的诉讼 风险，激励公司董事、监事、高级管理人员更加勤勉尽责地履行责任义务。 三、备查文件（ 1、第六届董事会第八次会议； 2、第六届监事会第七次会议。 特此公告。 罗莱生活科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议了《关于购买董事、 监事和高级管理人员责任保险的议案》，根据《公司章程》及 ...