罗莱生活科技股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善治理结构，明确总裁的职责，保障总裁行使职权，促 进公司稳定健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）、 《罗莱生活科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他有关 法律、法规的规定，特制定本细则。 第二条 公司依法设置总裁。总裁主持公司日常生产经营和管理工作，组织 实施董事会决议，对董事会负责。副总裁、财务总监等其他高级管理人员协助总 裁工作。 第三条 公司设总裁一名，由董事会聘任或者解聘。 第四条 总裁对董事会负责，总裁在履行职务时，要接受审计委员会在遵守 法律、法规和公司章程等方面的监督。 第二章 总裁的任职资格和任免程序 第五条 总裁任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理经历，精通本行，熟悉多种行业的生产经营 业务和掌握国家政策、法律、法规； （四）有《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员所列情形之一，或被 中国证券监 ...

罗莱生活科技股份有限公司 第二条 董事会战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司中长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委员会工作； 主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生；若公司董事长当选 为战略委员会委员，则主任委员由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 规定补足委员人数。 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《罗莱生活科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，公 ...

业绩说明会 - 公司可在年报披露后十五个交易日内举行业绩说明会[13] - 召开说明会应提前两日通知，时长不少于两小时[14] 投资者关系管理 - 工作对象包括投资者、分析师、媒体、监管部门等[10][11] - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理等信息[12] - 沟通渠道有年报、公告、股东会等[12] 信息披露程序 - 法定信息由相关部门供素材，证券部编制，高层审阅[15] - 非法定信息高层活动材料由有关部门提供，董秘编写审定[16] 危机问题及人员管理 - 临时性危机问题经领导审议，董秘统一答复[16] - 董事长为第一责任人，证券部由董秘领导负责活动[17] 人员要求及制度相关 - 投资者关系管理人员应具备多方面能力[19][20][21] - 公司应对员工进行相关知识培训[21] - 制度与规定不一致以规定为准，抵触时修订[23] - 本制度解释权归董事会，生效后原制度废止[25]

罗莱生活科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者合法权益，增加公司管理透明度，规范公司信息披 露，促进公司依法规范运作，依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息 披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市自 律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《罗 莱生活科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定 本信息披露制度。 第二条 公司应当按照《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易 所股票上市规则》的规定，保证信息披露制度内容的完整性与实施的有效性，以 此提高公司信息披露的及时性、公平性、真实性、准确性及完整性。 第三条 信息披露制度由公司董事会负责建立，董事会应当保证制度的有效 实施，确保公司相关信息披露的及时性和公平性，以及信息披露内容的真实、准 确、完整。公司应当公告显要位置载明前述保证。董事会不能保证公告内容真实、 准确、完整的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。 第二章 信息披露的基本原则 第四条 信息 ...

证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2025-036 罗莱生活科技股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月21日召开第 六届董事会第十五次会议与第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变 更注册资本暨修订<公司章程>的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议 案》，该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，具体如下： 一、公司章程修订背景 | | 的合法权益； | | --- | --- | | | （八）保证公司资产完整、人员独立、财务独立、 | | | 机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的 | | | 独立性； | | | （九）法律、行政法规、中国证监会、证券交易所 | | | 和本章程的其他规定。公司的控股股东、实际控制 | | | 人不担任公司董事但实际执行公司事务的，适用本 | | | 章程关于董事忠实义务和勤勉义务的规定。 | | | 公司的控股股东、实际控制人指示董事、高级管理 | | ...

财务数据 - 2025年6月30日公司资产总计65.14亿元，较期初增长5.64%[5] - 2025年半年度营业总收入21.81亿元，同比增长3.59%[13] - 2025年半年度净利润1.86亿元，同比增长17.03%[14] - 2025年基本每股收益0.2232元，同比增长17.47%[14] - 2025年流动负债合计14.09亿元，同比增长11.11%[10] - 2025年非流动负债合计9893.62万元，同比下降7.23%[10] - 2025年负债合计15.08亿元，同比增长9.60%[10] - 2025年所有者权益合计37.91亿元，同比下降5.00%[10] - 2025年半年度销售费用5.73亿元，同比增长4.44%[13] - 2025年半年度管理费用1.72亿元，同比增长28.50%[13] - 2025年半年度研发费用6069.25万元，同比下降17.99%[13] 现金流量 - 2025年上半年经营活动现金流入小计为24.7753735157亿元，2024年为25.1004275956亿元[19] - 2025年上半年经营活动产生的现金流量净额为3.7726476612亿元，2024年为2.9260668368亿元[19] - 2025年上半年投资活动现金流入小计为17.2946922498亿元，2024年为14.4303386261亿元[19][20] - 2025年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -12.8861427017亿元，2024年为 -5.7366182930亿元[20] - 2025年上半年筹资活动现金流入小计为9.471826亿元，2024年为5.37亿元[20] - 2025年上半年筹资活动产生的现金流量净额为1.1080948297亿元，2024年为 -6.1228808113亿元[20] - 2025年上半年现金及现金等价物净增加额为 -8.0267421862亿元，2024年为 -8.9230024892亿元[20] - 2025年上半年期末现金及现金等价物余额为3.3030741326亿元，2024年为11.8359169849亿元[20] 股本与权益 - 2025年上半年期初股本为8.30982481亿美元，资本公积为7.40605023亿美元[24][25] - 本期股本减少1.8218亿美元，资本公积减少1.1382亿美元[25] - 综合收益总额为1.828047373亿美元[25] - 所有者投入和减少资本中，所有者投入普通股2.18亿美元，其他权益工具持有者投入资本1.1382亿美元[25] - 对所有者（或股东）的分配为0.69333694亿美元[25] 历史沿革 - 2002年公司设立，注册资本为12.00万美元[38] - 2003年公司注册资本增至120.00万美元[38] - 2006年公司同一控制下吸收合并罗莱卧室，注册资本增至178.00万美元[39] - 2007年公司以2006年末部分未分配利润向股东同比例转增注册资本472.00万美元[40] - 2009年公司公开发行人民币普通股3510万股并上市[41] - 2012年以14036.31万股为基数每10股转增10股，转增后总股本28072.62万股[42] - 2014年以28072.62万股为基数每10股转增15股，转增后总股本70181.55万股[42] - 2016年非公开发行3927.3647万股，变更后注册资本74417.9147万元[43] - 2019年5月按每10股转增1股，转增后总股本82985.0061万股[44] - 2021年拟授予1204万股，实际授予1175万股，变更后注册资本83899.7881万元[48] - 2024年12月授予311万股，变更后注册资本83409.2481万元[52] 会计政策 - 为企业合并发生的中介及管理费用计入当期损益，作为合并对价发行证券的交易费用计入初始确认金额[68] - 公司外币交易初始确认采用交易发生日即期汇率或近似汇率折算为记账本位币[104] - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[105] - 公司存货发出采用加权平均法计价，盘存制度为永续盘存制，每年至少盘点一次[164][165] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高于可变现净值时计提跌价准备[166]

关联资金往来 - 上海罗莱智家生态科技预付账款期初50.38万元，半年度发生106.47万元，偿还156.85万元[5] - 上海罗莱智家生态科技其他应收款（出租房屋）半年度发生137.12万元，偿还8.32万元，期末128.80万元[5] - 上海罗莱智家生态科技其他应收款（授权商标）半年度发生145.38万元，期末145.38万元[5] 应收账款情况 - 罗莱软装设计应收账款期初0.07万元，半年度发生0.36万元，偿还0.25万元，期末0.19万元[5] - 罗莱礼品应收账款期初3.66万元，半年度发生89.96万元，期末93.62万元[5] - 南通罗莱商务咨询应收账款期初7517.30万元，偿还415.38万元，期末7101.93万元[5] - 上海恐龙生活科技应收账款期初5325.32万元，偿还630.00万元，期末4695.32万元[5] - 上海罗莱家用纺织品应收账款期初59339.78万元，半年度发生7953.53万元，偿还48475.23万元，期末18818.07万元[6] - 上海罗莱生活科技应收账款期初36899.96万元，半年度发生7413.18万元，偿还12171.05万元，期末32142.09万元[6] 其他关联资金 - 其他关联资金往来总计期初112020.98万元，半年度发生126876.27万元，偿还63255.31万元，期末175641.94万元[6]

第一章 总 则 第一条 为规范罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及《罗莱 生活科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，或者独立董事辞职导 致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人士时， 在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》规定，履行董事职务。除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事 会时生效。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由， 在任期届满前 ...

制度修订 - 2025年8月21日第六届董事会十五次会议审议通过制度修订议案[1] - 修订27项制度，制定3项制度[2][4] - 8项制度需提交2025年第一次临时股东会审议批准[4] - 《股东会议事规则》等须三分之二以上有效表决权通过[4] - 制度内容详见同日巨潮资讯网[5]

证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2025-040 罗莱生活科技股份有限公司 罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 23 日披 露了《公司 2025 年半年度报告》全文及其摘要，详情请参阅证券时报与巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够 进一步了解公司的生产经营情况，公司定于 2025 年 9 月 12 日（星期五） 15:00-16:30 举行 2025 年半年度业绩网上说明会，具体情况如下： 一、说明会召开的时间、地点和方式 关于举办2025年半年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）15:00-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事、总裁：薛嘉琛 独立董事：徐炳达 三、投资者参加方式 投 资 者 可 于 2025 年 9 月 12 日 （ 星 期 五 ） 15:00-16:30 ...