借款信息 - 向控股股东上海奉望借款不超2000万元，年利率取LPR孰低值（审议日3.45%），期限12个月[1][3][4][6][12][13][16][19] - 关联交易金额不超2069万元，含本金和利息[6][14] 股东情况 - 上海奉望持股75,668,508股，占总股本27%，为控股股东[5] - 2023年底上海奉望资产30,004.83万元，净资产 -89.88万元，营收0万元，净利润 -83.83万元[10] 交易进展 - 2024年4月3日相关会议审议通过借款议案[6][19] - 过去12个月无其他关联交易，不构成重大资产重组，无需其他部门批准[2][7][18] 未来展望 - 收购孚邦实业75%股权，拓展LCD业务，形成新利润增长点[17]

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-018 深圳市宇顺电子股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会 议通知于 2024 年 3 月 28 日以微信、电子邮件等形式通知了全体监事，会议于 2024 年 4 月 2 日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席李一贺先生主持，本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案： 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度计提 资产减值损失的议案》。 经审议，监事会认为，公司本次计提资产减值准备决议程序合法，依据充分， 符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后， 公司 2023 年度财务报表能够更加公允地反映截至 2023 年 12 月 31 日公司的财务 状况和资产价值，同意本次计提资产减 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-019 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召 开了第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，会议审议通过了《关 于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，对存在减值迹象的相关资产计提减值 损失，具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备的资产范围、金额及拟计入的报告期间 经公司财务部初步测算，公司 2023 年度需计提的各项资产减值准备的金额 共计 417.80 万元（未经审计），具体明细如下： 在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下： | 项目 | 确定组合的依据 | 计提方法 | | --- | --- | --- | | 账龄组合 | 除无风险组合外之外的应收款项 | 按账龄与整个存续期预期信用损失率计提 | | 无风险组合 | 本组合为纳入合并范围内的关联方款项 | 不计提 | 2、计提存货跌价准备的确认标准及计提方 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-017 深圳市宇顺电子股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会 议通知于 2024 年 3 月 28 日以微信、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2024 年 4 月 2 日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席的董事 9 人， 实际出席的董事 9 人。本次会议由董事长嵇敏先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。 二〇二四年四月三日 本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案： 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度计提 资产减值准备的议案》。 公司本次计提各项资产减值准备合计 417.80 万元，将减少公司 2023 年度归 属于上市公司股东的净利润 417.80 万元，相应减少 2023 年末归属于母公司所有 者权益 417.80 万元。本次计提资产减值损 ...

本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案： 证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-014 深圳市宇顺电子股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会 议通知于 2024 年 1 月 22 日以微信、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2024 年 1 月 25 日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席的董事 9 人， 实际出席的董事 9 人。本次会议由董事长嵇敏先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更董事会审计 委员会委员的议案》。 根据公司第六届董事会第一次会议决议，第六届董事会审计委员会成员为独 立董事薛文君女士、独立董事丁劲松先生和董事张建云女士。现由于工作安排， 张建云女士不再继续担任董事会审计委员会委员。为保障董事会审计委员会规范 运作，公司董事会同意选举董事钟新 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-010 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会 议通知于 2024 年 1 月 16 日以口头等方式通知了全体监事，会议于 2024 年 1 月 16 日在公司总部会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，其中监事李一贺先生、马彬彬先生以通讯方式参会。本次会议由全 体监事推举李一贺先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案： 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会 主席的议案》。 深圳市宇顺电子股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳市宇顺电子股份有限公司 监事会 二〇二四年一月十八日 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，全体监事一致选举李一贺先生担 任公司第六届监事会主席，任期与公司第六届监事会任期一致。 李一贺先生的简历详见公司于 2023 年 ...

公司决策 - 2024年1月16日董事会审议通过注销深圳市赢保智能科技产业投资发展有限公司议案[2] - 注销是根据公司整体战略规划，该子公司无实际运营[4] 后续影响 - 注销不会影响公司业务、盈利能力及合并财报主要数据[4] - 需办理工商登记手续，无法律风险[4] 公告信息 - 公告发布于2024年1月18日[6]

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-012 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于设立分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 为满足公司业务发展需要，深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 1 月 16 日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于设立分 公司的议案》，同意公司在上海、宁波设立分公司，并授权公司管理层负责上述 事项的具体实施，办理相关事项的有关手续。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》等相关 规定，本次拟设立分公司事项在董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议。 本次拟设立分公司事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二、本次拟设立分公司的基本情况 门批准后方可开展经营活动） 1、上海分公司 公司名称：深圳市宇顺电子股份有限公司上海分公司 企业类型：股份有限公司分公司（上市） 经营场所：上海市 经营范围：总公司关联经 ...

人事变动 - 2024年1月16日完成董事会、监事会换届选举[1] - 第六届董事会、监事会成员任期三年[1][4] - 聘任嵇敏为总经理、张文渊为副总经理[6] - 董事长嵇敏暂代第六届董事会秘书一职[6] - 聘任刘芷然为公司证券事务代表[7] - 第五届部分董监高任期届满离任[12] 股份情况 - 林萌持有公司20,706,000股，占比7.39%[13] - 杨彩琴持有公司300,000股，占比0.11%[13] - 部分人员未持有公司股份[13][17][20][23] 过往违规 - 嵇敏、张文渊曾因未按时披露定期报告被公开谴责，已整改[7][17][18][20][21] 人员履历 - 刘芷然自2016年6月2日起任证券事务代表[22] - 嵇敏与实际控制人张建云为母子关系[17] - 张文渊曾任第五届董事会副总经理，现任董事[20] - 刘芷然曾任第四届、第五届监事会职工代表监事[22]

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-009 深圳市宇顺电子股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议通知于 2024 年 1 月 16 日以口头等方式通知了全体董事，会议于 2024 年 1 月 16 日在公司总部会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际 出席的董事 9 人，其中董事嵇敏先生、张建云女士、钟新娣女士、郁智凯先生、 薛文君女士、石军先生、丁劲松先生以通讯方式参会。本次会议由全体董事推举 嵇敏先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第 六届董事会董事长的议案》； 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经审议，全体董事一致选举嵇敏 先生为公司第六届董事会董事长，任期与公司第六届董事会任期一致。 嵇敏先生的简历 ...