人事变动 - 2024年1月16日完成董事会、监事会换届选举[1] - 第六届董事会、监事会成员任期三年[1][4] - 聘任嵇敏为总经理、张文渊为副总经理[6] - 董事长嵇敏暂代第六届董事会秘书一职[6] - 聘任刘芷然为公司证券事务代表[7] - 第五届部分董监高任期届满离任[12] 股份情况 - 林萌持有公司20,706,000股，占比7.39%[13] - 杨彩琴持有公司300,000股，占比0.11%[13] - 部分人员未持有公司股份[13][17][20][23] 过往违规 - 嵇敏、张文渊曾因未按时披露定期报告被公开谴责，已整改[7][17][18][20][21] 人员履历 - 刘芷然自2016年6月2日起任证券事务代表[22] - 嵇敏与实际控制人张建云为母子关系[17] - 张文渊曾任第五届董事会副总经理，现任董事[20] - 刘芷然曾任第四届、第五届监事会职工代表监事[22]

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-009 深圳市宇顺电子股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议通知于 2024 年 1 月 16 日以口头等方式通知了全体董事，会议于 2024 年 1 月 16 日在公司总部会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际 出席的董事 9 人，其中董事嵇敏先生、张建云女士、钟新娣女士、郁智凯先生、 薛文君女士、石军先生、丁劲松先生以通讯方式参会。本次会议由全体董事推举 嵇敏先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第 六届董事会董事长的议案》； 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经审议，全体董事一致选举嵇敏 先生为公司第六届董事会董事长，任期与公司第六届董事会任期一致。 嵇敏先生的简历 ...

股东出席情况 - 出席会议股东及委托代理人38人，代表股份125,787,988股，占总股本44.8836%[4] - 出席现场会议股东及委托代理人11人，代表股份120,872,588股，占总股本43.1297%[4] 议案审议结果 - 议案一至五、八至九及子议案7.01 - 7.03审议通过[7][8][9] - 议案十、十一审议未通过[10] 会议决策 - 2023年12月29日董事会决定召开本次股东大会[3]

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-007 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于全资子公司收到剩余搬迁补偿款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次搬迁补偿概述 因深圳市光明区玉塘街道长圳社区土地整备利益统筹项目的搬迁需要，深圳 市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深圳市宇顺工业智能 科技有限公司（以下简称"工业智能"）承租位于深圳市光明区玉塘街道长圳社 区第二工业区第 21、22、23 栋房产被纳入搬迁范围内。经双方友好协商，2022 年 12 月 9 日，工业智能与深圳市玉塘长圳股份合作公司签署了《解除租赁合同 协议》，确定本次搬迁补偿款为 11,203,797 元，且自 2022 年 12 月 1 日起至协议 约定的腾空期限届满之日止，公司除支付必要的水、电、气及垃圾清运费等费用 外，无需支付原租赁合同月租金。详见公司于 2022 年 12 月 13 日刊登在《证券 时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-006 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于持股5%以上股东及其一致行动人所持股份被 司法冻结、轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 是否为控 | 本次冻结 | 占其所 | 占公 | 是否为 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | | | 司总 | 限售股 | | | 冻结申请 | | | 名称 | 第一大股 | 股份数量 | 持股份 | | | 起始日 | 到期日 | | 原因 | | | 东及其一 | (股) | 比例 | 股本 | 及限售 | | | 人 | | | | 致行动人 | | | 比例 | 类型 | | | | | | 林萌 李洁 | 否 否 | 20,249,004 1,919,696 | 97.79% 66.67% | 7.23% 0.68% | | | | | | | 李梅兰 | 否 | 2,957,994 | 6 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 17 日召开第五届董事会第二十三次会议、2022 年度股东大会， 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘利安达会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"利安达"）作为公司 2023 年度审计机构，负责公司 财务报告审计、内部控制审计以及其他相关审计工作。具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 18 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董 事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2023-013）、《关于拟续聘会计师 事务所的公告》（公告编号：2023-017）和《2022 年度股东大会决议公告》（公 告编号：2023-025）。 2024 年 1 月 8 日，公司收到利安达出具的《关于变更深圳市宇顺电子股份 有限公司签字注册会计师及项目质量复核人员的通知函》，现将 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-004 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案暨 会议补充通知的公告 2024 年 1 月 5 日晚，公司收到股东林萌先生《关于 2024 年第一次临时股东 大会的临时议案》，提名三名第六届董事会非独立董事候选人。2024 年 1 月 6 日， 林萌先生补齐了其持股证明文件、临时提案的明确议题和具体决议事项、具体候 选人推荐书等资料，明确提名两名第六届董事会非独立董事候选人，提议将《关 于提出董事会换届选举林萌为第六届董事会非独立董事的议案》《关于提出董事 会换届选举林杨威为第六届董事会非独立董事的议案》以临时提案的方式提交公 司 2024 年第一次临时股东大会审议。由于上述增加临时提案增加了非独立董事 候选人人数，为充分保障股东权益，公司决定采取差额选举的方式选举第六届董 事会非独立董事。上述议案已经公司第五届董事会第三十次会议审议，具体内容 详见公司于 2024 年 1 月 7 日披露在巨潮资讯网的相关公告。相关选举办法详见 本公告附件 3。 根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次 会议通知于 2024 年 1 月 6 日以电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2024 年 1 月 7 日以通讯方式召开。会议应出席的董事 5 人，实际出席的董事 4 人，董事马 长水先生因无法与其取得联系而未出席本次会议。本次会议由董事长周璐女士主 持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案： 一、会议以 1 票同意，1 票反对，2 票弃权，审议未通过《关于提出董事会 换届选举林萌为第六届董事会非独立董事的议案》； 董事长周璐女士对本议案投反对票，反对理由为：不确定林萌和林杨威有足 够时间、精力和能力作为董事承担上市公司的相关工作。 独立董事沈八中先生对本议案投弃权票，弃权理由为：因时间仓促，无法获 得足够的资料支撑、对两位非独立董事候选人任职资格无法作出独立判 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-003 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于董事会换届选举暨采用差额选举方式选举非独立董事 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司 于 2023 年 12 月 29 日召开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过了关于董 事会换届选举暨提名董事候选人的相关议案，并同意提交公司 2024 年第一次临 时股东大会选举。 根据《公司章程》的有关规定及公司第五届董事会第二十九次会议决议，公 司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，经股东 大会选举后共同组成公司第六届董事会，公司第六届董事会董事任期为自股东大 会审议通过之日起三年。 公司股东上海奉望实业有限公司提名嵇敏先生、张建云女士、钟新娣女士、 张文渊先生、郁智凯先生、周璐女士为公司第六届董事 ...

| 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 名称 | 深圳市宇顺电子股份有限公司公明 | 深圳市宇顺电子股份有限公司观澜 | | | 分公司 | 分公司 | | 营业场所 | 深圳市光明区玉塘街道长圳社区第 | 深圳市龙华区观澜街道库坑社区大 | | | 二工业区 20 栋 101 | 富工业区 10 号新宏泽印刷厂厂房 | | | | 1302 | 证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-001 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于公司分公司变更名称、营业场所 并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到分公司的通知， 因经营场所发生了变化，分公司已将名称、营业场所进行了变更，相关的工商变 更手续已办理完毕，并于 2024 年 1 月 3 日取得了深圳市市场监督管理局换发的 《营业执照》，具体信息如下： 7、经营范围：一般经营项目是：生产、销售液晶显示器，销售电子仪器仪 表、电子元器件、电脑、通信产品，货物及技术进 ...