证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-025 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日收 到公司职工代表监事赵立瑶女士的书面辞职报告，赵立瑶女士因工作调整申请辞 去公司职工代表监事职务，其辞职后仍在公司任职。截至本公告披露之日，赵立 瑶女士未持有公司股票。 公司对赵立瑶女士在担任公司职工代表监事期间为公司所做的贡献表示衷 心感谢！ 为确保监事会正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 4 月 19 日召开了 2024 年第 1 次职工 代表大会，选举梁艳女士为公司第六届监事会职工代表监事，任期自职工代表大 会表决通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。梁艳女士具备《公司法》有 关监事任职的资格和条件。梁艳女士简历附后。 梁艳女士就职后，赵立瑶女士的辞职报告生效 ...

关于完成工商变更登记备案并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-024 深圳市宇顺电子股份有限公司 法定代表人：嵇敏 成立日期：2004 年 01 月 02 日 类型：上市股份有限公司 特此公告。 深圳市宇顺电子股份有限公司 董事会 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日 召开了 2023 年第二次临时股东大会，同意修订《公司章程》；公司于 2023 年 12 月 29 日、2024 年 1 月 16 日召开 2023 年第 1 次职工代表大会及 2024 年第一次 临时股东大会，完成了公司董事会和监事会的换届选举，其后，于 2024 年 1 月 16 日召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，选举产生了董 事长、董事会专门委员会委员、监事会主席，第六届董事会第一次会议聘任了高 级管理人员；根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。 2024 年 4 月 15 日，公司在深圳市市场监督管理局办理完成了 ...

（1）请结合你公司及孚邦实业主营业务、产业链上下游关 系等情况，充分说明本次交易的必要性及合理性。 1 深 圳 证 券 交 易 所 关于对深圳市宇顺电子股份有限公司的关注函 公司部关注函〔2024〕第 58 号 深圳市宇顺电子股份有限公司董事会： 2024 年 4 月 8 日，你公司披露公告称，拟以支付现金的方 式购买包向兵、郑露持有的上海孚邦实业有限公司（以下简称孚 邦实业）75%股权，交易对价为 7,425 万元。同时，你公司披露 了孚邦实业相关的审计报告和评估报告。我部对此表示关注，请 你公司就以下问题做出书面说明： 1.你公司主营业务为液晶显示屏及模组、触摸屏及模组、触 摸显示一体化模组等产品的研发、生产和销售。孚邦实业主营业 务为气体检测仪器仪表、应急装备的设计及组装业务。你公司与 交易对方签署的《资产购买协议》显示，交易对方包向兵在孚邦 实业交割日起至业绩承诺期满后 3 年内，应当继续在孚邦实业任 职。 （2）请说明你公司是否具备孚邦实业主营业务相关的经营 经验，后续在整合孚邦实业经营业务过程中拟采取的具体措施。 （3）请结合孚邦实业主营业务经营模式，说明孚邦实业业务 开展是否主要依赖于交易对方包 ...

财务数据对比 - 2023年末货币资金4,508,257.88元，2022年末为2,052,604.29元[11] - 2023年末交易性金融资产3,142,588.58元，2022年末为8,027,857.05元[11] - 2023年末应收票据530,320.00元，2022年末为361,500.00元[11] - 2023年末应收账款9,139,049.71元，2022年末为13,892,886.63元[11] - 2023年末预付款项960,652.96元，2022年末为2,913,672.75元[11] - 2023年末其他应收款6,958,190.79元，2022年末为321,120.99元[11] - 2023年末存货5,617,627.31元，2022年末为6,791,157.17元[11] - 2023年末投资性房地产3,599,907.82元，2022年末无此项[11] - 2023年末资产总计48,518,310.64元，2022年末为52,885,227.60元[11] - 2023年末流动负债合计9821466.80元，2022年末为23305250.17元[13] - 2023年末非流动负债合计1250000.00元，2022年末为1750000.00元[13] - 2023年末负债合计11071466.80元，2022年末为25055250.17元[13] - 2023年末所有者权益合计37446843.84元，2022年末为27829977.43元[13] 经营业绩 - 2023年营业总收入48330619.79元，2022年为39140361.09元[15] - 2023年营业总成本39844833.20元，2022年为35957003.22元[15] - 2023年营业利润10984387.67元，2022年为3591979.02元[15] - 2023年利润总额10877639.80元，2022年为3516278.19元[15] - 2023年净利润9616866.41元，2022年为3386809.24元[15] 现金流情况 - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为55497839.70元，2022年为65073118.61元[16] - 2023年收到其他与经营活动有关的现金为2598213.81元，2022年为1128557.01元[16] - 2023年经营活动现金流入小计为58096053.54元，2022年为67001975.62元[16] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为3554958.78元，2022年为11890079.35元[16] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为5000000元，2022年为 - 8032881.52元[16] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 6099305.19元，2022年为 - 3085749.29元[16] - 2023年现金及现金等价物净增加额为2455653.59元，2022年为771148.54元[16] 其他财务要点 - 公司注册资本为人民币1,200.00万元整[24] - 公司财务报告于2024年4月2日经公司管理层批准报出[30] - 公司会计年度从公历1月1日至12月31日止，实际报告期间为2022年1月1日至2023年12月31日[35][36] - 公司采用人民币作为记账本位币[37] - 主要税种税率：增值税13%、城市维护建设税5%、教育费附加3%、地方教育费附加2%、企业所得税15%[113] - 上海孚邦实业有限公司2022 - 2025年减按15%税率缴纳企业所得税[114] 关联方信息 - 公司实际控制人为包向兵[163] - 公司实控人包向兵持有上海廷贤企业管理有限公司90%股权，公司法人郑露持有10%股权[166] - 公司实控人包向兵持有上海怡孚安全技术有限公司95%股权，该公司于2023 - 12 - 27注销[166] - 向上海恰孚安全技术有限公司销售商品上期发生额为5,072.56[167] - 其他应收款中对上海廷贤企业管理有限公司期末账面余额为5,800,000.00，坏账准备为290,000.00[168] - 应收账款中对上海怡孚安全技术有限公司期初账面余额为23,532.00，坏账准备为1,951.96[168] - 其他应付款中对包向兵期末账面余额为1,078,506.06，期初账面余额为1,265,853.23[168] - 应付账款中对上海怡孚安全技术有限公司期初账面余额为17,154.80[168]

本报告依据中国资产评估准则编制 深圳市宇顺电子股份有限公司拟股权收购涉及 上海孚邦实业有限公司股东全部权益价值项目 资 产 评 估 报 告 中联鄂评报字【2024】第 004 号 中联资产评估集团(湖北)有限公司 二〇二四年四月二日 中国资产评估协会 报告编码: 4242200008202400004 此报告涉密 (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 资产评估业务报告备案回执 备案回执生成日期:2024年04月02日 深圳市宇顺电子股份有限公司拟股权收购涉及的 上海孚邦实业有限公司股东全部权益价值项目 · 资产评估报告 | | | | 声 明… | | --- | | 资产评估报告摘要 . | | 一、委托人、被评估单位和其他评估报告使用人 | | 二、评估目的 . | | 三、评估对象和评估范围 | | 四、价值类型 … | | 五、 评估基准日 . | | 六、 评估依据 | | 七、评估方法 …………………………………………………………… ...

深圳市宇顺电子股份有限公司 关于购买上海孚邦实业有限公司75％股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次交易设有业绩承诺，业绩承诺期内（2024 年至 2026 年）标的公司经审 计调整的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 800 万元、1,000 万元、1,200 万元，同时设有标的资产的减值测试补偿安排。 本次交易存在标的公司业绩承诺无法实现的风险、收购整合的风险，以及下 游市场需求放缓、客户拓展不及预期等风险，详情请参见本公告"六、风险提示"。 本次交易完成后，公司将积极完成与标的公司在组织结构、财务管理、业务合作、 供应链体系、企业文化等方面的整合，以尽快实现公司的战略目标。请投资者注 意投资风险。 证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-022 一、交易概述 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）现有主 营业务受市场需求、行业竞争等影响，面临一定压力，急需注入优质资产，为进 一步提升上市公司盈利能力及资产质量、形成新的利润增长点，上市公司以支付 现金的方式购买包向兵、郑 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-021 经审议，监事会认为，本次交易有助于公司形成新的利润增长点，并进一步 拓展 LCD 显示屏业务，提升公司的盈利能力和资产质量。本次交易不会对上市 公司业务独立性造成影响，不会对本年度的财务状况和经营成果产生重大影响。 本次交易的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司 和股东尤其是中小股东利益的情形。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于购 买上海孚邦实业有限公司 75％股权的公告》（公告编号：2024-022）。 深圳市宇顺电子股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会 议通知于 2024 年 4 月 2 日以微信、电子邮件等形式通知了全体监事，本次为紧 急会议，召集人已对本次紧急会议作出说明，与会的各位监事已 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-020 深圳市宇顺电子股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会 议通知于 2024 年 4 月 2 日以微信、电子邮件等方式通知了全体董事，本次为紧 急会议，召集人已对本次紧急会议作出说明，与会的各位董事已知悉所审议事项 相关的必要信息。会议于 2024 年 4 月 3 日在公司总部会议室以通讯方式召开。 会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议由董事长嵇敏先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于购买上海孚 邦实业有限公司 75%股权的议案》； 为进一步提升公司盈利能力及资产质量，公司拟以支付现金的方式购买包向 兵、郑露持有的上海孚邦实业有限公司（以下简称"标的公司"或"孚邦实业"） ...

借款信息 - 向控股股东上海奉望借款不超2000万元，年利率取LPR孰低值（审议日3.45%），期限12个月[1][3][4][6][12][13][16][19] - 关联交易金额不超2069万元，含本金和利息[6][14] 股东情况 - 上海奉望持股75,668,508股，占总股本27%，为控股股东[5] - 2023年底上海奉望资产30,004.83万元，净资产 -89.88万元，营收0万元，净利润 -83.83万元[10] 交易进展 - 2024年4月3日相关会议审议通过借款议案[6][19] - 过去12个月无其他关联交易，不构成重大资产重组，无需其他部门批准[2][7][18] 未来展望 - 收购孚邦实业75%股权，拓展LCD业务，形成新利润增长点[17]

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-018 深圳市宇顺电子股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会 议通知于 2024 年 3 月 28 日以微信、电子邮件等形式通知了全体监事，会议于 2024 年 4 月 2 日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席李一贺先生主持，本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案： 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度计提 资产减值损失的议案》。 经审议，监事会认为，公司本次计提资产减值准备决议程序合法，依据充分， 符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后， 公司 2023 年度财务报表能够更加公允地反映截至 2023 年 12 月 31 日公司的财务 状况和资产价值，同意本次计提资产减 ...